Código de valores: Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) abreviatura de valores: Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) número de anuncio: 202217
Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos sus miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
La 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso del edificio de oficinas de la empresa a las 11.30 horas del 29 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por comunicación el 19 de marzo de 2022. Deberían participar en la reunión 3 supervisores, de hecho 3 supervisores. La reunión fue presidida por el Sr. Liu xinquan, Presidente de la Junta de supervisores, y la convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos. Todos los supervisores participantes votaron a mano alzada sobre el terreno y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 y acordar presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 de acuerdo, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 y acordar presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 de acuerdo, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa no ha violado las normas básicas de control interno de la empresa y las directrices conexas y el sistema de control interno de la empresa en 2021. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real del establecimiento, la perfección y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 publicado en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 31 de marzo de 2022 (anuncio no. 202209).
Resultado de la votación: 3 de acuerdo, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de renovación de la empresa contable 2022 y acordar presentarla a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que yongtuo Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de participar en actividades relacionadas con los valores y los futuros, la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa durante muchos años, y que yongtuo certifique que Public Accountants (Special General Partnership) cumplirá escrupulosamente sus obligaciones y seguirá normas profesionales independientes, objetivas e imparciales durante su mandato como organismo de auditoría en 2021. Con el fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría, se propone seguir contratando a yongtuo Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, que se encargará de la auditoría anual de la empresa y de la verificación del control interno en 2022. Aprobar la resolución de renovación adoptada por el Consejo de Administración de la empresa.
El contenido específico de la propuesta se detalla en el anuncio de renovación de la empresa de contabilidad 2022 publicado en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 31 de marzo de 2022 (anuncio no. 2022100).
Resultado de la votación: 3 de acuerdo, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la “previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa 2022” y acordar presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 se llevan a cabo sobre la base de un acuerdo justo y razonable entre las dos partes, la determinación del precio de transacción se ajusta a los principios de apertura, equidad y equidad, el modo de transacción se ajusta a las normas del mercado y el precio de transacción es justo, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas no vinculados de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores no tiene objeciones a las transacciones conexas mencionadas.
El contenido específico de la propuesta se detalla en la publicación de la empresa en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 31 de marzo de 2022, “The Company 2022 Daily related Transaction Forecast announcement” (announcement No. 202211).
Resultado de la votación: 3 de acuerdo, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y acordar presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Plan de distribución de beneficios 2021” presentado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa y está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
Resultado de la votación: 3 de acuerdo, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen, y acordar presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del “Informe anual y resumen de la empresa 2021” preparado y examinado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El informe anual de la empresa 2021 y su resumen se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El resumen del informe anual 2021 también se publicó en China Securities News y Securities Times el 31 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 3 de acuerdo, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) y acordar presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, a fin de perfeccionar la política de distribución de beneficios de la empresa, establecer un mecanismo sólido, científico, sostenible y estable de toma de decisiones y supervisión de los dividendos, aumentar la transparencia y la maniobrabilidad de la toma de decisiones sobre la distribución de beneficios, recompensar activamente a los accionistas y garantizar plenamente sus derechos e intereses legítimos, De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración formula el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Para más detalles, véase el plan de dividendos de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024), publicado en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 31 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 3 de acuerdo, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de supervisores no representativos del personal, se ha convenido en presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
El cuarto mandato de la Junta de supervisores de la empresa ha expirado, de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la cuarta Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, uno de los cuales representa a los supervisores. La Junta de supervisores de la empresa nombró al Sr. Liu xinquan y a la Sra. Wang Xiaoxiao candidatas para la Quinta Junta de supervisores, cuyos currículos figuran en el anexo.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. De conformidad con las disposiciones de los estatutos, la Junta General de accionistas, al examinar esta propuesta, elegirá a los candidatos a supervisores mediante un sistema de votación acumulativo.
Tras el examen, ninguno de los dos candidatos mencionados a los supervisores representativos de los trabajadores está prohibido actuar como supervisores de la empresa en virtud del artículo 147 de la Ley de sociedades, ni está prohibido actuar como supervisores de la empresa cotizada por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. El número de supervisores que hayan sido directores o altos directivos de la empresa en los dos últimos años no excederá de la mitad del número total de supervisores de la empresa; Los supervisores designados por un solo accionista no excederán de la mitad del número total de supervisores de la sociedad.
Antes de que la Junta General de accionistas elija una nueva Junta de supervisores, la Junta de supervisores seguirá desempeñando sus funciones hasta que se produzca una nueva Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 29 de marzo de 2022
Anexo: curriculum vitae de los supervisores no representativos del personal de la Quinta Junta de supervisores
Mr. Liu xinquan: Male, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in January 1970, member of the CPC, College Education. Desde agosto de 1994, ha trabajado en Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) Actualmente es miembro del Comité del partido de la empresa, Presidente del Sindicato de la empresa y Presidente de la Junta de supervisores. Además, en los últimos cinco años no ha habido directores, supervisores ni altos directivos en otras instituciones.
Mr. Liu xinquan holds 126650 Shares, Accounting for Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) \ \ \ El Sr. Liu xinquan no se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades; No existe ninguna medida de prohibición de entrada en el mercado de valores adoptada por la c
Ms. Wang Xiaoxiao: Female, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in September 1987, member of the CPC, Bachelor degree, entered Shandong TongSheng Finance Guarantee Co., Ltd. In July 2009, has served as Deputy Director of Business Department and Director of Guarantee Department; Actualmente es Director de Jinan Zhangqiu Public Asset Management Co., Ltd. Además, en los últimos cinco años no ha habido directores, supervisores ni altos directivos en otras instituciones.
Ms. Wang Xiaoxiao did not hold shares of the company, and there was no relationship between the company or other Directors, Supervisors, Senior Managers, Shareholders and actual controllers who hold more than 5 per cent of the shares of the company. La Sra. Wang Xiaoxiao no se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades; No existe ninguna medida de prohibición de entrada en el mercado de valores adoptada por la csrc, y el plazo aún no ha expirado; No hay casos en que la bolsa de valores considere públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor o directivo superior de una empresa cotizada, y el plazo no ha expirado. Ms. Wang Xiaoxiao has not been subjected to Administrative punishment by csrc in the past three years; No ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores ni criticado en más de tres ocasiones en los últimos tres años; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the csrc files Cases for Investigation on suspicion of Illegal violations of Law, and there are no clear concluding Opinions. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. Tampoco existe la situación de que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores, supervisores y altos directivos de conformidad con el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, que se ajustan a las Condiciones de servicio estipuladas en el derecho de sociedades y los estatutos. The Company has been in the Supreme People ‘s Court Network inquiry, also not belongs to the default of the Executive person.
