Código de valores: Lucky Film Company Limited(600135) abreviatura de valores: Lucky Film Company Limited(600135) número de anuncio: 2022 – 014 Lucky Film Company Limited(600135)
Anuncio de la resolución del octavo 14º Consejo de supervisión
La sociedad y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La notificación de la 14ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se envió por correo electrónico y teléfono el 18 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del edificio de oficinas de la empresa el 29 de marzo de 2022. La reunión estará integrada por tres supervisores, de hecho tres, presidida por el Sr. Xu Zhihui, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó por unanimidad la siguiente resolución:
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa correspondiente a 2021
3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre las opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
1. Opiniones de la Junta de supervisores sobre el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, el Consejo de supervisión de la empresa supervisó los procedimientos de convocatoria de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de la empresa, las cuestiones de resolución, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración, el desempeño de las Funciones de los altos directivos de la empresa y el sistema de gestión de la empresa, y consideró que el Consejo de Administración de la empresa podía seguir estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de cotización durante el período que se examina. Los estatutos de la sociedad y otras leyes y reglamentos pertinentes funcionan de manera normalizada, trabajan concienzudamente, toman decisiones científicas y racionales, mejoran aún más la gestión interna y el sistema de control interno y establecen un buen mecanismo de control interno; En el desempeño de sus funciones, los directores y gerentes de la empresa no han violado las leyes, reglamentos, estatutos o actos que perjudiquen los intereses de la empresa.
2. Opiniones de la Junta de supervisores sobre la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo un examen cuidadoso y detallado del sistema financiero y la situación financiera de la empresa, y consideró que el informe financiero anual de la empresa podía reflejar realmente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, y que la opinión de auditoría emitida por la empresa contable (Asociación General Especial) y la evaluación de las cuestiones pertinentes eran objetivos y justos. 3. Opiniones de la Junta de supervisores sobre la utilización de los fondos recaudados
En 2021, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas, y la empresa se atenía estrictamente a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y a las “Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” publicadas por la bolsa de Shanghai, etc. Se ha adoptado una gestión eficaz y una divulgación adecuada de la información sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, y no se han producido irregularidades en el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados.
4. Opiniones de la Junta de supervisores sobre la adquisición y venta de activos de la empresa
Después de una cuidadosa verificación, la Junta de supervisores no encontró ninguna información privilegiada sobre los asuntos relacionados con la empresa durante el período que abarca el informe, ni encontró ningún daño a los derechos e intereses de los accionistas ni a la pérdida de activos de la empresa.
5. Opiniones de la Junta de supervisores sobre las transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, todas las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa se ajustaron al principio de “equidad, imparcialidad y apertura”, con precios razonables, que eran transacciones cotidianas normales con partes vinculadas y se ajustaban a la realidad empresarial de la empresa, no perjudicaban los intereses de la empresa ni de los accionistas no vinculados, no se realizaban operaciones con información privilegiada y no afectaban a la independencia de la empresa. En el proceso de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas, el Consejo de Administración de la empresa ha cumplido sus obligaciones de buena fe y diligencia y no ha violado las leyes, reglamentos y estatutos.
6. Opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe de auditoría de la empresa contable
La Junta de supervisores considera que la conclusión del informe de auditoría emitido por la empresa contable es objetiva y justa. 7. Opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe de evaluación del control interno
La Junta de supervisores de la empresa examinó el informe de evaluación del control interno de la empresa. La Junta de supervisores considera que el diseño del control interno de la empresa es razonable y completo, la aplicación es eficaz, garantiza que la información relacionada con los informes financieros sea verdadera y completa y fiable, y previene eficazmente el riesgo de inexactitudes importantes. Está de acuerdo con la autoevaluación del control interno realizada por la Junta.
3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el informe financiero anual de 2021 de la empresa
3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Propuesta de presupuesto financiero anual de la empresa para 2022
3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
En 2021, el beneficio neto realizado por la empresa matriz fue de 6.370424,63 Yuan, después de que la reserva legal de excedentes se retirara en un 10%, el beneficio neto disponible para la distribución de los accionistas fue de 5.733382,17 Yuan, y el beneficio acumulado disponible para la distribución fue de 15.339623,65 Yuan. Sobre la base de 553307.099 acciones del capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021, el dividendo en efectivo de 0,30 Yuan (impuestos incluidos) se distribuye a todos los accionistas por cada 10 acciones de beneficios no distribuidos, y el dividendo en efectivo total de 165999.212,97 Yuan (impuestos incluidos) se distribuye, lo que representa el 30,55% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021.
3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021
Acordar un informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Propuesta de informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de marzo de 2022
