Código de valores: Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) abreviatura de valores: Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) número de anuncio: 2022 – 005
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró a las 10.00 horas del 30 de marzo de 2022 mediante notificación por escrito o correo electrónico el 14 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La convocación y celebración de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
La reunión, presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Liu shubao, fue examinada seriamente por los supervisores participantes y se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
El contenido específico del informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021 de la empresa se detalla en el sitio web de divulgación de información http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno 2021.
Después de la verificación, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno de acuerdo con su propia situación real y los requisitos de las leyes y reglamentos, y puede aplicarse eficazmente. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa fue normalizado, legal y eficaz, y no se produjeron violaciones del sistema de control interno de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real del establecimiento, la perfección y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información http://www.cn.info.com.cn. )).
4. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
Según el informe de auditoría estándar sin reservas emitido por xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) para la empresa, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 es de – 36801776812 Yuan. Debido a los beneficios no realizados en 2021, el Consejo de Administración de la empresa recomienda que no se distribuyan dividendos en efectivo, no se entreguen acciones rojas y no se transfieran fondos de reserva de capital al capital social en 2021. El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se basa en la situación real de la empresa y no viola las leyes y reglamentos pertinentes ni las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente al respecto, el contenido detallado se detalla en el sitio web de divulgación de información http://www.cn.info.com.cn. )).
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa y a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y a los intereses a largo plazo de todos los accionistas. Por consiguiente, se acordó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. Para más detalles sobre la Declaración Especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el plan se ajusta a la situación real, como el desarrollo de la empresa, de conformidad con los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación, etc., y se refiere al nivel de remuneración de la industria y la región. Por consiguiente, se acordó un plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información http://www.cn.info.com.cn. Programa de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
6. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios temporalmente inactivos.
Con el fin de utilizar razonablemente sus propios fondos ociosos temporales y obtener un mejor rendimiento de la inversión, la empresa tiene la intención de utilizar los fondos ociosos temporales para la gestión del efectivo a corto plazo a fin de comprar productos financieros bancarios con alta seguridad y buena liquidez, con un saldo de fondos financieros no superior a 200 millones de yuan y un período de uso de 12 meses, que pueden utilizarse de manera continua dentro del período de uso y la cantidad antes mencionados.
Después de la verificación, la Junta de supervisores considera que la empresa utiliza fondos ociosos temporales para la gestión del efectivo a corto plazo, para comprar productos financieros bancarios seguros y líquidos, no afectará a la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, y es beneficiosa para aumentar los ingresos en efectivo de los fondos ociosos y reducir los Costos financieros. Por consiguiente, se acordó la propuesta de utilizar sus propios fondos ociosos temporales para la gestión del efectivo. El anuncio sobre el uso de fondos ociosos temporales para la gestión del efectivo (número de anuncio 2022 – 009) se detalla en el sitio web de divulgación de información http://www.cn.info.com.cn. )).
7. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y altos directivos.
Tras el examen, la Junta de supervisores acordó que la empresa compraría un seguro de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y personal directivo superior, lo que contribuiría a proteger los derechos e intereses de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa y la empresa, promovería el pleno ejercicio del poder y el desempeño de las funciones de los responsables pertinentes, evitaría eficazmente los posibles riesgos de litigio derivados del desempeño de las funciones de los directores y supervisores y alentaría a los directores y supervisores de la empresa a cumplir sus obligaciones con mayor diligencia y diligencia.
El anuncio sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y personal directivo superior (número de anuncio 2022 – 010) se detalla en el sitio web de divulgación de información http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
8. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022.
Estamos de acuerdo en seguir contratando a xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que sea la institución de auditoría de 2022 y preste servicios de auditoría a la empresa por un período de un a ño. El anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022 (número de anuncio 2022 – 011) se detalla en el sitio web de divulgación de información http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la séptima Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de marzo de 2002
