Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y los Estatutos de las empresas (en adelante, “las empresas”), En cuanto a las disposiciones pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de la empresa, sobre la base de la posición de juicio independiente, expresamos las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa:
Opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021:
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc., creemos que El plan de distribución anual de beneficios para 2021 se ajusta a las disposiciones del plan de rendimiento de los accionistas divulgado de la empresa y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y que los criterios y proporciones de los dividendos son claros y claros. Refleja plenamente la importancia de la empresa para el rendimiento razonable de los inversores. Creemos que el plan está en consonancia con el plan a largo plazo de la empresa, teniendo plenamente en cuenta los intereses de todos los accionistas y no perjudicando los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de convocatoria, convocación y resolución del Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021 y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021:
De acuerdo con las normas básicas para el control interno de las empresas y las directrices para el control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, después de una cuidadosa verificación de la situación del control interno de la empresa en 2021, creemos que la Organización del control interno de la empresa en 2021 es perfecta, el sistema Es perfecto, y todas las empresas se llevan a cabo de acuerdo con los procedimientos institucionales pertinentes de la empresa. El sistema de control interno y el sistema de la empresa han desempeñado un buen papel de control y prevención en todos los eslabones clave y se han aplicado eficazmente. El informe anual de autoevaluación del control interno de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) \ 2021 refleja la situación real del control El procedimiento de convocatoria, convocación y resolución del Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Estamos de acuerdo con el informe de autoevaluación del control interno para 2021. Opiniones independientes sobre la propuesta de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) \ sobre la solicitud
La empresa y sus filiales solicitan una línea de crédito para satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de sus filiales, sin perjuicio de los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de convocatoria, convocación y resolución del Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Estamos de acuerdo con la propuesta de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) \
Opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre garantías para la financiación de filiales en 2022:
La garantía de la empresa para la financiación de las filiales tiene por objeto satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de las filiales. Todas las partes garantizadas son filiales de la empresa, y los riesgos financieros de la garantía son controlables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de convocatoria, convocación y resolución del Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Estamos de acuerdo con la propuesta de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) \
Opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre la cobertura de las filiales en 2022:
La empresa lleva a cabo el negocio de cobertura bajo la premisa de garantizar la producción y el funcionamiento normales, y considera que el negocio de cobertura de futuros de opciones es un medio eficaz para reducir la fluctuación de los precios de los productos, lo que es beneficioso para bloquear el costo de producción de la empresa, controlar el riesgo de gestión y mejorar la capacidad de la empresa para resistir la fluctuación del mercado y la fluctuación de los precios. El contenido específico del negocio de cobertura de la empresa se ajusta a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa. Mediante el fortalecimiento del control interno, la aplicación de medidas de prevención de riesgos y la mejora del nivel de gestión, es beneficioso para el desarrollo de la gestión de la empresa, y no hay condiciones que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de convocatoria, convocación y resolución del Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la cobertura de las filiales en 2022.
Opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del crédito y los activos en 2021:
Las reservas de la empresa para el deterioro del crédito y los activos se basan plenamente en las normas de procedimiento de adopción de decisiones, se ajustan a las normas contables para las empresas y a las normas pertinentes de la empresa, pueden reflejar más equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021 y el valor de los activos al 31 de diciembre de 2021, y pueden ayudar a proporcionar a los inversores información contable más veraz, fiable y exacta, sin perjudicar a la empresa y a los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de convocatoria, convocación y resolución del Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del crédito y los activos en 2021.
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable:
Zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) provided financial Auditing, Internal Control Auditing and other Auditing Services for the company in 2021, and issued Auditing Reports and other documents true, accurate and completely reflect the Financial situation and Operational Achievements of the company in 2021. Por lo tanto, zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) puede satisfacer las necesidades de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa en 2022. El procedimiento de convocatoria, convocación y resolución del Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la renovación de la firma de contabilidad y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opinión independiente sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021:
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal” y el “sistema de gestión de los fondos recaudados” de la Comisión Reguladora de valores de China, creemos que la empresa es verdadera, exacta y completa en 2021, La información pertinente sobre los fondos recaudados se ha divulgado oportunamente, y el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes.
Estamos de acuerdo en presentar este informe a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre la transferencia del 100,00% de las acciones de las filiales de propiedad total mediante cotización pública:
Esta transferencia de fondos mutuos es beneficiosa para ajustar la estructura industrial y optimizar la estructura de activos, centrándose en la nueva industria de materiales energéticos y la industria de protección del medio ambiente con bajas emisiones de carbono, de conformidad con la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa. Después de que la transferencia de acciones entre en vigor, la empresa ya no posee acciones de mutualidades, mutualidades ya no se incluirán en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa, la transferencia de acciones se llevará a cabo mediante la lista pública de transferencia, no hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con la propuesta de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) \
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre el nombramiento de la persona encargada de las finanzas y el contable jefe
La empresa nombra al Sr. Guan Qingchuan como Director Financiero y contable general de la empresa. Los procedimientos de nominación, deliberación y votación pertinentes se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa. El Sr. Guan Qingchuan tiene los antecedentes profesionales y la experiencia necesarios, por lo que no puede actuar como Director Superior de la empresa que cotiza en bolsa.
Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe de Finanzas y el contable jefe. Directores independientes: Yu Leping, he pinjing, Wang xiaoye 30 de marzo de 2022
