Código de valores: Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) abreviatura de valores: Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) número de anuncio: 2022 – 020 Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la Sexta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La cuarta reunión de la Sexta Junta de supervisores fue notificada por correo electrónico y teléfono el 18 de marzo de 2022. La reunión se celebró a las 11: 00 del 29 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa, unidad 509 – 510, 5 / F, fase I, Halo Plaza, 8 Liyuan Road, sungang, distrito de Luohu, Shenzhen, mediante votación in situ y comunicación. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores que participaron en la votación. El Sr. Yu deccai, Presidente de la Junta de supervisores, asistió a la reunión mediante comunicación, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. La reunión, presidida por el Sr. Yu deccai, Presidente de la Junta de supervisores, adoptó la siguiente resolución mediante votación in situ y por correspondencia:
1. La Conferencia examinó y aprobó por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención la propuesta de examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 3.398699.916,91 Yuan, una disminución del 18% con respecto al a ño anterior; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 4.968635.520,06 Yuan, que pasó de las ganancias a las pérdidas en comparación con el año anterior. Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 2.095702.150,48 Yuan, de los cuales 5.579402,59 Yuan eran activos corrientes y 1.538081.278,89 Yuan eran activos no corrientes. El pasivo total es de 8.451605,56 yuan y el patrimonio neto de los propietarios es de 12.505895.544920 Yuan.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2021;
Después de la auditoría de la empresa contable zhongxinghua (Asociación General Especial), el beneficio neto atribuible a la empresa matriz en 2021 es de – 496863.520,06 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año – 295116.953,93 Yuan, el beneficio real disponible para la distribución de los accionistas en este año es de – 791980.473,99 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta el plan de desarrollo futuro de la empresa y el valor negativo de los beneficios no distribuidos al final del año, el Consejo de Administración de la empresa formula el plan de distribución de beneficios para 2021 como sigue: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basa en la situación real de la empresa y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Por 3 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2021 y su resumen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual 2021 y publicado en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen del informe de autoevaluación del control interno para 2021;
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto de acuerdo con las características de la industria, la escala de la empresa y la situación real de la producción y la gestión, el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la empresa, y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. Durante el período sobre el que se informa, la empresa no tiene defectos en el control interno de la presentación de informes financieros ni en el control interno de la presentación de informes no financieros.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
6. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023);
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023) se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes y a los documentos normativos, a la situación real de la empresa, ayuda a la empresa a establecer una política sólida y estable de dividendos y un mecanismo de supervisión, y ayuda a proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los pequeños y medianos inversores. La Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023).
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en “The Future Three Years (2021 – 2023) Shareholder Return Planning”.
7. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la pérdida no compensada de un tercio del capital social total pagado”;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el “anuncio sobre pérdidas no compensadas que alcanzan un tercio del total del capital social pagado”.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 31 de marzo de 2002
