Código de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 8 abreviatura de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 8 número de anuncio: 2022 - 007 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 8
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Hora y forma de la notificación de la reunión: el 18 de marzo de 2022 se envió por teléfono y correo electrónico la notificación de la tercera reunión de la novena reunión de directores.
2. Hora, lugar y modalidades de la reunión: la reunión se celebrará el 29 de marzo de 2022 en forma de reunión en red.
3. Asistencia a la reunión: 9 directores asistirán a la reunión y 9 directores asistirán a ella. Todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa asistieron a la reunión en línea.
4. Moderador y participante: El Presidente Sun zesheng presidió la reunión, y los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
5. Cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Para más detalles, véase el informe anual completo de la empresa publicado en los medios de comunicación designados el mismo día.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
2. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, véase el informe financiero completo de la empresa publicado en los medios de comunicación designados el mismo día.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
3. Plan de distribución de beneficios de 2021 grados
Después de la auditoría de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 267605.859,53 yuan en 2021. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la reserva legal de excedentes se retirará de acuerdo con el 10% del beneficio neto anual de la sociedad matriz por valor de 267605.585,95 Yuan, más el beneficio no distribuido de la sociedad matriz a principios de año por valor de 479673.872,01 Yuan, menos La distribución de 737562.295,55 yuan a los propietarios en 2020, y el beneficio real disponible para la distribución de los accionistas de la sociedad matriz será de 6.466262.850,04 Yuan.
La producción y el funcionamiento de la empresa en 2022 se enfrentan a incertidumbres debido a factores de riesgo como la situación epidémica de la neumonía covid - 19. Con el fin de garantizar la liquidez normal de la empresa y su capacidad para resistir los riesgos, la empresa no tiene previsto distribuir los beneficios ni transferir el Fondo de previsión al capital social en 2021.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
4. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Para más detalles, véase el número de anuncio 2022 - 008 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día en relación con el anuncio de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
The Independent Directors have expressed their pre - approval Opinions and their Independent Opinions on the matter.
Los directores afiliados Sun zesheng, GE yougen y Wang Yan se abstuvieron de votar debido a su posición en la unidad de accionistas.
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
5. Propuesta sobre el suplemento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Para más detalles, véase el número de anuncio 2022 - 009 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día en relación con el anuncio complementario sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021. The Independent Directors have expressed their pre - approval Opinions and their Independent Opinions on the matter.
Los directores afiliados Sun zesheng, GE yougen y Wang Yan se abstuvieron de votar debido a su posición en la unidad de accionistas.
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
6. Proyecto de ley sobre la determinación de la línea total de crédito de la empresa a las instituciones financieras en 2022
Sobre la base de los cambios en el entorno macroeconómico general actual y de la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y sus filiales de control, la empresa tiene previsto realizar operaciones de financiación bancaria en 2022 con una cantidad total no superior a 9 millones de yuan (incluido el volumen de negocios anual de la línea de crédito bancario existente de la empresa y sus filiales de control), y utilizar continuamente la propuesta de la línea de crédito total de financiación en el período de validez antes de la aprobación de la Junta General de accionistas. Los tipos de Operaciones de financiación de la empresa y sus filiales controladas durante el año incluyen, entre otras cosas, préstamos a largo plazo (A corto plazo), aceptaciones bancarias, financiación de promesas de contribuciones de grupos de proyectos de ley, facturación de promesas de contribuciones bancarias, El negocio de financiación de la promesa de grupo de activos (este negocio se refiere a que la empresa y la filial controladora acuerdan utilizar los activos de la promesa de grupo de activos y el margen en la cuenta de margen de grupo de activos para garantizar las deudas de la empresa y la filial controladora derivadas de la financiación bancaria, y los derechos y obligaciones específicos están sujetos a los acuerdos contractuales firmados entre la empresa y la filial controladora y el Banco), la financiación del comercio, la garantía (incluida la garantía financiera), la financiación de la cadena de suministro, Financiación de billetes comerciales, deuda externa interna asegurada, préstamos internos asegurados, préstamos directos en el extranjero, arrendamiento financiero, etc. La empresa puede hacer los ajustes necesarios en la selección de las instituciones financieras y su línea de crédito dentro de la línea de crédito total de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento. (los bancos cooperativcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcooperativcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditcreditshengjing Bank, Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) SHENYANG AGRICULTURAL Commercial Bank, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) \ guangfa Bank, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hanya Bank, 00001 Kunlun Bank, Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
7. Proyecto de ley sobre la garantía de préstamos de la empresa a sus filiales en 2022
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 - 010 sobre la garantía de préstamos a filiales en 2022 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
8. Propuesta de informe de evaluación de riesgos para China Chemical Finance Co., Ltd.
Para más detalles, véase el informe completo de evaluación de riesgos publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Los directores afiliados Sun zesheng, GE yougen y Wang Yan se abstuvieron de votar debido a su posición en la unidad de accionistas.
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
9. Propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
Para más detalles, véase el texto completo del informe de autoevaluación del control interno publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
10. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para invertir en depósitos estructurados
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 - 012 sobre el uso de fondos propios para invertir en depósitos estructurados publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
11. Proyecto de ley sobre préstamos a accionistas mayoritarios y transacciones conexas
Para más detalles, véase el número de anuncio 2022 - 013 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día en relación con el anuncio sobre las transacciones relacionadas con los préstamos de los accionistas controladores.
The Independent Directors have expressed their pre - approval Opinions and their Independent Opinions on the matter.
Los directores afiliados Sun zesheng, GE yougen y Wang Yan se abstuvieron de votar debido a su posición en la unidad de accionistas.
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
12. Proyecto de ley sobre el apoyo financiero a las filiales de propiedad total
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 - 014 sobre la prestación de asistencia financiera a las filiales de propiedad total publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
13. Proyecto de ley sobre la ampliación del ámbito de actividad y la modificación de los Estatutos
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 - 015 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día sobre la ampliación del ámbito de actividad y la modificación de los estatutos.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
14. Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 - 016 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
15. Propuesta de modificación de las normas de aplicación del Comité Estratégico del Consejo de Administración de la empresa
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 - 017 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día sobre la revisión de las normas detalladas para la aplicación del Comité Estratégico del Consejo de Administración.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
16. Propuesta de modificación de las normas de aplicación del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 - 018 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día sobre la revisión de las normas de aplicación del Comité de auditoría del Consejo de Administración.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
17. Propuesta de modificación de las normas de aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 - 019 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día sobre la revisión de las normas de aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
18. Propuesta de modificación de las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 - 020 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día sobre la revisión de las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
19. Proyecto de ley sobre la formulación de medidas administrativas para la garantía externa de las empresas
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, y en combinación con los requisitos pertinentes de La reforma de las empresas estatales durante tres años, la empresa ha perfeccionado aún más la gobernanza empresarial y normalizado el funcionamiento de la empresa, y ha reformulado las medidas de gestión de las garantías externas.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
20. Proyecto de ley sobre la formulación de medidas para la administración de los salarios totales de las empresas
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y en combinación con los requisitos pertinentes de la reforma de las empresas estatales durante tres años, la empresa ha perfeccionado aún más la gobernanza empresarial y normalizado el funcionamiento de la empresa, y ha formulado las medidas para la gestión de los salarios brutos.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
21. Proyecto de ley sobre la elaboración de medidas para la gestión de las deudas de las empresas
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y en combinación con los requisitos pertinentes de la reforma de las empresas estatales en tres años, la empresa ha perfeccionado aún más la gobernanza empresarial y normalizado el funcionamiento de la empresa, y ha formulado las medidas para la gestión de la deuda.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
22. Proyecto de ley sobre la elaboración de medidas para la gestión de las donaciones de empresas a países extranjeros
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y en combinación con los requisitos pertinentes de la reforma de las empresas estatales durante tres años, la empresa ha perfeccionado aún más la gobernanza empresarial y normalizado el funcionamiento de la empresa, y ha formulado las medidas para la gestión de las donaciones extranjeras.
Consentimiento: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Resultado de la votación: aprobación
23. Proyecto de ley sobre la elaboración de medidas para la gestión de las inversiones extranjeras de las empresas
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, y en combinación con Los requisitos pertinentes de la reforma trienal de las empresas estatales, la empresa ha perfeccionado aún más la gobernanza empresarial y normalizado el funcionamiento de las empresas, y ha formulado el plan de Acción de la bolsa de Shenzhen para la reforma de las empresas estatales.
