Código de valores: China Baoan Group Co.Ltd(000009) abreviatura de valores: China Baoan Group Co.Ltd(000009) número de anuncio: 2022 – 016
China Baoan Group Co.Ltd(000009)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la 10ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud e integridad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La notificación de la 12ª reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa se enviará por teléfono, por escrito o por correo electrónico el 20 de marzo de 2022.
2. La reunión se celebrará por comunicación el 30 de marzo de 2022.
3. The meeting shall participate in the vote of three Supervisors, the actual participation in the vote of three.
4. The meeting shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos administrativos y a las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Se examinó y aprobó el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021, cuyo contenido detallado se detalla en el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Se examinó y aprobó el informe de cuentas financieras anuales 2021 de la empresa, que se detalla en el anuncio de resolución de la 31ª reunión del 14º Consejo de Administración, publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Se examinó y aprobó el plan de distribución de los derechos e intereses de la empresa para 2021, que se detalla en el anuncio de resolución de la 31ª reunión del 14º Consejo de Administración, publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Habiendo examinado y aprobado el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa, la Junta de supervisores considera que la empresa ha seguido los principios básicos del control interno de conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen y ha perfeccionado continuamente el sistema de control interno de la empresa, ha garantizado el funcionamiento normal de las actividades comerciales de la empresa y ha protegido la seguridad y la integridad de los bienes de la empresa. La estructura organizativa del control interno de la empresa es completa, el Departamento de auditoría interna y la dotación de personal están completos, y la ejecución y supervisión de las actividades clave del control interno de la empresa son plenamente eficaces. Por lo tanto, la Junta de supervisores reconoce la situación del control interno de la empresa en 2021, y el informe de evaluación del control interno de la empresa en 2021 es amplio, verdadero y preciso, lo que refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa. Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas de contabilidad, cuyo contenido detallado figura en el anuncio sobre la renovación de las empresas de contabilidad publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, la Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que sus procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de las políticas contables publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los proyectos de ley 1, 2, 3, 4 y 6 anteriores deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Junta de supervisores
31 de marzo de 2002
