Código de valores: Canny Elevator Co.Ltd(002367) abreviatura de valores: Canny Elevator Co.Ltd(002367) número de anuncio: 2022212 Canny Elevator Co.Ltd(002367)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 18ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 18 de marzo de 2022, y la reunión se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa en la mañana del 28 de marzo de 2022. En esta reunión participarán tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Mullingen, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de celebración y votación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021”, que se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen;
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las normas contables para las empresas, los Estatutos de las empresas, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, etc., hemos verificado cuidadosamente la situación de la cancelación de las deudas incobrables y la provisión para la depreciación de activos, y creemos que la cancelación de las deudas incobrables y la provisión para la depreciación de activos cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación financiera real de la empresa. No se trata de partes vinculadas de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas. El procedimiento de resolución del Consejo de Administración de la empresa sobre la cancelación de deudas incobrables y la provisión para el deterioro del valor de los activos es legal y se basa plenamente en la situación real de la empresa. Aceptar la cancelación de deudas incobrables y la provisión para el deterioro de activos.
Para más detalles sobre el anuncio de la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, véase Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”, que se presentará a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen;
El informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )). 3. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe financiero final 2021, que se presentará a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen;
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se ha publicado un informe de auditoría sin reservas sobre la norma tianheng szz (2022) 00690. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 516991.300 Yuan, un 20,79% más que el mismo período del año anterior; El beneficio total realizado fue de 465650,08 millones de yuan, lo que representa una disminución del 19,28% con respecto al mismo período del a ño anterior. El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 405549.000 Yuan, lo que representa una disminución del 16,44% con respecto al mismo período del a ño anterior. Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 706262,35 millones de yuan, lo que representa un aumento del 12,38% con respecto al final del año anterior; El patrimonio neto de los propietarios de la empresa matriz es de 3.214309 millones de yuan, lo que representa un aumento del 6,73% con respecto al final del año pasado.
4. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó el informe anual 2021 y el resumen, que se presentarán a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles sobre el informe anual 2021, véase Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 3 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe sobre la responsabilidad social 2021;
El informe anual de responsabilidad social 2021 se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )). Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno 2021;
La Junta de supervisores de la empresa examinó cuidadosamente el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y examinó la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa había perfeccionado y perfeccionado el sistema de control interno de acuerdo con las características de la industria, La escala de la empresa y las necesidades reales de producción y funcionamiento, y cumplía los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, las instituciones de supervisión de valores y los Estatutos de la empresa. Garantizar la aplicación efectiva del control interno. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Informe anual de autoevaluación del control interno 2021
() http://www.cn.info.com.cn. )).
7. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la lista de verificación para la aplicación de las normas de control interno;
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa es relativamente sólida y que el sistema de control interno existente y su aplicación se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y los requisitos de Los departamentos de supervisión de valores; La empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes relacionados con el funcionamiento y la gestión de las empresas; El formulario de autocontrol de la aplicación de las normas de control interno refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera veraz, precisa y completa.
Para más detalles sobre el formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno, véase la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )). 8. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada”, que se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el desarrollo del negocio de la cuenta mancomunada de la empresa puede mejorar la eficiencia del uso y los ingresos de los activos de la cuenta mancomunada de la empresa, reducir la ocupación de fondos, no afectará al funcionamiento normal del negocio principal de la empresa, y no perjudicará los intereses de La empresa y los accionistas. Conviene en que la empresa, sus filiales y el Banco Cooperativo lleven a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con un saldo total a la vista no superior a 80 millones de yuan, y la cantidad mencionada puede utilizarse de manera continua.
Para más detalles sobre el anuncio sobre el desarrollo del negocio de la cuenta mancomunada, véase Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
9. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el uso de fondos propios por la empresa y sus filiales para comprar productos financieros”, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021; Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que, sobre la base de la garantía de la liquidez y la seguridad de los fondos de la empresa, la empresa y sus filiales pueden utilizar fondos propios cuyo saldo total al contado no supere los 1.600 millones de yuan para comprar productos financieros, y que los fondos pueden utilizarse de manera continua durante el período de validez de la cantidad y el importe mencionados, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos, as í como a aumentar los ingresos de la gestión del efectivo, redunda en interés de la empresa y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios.
Para más detalles sobre el anuncio de que las empresas y sus filiales utilizan sus propios fondos para comprar productos financieros, véase Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
10. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021, que se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen;
Deducir de la cuenta especial de recompra de la empresa 797652687 acciones del capital social total al 31 de diciembre de 2021
El número total de acciones que pueden participar en la distribución después de 1.0490131 acciones es de 7.871625.556 acciones como la base, 3,00 yuan en efectivo (impuestos incluidos) se distribuyen a todos los accionistas por cada 10 acciones, un total de 236148.766,80 yuan en dividendos en efectivo (impuestos incluidos). No se transferirán al capital social los fondos de reserva.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los inversores, cumple los requisitos del plan de desarrollo a largo plazo de la empresa, cumple las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, se ajusta a los intereses de los accionistas de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 se detalla en el Diario de valores, el Times de valores y la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
11. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta de renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de la empresa 2022”, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen;
La Junta de supervisores considera que tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación profesional de las empresas relacionadas con los valores, la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede prestar servicios de auditoría justos y justos a las empresas y cumplir los requisitos de auditoría financiera de 2022. Se acordó seguir contratando a tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, responsable de la auditoría de la empresa para 2022.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la empresa contable, véase Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
12. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta de enmienda del quinto plan de prestaciones por funciones de los directores y supervisores”, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021; Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión del quinto programa de subsidios por funciones de los directores y supervisores, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
30 de marzo de 2022
