Código de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 8 abreviatura de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 8 número de anuncio: 2022 – 016 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 8 sobre la revisión
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 29 de marzo de 2022, la tercera reunión de la novena reunión del Consejo de Administración se celebró para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de directores de la empresa, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Los detalles se anunciarán como sigue:
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, y en combinación con los requisitos pertinentes de La reforma trienal de las empresas estatales, mejorar a ún más la gobernanza empresarial y normalizar el funcionamiento de las empresas, la empresa tiene previsto revisar algunas disposiciones del reglamento de la Junta de directores, cuyo contenido es el siguiente:
Cuadro comparativo revisado del reglamento interno del Consejo de Administración
Contenido antes y después de la revisión
Artículo 4 el Consejo de Administración estará integrado por nueve directores. Artículo 4 el Consejo de Administración estará integrado por nueve directores. El Director externo tendrá un Presidente y un Vicepresidente. El Presidente y los Vicepresidentes representarán más de la mitad del número de miembros del Consejo de Administración. El Presidente del Consejo de Administración será elegido por el Consejo de Administración por mayoría de todos los directores. El Presidente podrá tener un Vicepresidente. El Presidente y el Vicepresidente serán elegidos por el Consejo de Administración por mayoría de todos los directores.
Los directores externos se refieren a los directores que son empleados externos no corporativos, que no ocupan otros puestos en la empresa, excepto los puestos pertinentes de los directores y los comités especiales del Consejo de Administración, y no son responsables de los asuntos de la Dirección Ejecutiva. Los directores externos incluyen a los directores de acciones y a los directores independientes nombrados por los accionistas externos, además de ser nombrados por la unidad de gestión superior.
Artículo 48 el presente reglamento será un anexo de los estatutos y, a partir del artículo 48 del Consejo de Administración, un anexo de los estatutos, entrará en vigor tras su examen y aprobación por el Consejo de accionistas y será interpretado por el Consejo de Administración. La Junta de Síndicos se encargará de la interpretación después de su examen y aprobación por la Asamblea General.
Salvo las modificaciones anteriores, no se modificarán otros artículos.
El texto completo del reglamento revisado del Consejo de Administración figura en el contenido de los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 29 de marzo de 2002
