Abreviatura de valores: Canny Elevator Co.Ltd(002367) Código de valores: Canny Elevator Co.Ltd(002367) número de anuncio: 202211 Canny Elevator Co.Ltd(002367)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores el 18 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 28 de marzo de 2022 por la mañana en combinación con la comunicación y el sitio durante medio día. Seis directores asistirán a la reunión y seis directores asistirán a ella. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y los supervisores, los altos directivos y los altos directivos propuestos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Wang Youlin, Presidente. Tras la deliberación de todos los directores, se votaron y aprobaron las siguientes propuestas: II. Examen de la reunión del Consejo de Administración
1. Por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021”, que se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen;
El Consejo de Administración de la empresa considera que la cancelación de las deudas incobrables y la provisión para el deterioro del valor de los activos se ajustan a las “normas contables para las empresas” y a las disposiciones pertinentes, lo que contribuye a proporcionar a los inversores información contable más veraz, fiable y precisa, y que la cancelación de las deudas incobrables y la provisión para el deterioro del valor de los activos no afectan a las partes vinculadas de la empresa, y que los procedimientos de examen se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los “Estatutos de la empresa”. Por consiguiente, está de acuerdo con la cancelación de las deudas incobrables y la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Las opiniones de los directores independientes y de la Junta de supervisores sobre esta cuestión se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles sobre el anuncio de la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, véase Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General para 2021;
El informe anual de trabajo del Director General 2021 refleja de manera realista y objetiva la situación general de funcionamiento de la empresa en 2021. La Dirección de la empresa ha aplicado eficazmente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021, lo que garantiza el desarrollo estable y saludable de la empresa.
3. Por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021”, que se presentará a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen;
El informe de trabajo de la Junta de directores para 2021 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
La Sra. Ma Jianping, el Sr. Han Jian y el Sr. Guo Jun, directores independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. El informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
4. Por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó el informe de cuentas financieras anuales 2021, que se presentará a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen;
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se ha publicado un informe de auditoría sin reservas sobre la norma tianheng szz (2022) 00690. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 516991.300 Yuan, un 20,79% más que el mismo período del año anterior; El beneficio total realizado fue de 465650,08 millones de yuan, lo que representa una disminución del 19,28% con respecto al mismo período del a ño anterior. El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 405549.000 Yuan, lo que representa una disminución del 16,44% con respecto al mismo período del a ño anterior. Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 706262,35 millones de yuan, lo que representa un aumento del 12,38% con respecto al final del año anterior; El patrimonio neto de los propietarios de la empresa matriz es de 3.214309 millones de yuan, lo que representa un aumento del 6,73% con respecto al final del año pasado.
5. Por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó el informe anual 2021 y el resumen, que se presentarán a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen;
El informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles sobre el informe anual 2021, véase Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe sobre la responsabilidad social 2021;
El informe anual de responsabilidad social 2021 se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )). Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno 2021;
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021, el informe de garantía del control interno emitido por tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y las opiniones expresadas por los directores independientes y la Junta de supervisores sobre esta cuestión se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la lista de verificación para la aplicación de las normas de control interno;
Las opiniones de los directores independientes y la Junta de supervisores sobre la aplicación de las normas de control interno se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
9. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada”, que se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen;
Las opiniones de los directores independientes y de la Junta de supervisores sobre esta cuestión se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles sobre el anuncio sobre el desarrollo del negocio de la cuenta mancomunada, véase Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
10. Por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el uso de fondos propios por la empresa y sus filiales para comprar productos financieros”, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021;
Las opiniones de los directores independientes y de la Junta de supervisores sobre esta cuestión se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles sobre el anuncio de que las empresas y sus filiales utilizan sus propios fondos para comprar productos financieros, véase Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
11. Por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen;
Las opiniones de los directores independientes y de la Junta de supervisores sobre esta cuestión se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
El anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 se detalla en el Diario de valores, el Times de valores y la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
12. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa 2022”, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen;
Tras la auditoría del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, se considera que la empresa de contabilidad tianheng (Asociación General Especial) tiene una rica experiencia en auditoría de las empresas que cotizan en bolsa. En 2021, tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) pudo adherirse al principio de auditoría independiente, reflejar la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera objetiva, imparcial y justa, cumplir eficazmente las responsabilidades de las instituciones de auditoría, tener suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores, y completar la auditoría del informe anual 2021. Se propone renovar el nombramiento de tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de 2022 por un período de un a ño.
Las opiniones expresadas por la Junta de supervisores y los directores independientes sobre esta cuestión se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la empresa contable, véase Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
13. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021;
Para más detalles sobre los estatutos y sus enmiendas, véase la página web de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )). 14. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta General de accionistas, que se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen;
Para más detalles sobre el reglamento interno de la Junta General de accionistas y sus enmiendas, véase la página web de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
15. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de directores, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021;
Para más detalles sobre el reglamento interno del Consejo de Administración y sus enmiendas, véase la página web de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
16. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de trabajo de los directores independientes, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021;
Para más detalles sobre el sistema de trabajo de los directores independientes y sus enmiendas, véase la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
17. Por 6 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información;
Para más detalles sobre el sistema de gestión de la divulgación de información, véase la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
18. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de revisión de las acciones de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos y su sistema de gestión de cambios.
Las acciones mantenidas por los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y su sistema de gestión de cambios, as í como sus enmiendas, se detallan en la página web de información de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
19. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa y la elección del Director General Adjunto;
Nombrado por el Sr. Wang Youlin, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en nombrar al Sr. Zhu linhao Director General de la empresa y a la Sra. Zhu Linyi Vicepresidenta de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha en que el Consejo de Administración lo examine y apruebe y terminará en la fecha de expiración del Consejo de Administración.
Las opiniones expresadas por los directores independientes sobre esta cuestión se detallan en la red de información sobre mareas gigantes. http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles sobre el anuncio de cambio del Director General de la empresa y la elección del Director General Adjunto, véase Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
20. Por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de enmienda del quinto plan de prestaciones por funciones de los directores y supervisores”, que se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen; Las opiniones expresadas por los directores independientes sobre esta cuestión se detallan en la red de información sobre mareas gigantes. http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión del quinto programa de subsidios por funciones de los directores y supervisores, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
21. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
Para más detalles, véase Securities Daily, Securities Times y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Se anuncia por la presente.
