Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Anuncio sobre la resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
A las 14.00 horas del 30 de marzo de 2022, la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación sobre la comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió el 18 de marzo de 2022 a través de la entrega de personal especial, correo electrónico, etc. la reunión debería llegar a tres supervisores, de hecho a tres supervisores, el Presidente de la Junta de supervisores Zhao lei presidió la reunión. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y será legal y eficaz.
Examen y aprobación de la reunión de la Junta de supervisores
Tras la deliberación y votación de los supervisores participantes sobre la propuesta de la Junta de supervisores, se han adoptado las siguientes resoluciones:
1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Aprobada por unanimidad.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 y su resumen preparados por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para el texto completo del informe anual 2021 de la empresa y el resumen del informe anual 2021 de la empresa, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Aprobada por unanimidad.
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá sus responsabilidades y regulará continuamente la gobernanza empresarial de conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa. Todos los supervisores son concienzudamente responsables, diligentes y diligentes para garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Aprobada por unanimidad.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final de la empresa 2021” preparado por la empresa refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera veraz, precisa y completa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Aprobada por unanimidad.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “informe presupuestario financiero anual 2022 de la empresa” es objetivo y razonable sobre la base de un resumen de la situación operacional y económica 2021 y combinado con el objetivo operativo 2022, el desarrollo del mercado y la planificación del desarrollo.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Aprobada por unanimidad.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la distribución de los beneficios coincide con el desarrollo de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa, no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, no excede el alcance de los beneficios distribuibles acumulados, cumple las normas pertinentes y es beneficiosa para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa.
Para más detalles sobre el anuncio, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Aprobada por unanimidad.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad hexin (Asociación General Especial) es diligente y dedicada a la auditoría de la empresa en 2021 y que la opinión de auditoría emitida por la empresa refleja objetiva e imparcialmente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa. Acuerda contratar a hoxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor y Auditor de control interno de los estados financieros de la empresa para 2022.
Para más detalles sobre el anuncio, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Aprobada por unanimidad.
De acuerdo con la diligencia debida de los supervisores de la empresa en 2022, y sobre la base de la estrategia de desarrollo de la empresa, con el fin de movilizar plenamente el entusiasmo, la iniciativa y la creatividad de los supervisores, promover el desarrollo estable y eficaz de la empresa y, al mismo tiempo, combinar la situación real de la empresa, determinar el salario anual de los supervisores de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Se examinó y aprobó la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Aprobada por unanimidad.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe especial refleja de manera realista y objetiva el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021, y seguirá supervisando el almacenamiento, el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes en el futuro.
Hexin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Annual Deposit and use of the Fund raised in 2021, and the recommendation Institution issued the Special Inspection Opinion on the deposit and use of the Fund raised in 2021.
Para más detalles sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Aprobada por unanimidad.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno y una estructura organizativa relativamente perfectos de control interno, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como los requisitos de las autoridades de supervisión de valores, y que el sistema de control interno existente no tiene defectos importantes, puede garantizar eficazmente el funcionamiento ordenado de las actividades comerciales de la empresa y proteger la seguridad y la integridad de los activos de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 emitido por la empresa cumple los requisitos de las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 21 – Disposiciones generales del informe anual de evaluación del control interno, refleja la situación real del control interno de la empresa en 2021 de manera real, objetiva y completa, y el control interno de la empresa es razonable y eficaz.
El organismo patrocinador emitió la opinión de verificación sobre el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021. Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cantidad de garantía externa de la empresa y sus filiales en 2022 y aceptar la garantía de las partes vinculadas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Aprobada por unanimidad.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la cantidad de garantía externa de la empresa y sus filiales en 2022 y la aceptación de las cuestiones de garantía de las partes vinculadas se ajustan a las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa y son propicias para el desarrollo de las actividades cotidianas de la empresa, y que las cuestiones pertinentes han cumplido los procedimientos de examen necesarios, se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudican los intereses de la empresa ni de todos los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo con la cantidad de garantía externa de la empresa y sus filiales en 2022 y acepta la garantía de las partes vinculadas.
Para más detalles sobre el anuncio de que la empresa y sus filiales solicitarán créditos globales y líneas de crédito y aceptarán garantías de las partes vinculadas en 2022, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y tidewater Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la negociación de derivados financieros por empresas y filiales.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Aprobada por unanimidad.
La Junta de supervisores considera que, a fin de reducir el riesgo cambiario de las operaciones internacionales, la empresa y sus filiales deben utilizar sus propios fondos para llevar a cabo operaciones de derivados con fines de cobertura dentro de un límite acumulativo no superior a 200 millones de dólares de los EE.UU., lo que redundará en interés de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
12. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los estatutos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Aprobada por unanimidad.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de funcionamiento estándar de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes, y teniendo en cuenta su propia situación real, la empresa tiene previsto revisar los Estatutos de la empresa.
Para más detalles sobre los Estatutos de la sociedad, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 para la empresa y sus filiales. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Aprobada por unanimidad.
Las transacciones comerciales entre la empresa y sus filiales y las partes vinculadas se rigen por el principio de un mercado justo y justo, y se tratan por igual con otras transacciones comerciales, sin transmisión de beneficios. Las transacciones periódicas de la empresa con partes vinculadas son transacciones continuas y recurrentes entre la empresa y las partes vinculadas, que no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas y no tienen efectos negativos en la situación financiera actual y futura de la empresa ni en los resultados de las operaciones.
Para más detalles sobre el anuncio de las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa y sus filiales previstas para 2022, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
14. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por unanimidad.
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la emisión”), las medidas para la administración de la emisión y el comercio de bonos de sociedades (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de los derechos de los acreedores”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo una verificación detallada y una demostración cuidadosa de la situación real de la empresa y de las cuestiones conexas. Se considera que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades y las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
15. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades por las empresas
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la emisión y otras leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la empresa, la empresa ha elaborado un plan para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “el banco emisor”) y ha votado sobre las siguientes cuestiones:
1. Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”) que pueden convertirse en acciones a de la sociedad. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por unanimidad.
2. Escala de emisión
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de 769045.900 Yuan (incluidos 769045.900 Yuan), y el importe específico de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a determinar el alcance de la cantidad mencionada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor y 0 en contra
