Código de valores: China Securities Co.Ltd(601066) valores abreviados: China Securities Co.Ltd(601066) número de anuncio: p 2022 - 007
China Securities Co.Ltd(601066)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 21ª reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa se celebró en el Centro de conferencias de la Sede de la empresa el 30 de marzo de 2022 mediante comunicación in situ. Cinco supervisores asistirán a la reunión; En la actualidad, hay 5 supervisores presentes, entre ellos 1 supervisor presente in situ y 4 supervisores presentes por teléfono (supervisor aibo, supervisor Zhao Lijun, supervisor Lin Xuan y supervisor Zhao Ming).
La reunión fue presidida por el Sr. Zhou Xiaoyu, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos, las normas de cotización de la bolsa de valores del lugar en que se coticen las acciones y los estatutos (en lo sucesivo denominados "los estatutos") y las normas de procedimiento de la reunión de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El resultado de la votación de la propuesta sobre la auditoría interna de la empresa 2021 y el plan de trabajo 2022 fue el siguiente: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el plan de cuentas financieras finales de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios cumple las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, que se ajustan a la situación real de la empresa, a los intereses generales y a largo plazo de los accionistas y a las necesidades del desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
Propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el anuncio de resultados
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta. Entre ellos, el informe anual sobre las acciones a y el informe anual sobre las acciones H deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el anuncio de resultados de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa. El contenido y el formato se ajustan a los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y la bolsa de Hong Kong, y pueden reflejar de manera veraz, exacta, completa y objetiva la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021; No hay objeciones al informe y no se ha comprobado que las personas que participan en la preparación y el examen del informe hayan violado las normas de confidencialidad de la información privilegiada.
Propuesta sobre el informe anual de riesgos de la empresa 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
Proyecto de ley sobre el informe anual de cumplimiento de la empresa 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa sobre responsabilidad social y medio ambiente, sociedad y gobernanza 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
La Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, que no existen cambios encubiertos en el uso de Los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados. El informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en el primer semestre de 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y sistemas internos de la empresa, refleja fielmente el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, y su contenido es verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas entre partes vinculadas y afiliadas previstas para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Junta de supervisores considera que la deliberación, la votación, la divulgación y el cumplimiento de las transacciones cotidianas entre partes vinculadas de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa, y que las transacciones entre partes vinculadas de la empresa se fijan de acuerdo con el nivel de precios de mercado y las prácticas comerciales, y que los precios son justos, sin que se descubran circunstancias perjudiciales para los intereses de la empresa y los accionistas.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de marzo de 2022
