Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Canny Elevator Co.Ltd(002367) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) se atendrá estrictamente a las disposiciones y requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices no. 1 de La Bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y a los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta Directiva y otros sistemas pertinentes, teniendo en cuenta la situación real de la empresa. De conformidad con la actitud de trabajo concienzudo y diligente, ejercerá sus funciones de manera independiente de conformidad con la ley y hará todo lo posible por proteger los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados contra la violación. Cumplir eficazmente las responsabilidades del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas, aplicar estrictamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevar a cabo todos los trabajos del Consejo de Administración con diligencia y diligencia, promover activamente la aplicación de todas las resoluciones del Consejo de Administración, promover la mejora del nivel de gobernanza empresarial y el desarrollo saludable y estable de las empresas. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Estado general de funcionamiento de la empresa durante el período que abarca el informe
2021 es el primer año en que la empresa inicia el cambio, as í como el año en que coexisten oportunidades y desafíos. La presión sobre el desarrollo de las empresas manufactureras sigue siendo enorme debido a muchos factores ambientales externos, como los cambios en el entorno externo, la repetición de la epidemia mundial y la aplicación de la política de doble control del consumo de energía. La empresa responde positivamente, por un lado, excava activamente la oportunidad de mercado, promueve la investigación y el desarrollo de productos, la expansión del mercado; Por otra parte, promover continuamente la reforma de la gestión, fortalecer la innovación tecnológica y de gestión. A través de los esfuerzos conjuntos de todo el personal, el rendimiento de la empresa ha logrado un crecimiento constante y las ventas han alcanzado un nuevo nivel.
Los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 516991.300 Yuan, un 20,79% más que el mismo período del año anterior; El beneficio total es de 465650,08 millones de yuan, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 405549 millones de yuan (en 2021, el costo de amortización de la aplicación del segundo plan de accionariado asalariado y el plan de incentivos de opciones de acciones influyó en el beneficio total antes de impuestos de 19.375,4 millones de yuan), de los cuales el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 36.784,41 millones de yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el activo total de la empresa era de 7.063 millones de yuan, el pasivo total era de 3.847 millones de yuan y la relación activo – pasivo era del 54,47%. El patrimonio neto atribuible a la empresa matriz es de 3.214 millones de yuan, el rendimiento medio ponderado de los activos netos es de 13,11%, una disminución de 3,35 puntos porcentuales.
Al 31 de diciembre de 2021, La empresa está ejecutando pedidos válidos por valor de 7.094 millones de yuan (no incluye el proyecto de la primera fase de la línea de tránsito ferroviario de Beijing no. 3, el proyecto electromecánico del proyecto de turismo magnético fenghuang, el proyecto de reconstrucción de las instalaciones de transporte de pasajeros de la estación de Xianning, el proyecto de reconstrucción de las instalaciones de transporte de pasajeros de la estación Xiaogan, El proyecto de la primera fase de la línea de enlace oeste de la estación de tránsito ferroviario interurbano de changzhutan, el proyecto de reconstrucción de las instalaciones de transporte de pasajeros de la estación Suizhou, el proyecto de la nueva línea de conexión ferroviaria de alta velocidad de Huzhou a Hangzhou occidental a Hangzhou Huanghe, la escalera mecánica del proyecto de la primera fase de la línea de metro de Un total de 338 millones de yuan), el orden en mano se mantuvo estable.
Labor de la Junta durante el período que abarca el informe
Convocación del Consejo de Administración
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró ocho reuniones, examinó 36 proyectos de ley, ejerció plenamente las funciones y facultades estipuladas en los Estatutos de la empresa, todos los directores no estuvieron ausentes de la reunión y no plantearon objeciones a los proyectos de ley presentados al Consejo de Administración para su Examen. Véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China para más detalles sobre las resoluciones de las reuniones anteriores del Consejo de Administración. Las reuniones específicas y los proyectos de ley examinados y aprobados son los siguientes:
1. El 29 de marzo de 2021, la empresa celebró la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, que examinó y aprobó:
Informe de trabajo del Director General para 2020;
Informe sobre la labor de la Junta en 2020;
Informe sobre las cuentas financieras finales de 2020;
Informe anual y resumen para 2020;
Informe de autoevaluación del control interno para 2020;
Formulario de autocontrol para la aplicación de las normas de control interno;
Proyecto de ley sobre la puesta en común de facturas;
Proyecto de ley sobre la línea de crédito integral del Banco solicitante;
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios por las empresas y sus filiales para comprar productos financieros;
Proyecto de ley sobre la venta de bienes inmuebles parcialmente revitalizados;
Plan de distribución de beneficios para 2020;
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021;
Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023);
Propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2020.
2. El 21 de abril de 2021, la empresa celebró la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y examinó y aprobó:
Texto completo y texto del informe del primer trimestre de 2021;
Propuesta de modificación de los estatutos;
Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración;
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes;
Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta;
Propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración;
Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de trabajo del Comité de adopción de decisiones estratégicas del Consejo de Administración;
Proyecto de ley sobre la revisión de las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración;
Propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta;
Propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas;
Proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
3. El 24 de mayo de 2021, la empresa celebró la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y examinó y aprobó:
Proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020;
Proyecto de ley sobre la concesión de una parte de las opciones de compra de acciones reservadas para el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020 a los sujetos de incentivos;
4. El 22 de julio de 2021, la empresa celebró la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, que examinó y aprobó:
Proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020;
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones de ejercicio en el primer período de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2020;
Proyecto de ley sobre el logro de las condiciones de desbloqueo en el primer período de desbloqueo del segundo plan de accionariado asalariado de la empresa. 5. El 23 de agosto de 2021, la empresa celebró la 13ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y examinó y aprobó:
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
Informe semestral 2021 y resumen;
Proyecto de ley sobre la prórroga del primer plan de accionariado asalariado de la empresa.
6. El 30 de septiembre de 2021, la empresa celebró la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, que examinó y aprobó:
Propuesta de liquidación y cancelación de filiales.
7. El 28 de octubre de 2021, la empresa celebró la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y examinó y aprobó:
Texto completo y texto del tercer informe trimestral 2021.
8. El 2 de noviembre de 2021, la empresa celebró la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, que examinó y aprobó:
Proyecto de ley sobre la recompra de las acciones de la sociedad mediante licitación centralizada.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la sociedad convocó y convocó dos reuniones generales de accionistas, todas ellas convocadas por el Consejo de Administración, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de la Junta General de accionistas y el reglamento interno de la Junta de directores, etc., y las condiciones específicas de la reunión general de accionistas son las siguientes:
1. El 21 de abril de 2021, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020, que examinó y aprobó:
Informe sobre la labor de la Junta en 2020;
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
Informe sobre las cuentas financieras finales de 2020;
Informe anual y resumen para 2020;
Proyecto de ley sobre la puesta en común de facturas;
Proyecto de ley sobre la línea de crédito integral del Banco solicitante;
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios por las empresas y sus filiales para comprar productos financieros;
Proyecto de ley sobre la venta de bienes inmuebles parcialmente revitalizados;
Plan de distribución de beneficios para 2020;
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021;
Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023).
2. El 10 de mayo de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021, que examinó y aprobó: (1) la propuesta de modificación de los estatutos;
Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración;
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes;
Propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas.
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta durante el período que abarca el informe
1. Desempeño de las funciones de la Junta de Auditores
El Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración de la empresa está integrado por tres directores, y la Sra. Ma Jianping, Directora independiente de la empresa, es su Presidenta. Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría celebró cuatro reuniones, que se centraron en el examen de los informes financieros periódicos de la empresa, la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas, el informe de auditoría interna de los productos financieros, los cambios en las políticas contables y la renovación de Las instituciones de auditoría. Al mismo tiempo, el Comité de auditoría desempeñó plenamente su función de auditoría y supervisión, examinó periódicamente los estados financieros y los datos de funcionamiento de la empresa y verificó el control interno de la empresa en 2021. El Comité de auditoría consideró que el sistema de control interno establecido por la empresa se ajustaba a las normas y reglamentos pertinentes y podía controlar eficazmente los riesgos conexos. Durante la preparación del informe anual y la auditoría de los estados financieros, el Comité de auditoría, de conformidad con los requisitos del sistema de trabajo del informe anual del director independiente y las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, escuchó atentamente el informe completo de la dirección sobre la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021 y el progreso de las cuestiones importantes, y se comunicó con la CPA del informe anual antes, durante y después de la auditoría, e instó a la CPA a que completara la auditoría a tiempo.
2. Desempeño de las funciones del Comité de adopción de decisiones estratégicas
El Comité de toma de decisiones estratégicas del quinto Consejo de Administración de la empresa está integrado por tres directores, y el Presidente de la empresa, Sr. Wang Youlin, es su Presidente. Durante el período que abarca el informe, el Comité de adopción de decisiones estratégicas del Consejo de Administración organizó cinco reuniones del Comité de adopción de decisiones estratégicas, en las que se examinaron cuestiones estratégicas importantes, como la revitalización de algunos bienes inmuebles, la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años, la prórroga del plan de participación de los empleados, el plan de recompra y la inversión extranjera de la empresa, y se formularon recomendaciones sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y se ejerció la función de supervisión en combinación con el desarrollo de la industria y el propio desarrollo de la empresa. Proteger los intereses de la empresa y de los accionistas en general.
3. Desempeño del Comité de nombramientos
El Comité de nombramientos del quinto Consejo de Administración de la empresa está integrado por tres directores, y el Sr. Guo Jun, director independiente de la empresa, es su Presidente. Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos de la Junta celebró una reunión para examinar la lista de miembros del equipo del proyecto EMT. Al mismo tiempo, el Comité de nombramientos presta atención diaria a la dinámica de los puestos de los directores y altos directivos, y no ha encontrado ninguna situación en la que el derecho de sociedades y las leyes y reglamentos pertinentes prohíban a los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Desempeño del Comité de remuneración y evaluación
El Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de Administración de la empresa está integrado por tres directores, y el Sr. Han Jian, director independiente de la empresa, es su Presidente. Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración celebró tres reuniones para verificar y examinar la remuneración anual del personal directivo superior en 2020, la lista de adjudicación de la parte reservada de la opción de compra de acciones del plan de incentivos de capital en 2020, la lista de objetivos de incentivos de capital en el primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones concedida por primera vez y la lista de objetivos desbloqueables en el primer período de desbloqueo del segundo plan de accionariado de empleados.
Iv) Divulgación de información y gestión de la información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa cumplió estrictamente las normas pertinentes sobre divulgación de información, completó a tiempo la divulgación de informes periódicos de conformidad con las directrices sobre el formato de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y otras normas pertinentes sobre divulgación de información, y publicó anuncios provisionales, como resoluciones de conferencias, de conformidad con la situación real de la empresa, de manera veraz, exacta, completa y oportuna, para cumplir fielmente la obligación de divulgación de información y garantizar que los inversores se enteraran oportunamente de las cuestiones importantes de la empresa. Maximizar la protección de los intereses de los inversores. En 2021, la empresa publicó 107 anuncios e información en los medios de comunicación designados para la divulgación de información, y siguió mejorando las normas y la calidad de la divulgación de información, una vez más en la bolsa de Shenzhen, las empresas que cotizan en bolsa en la evaluación de la divulgación de información calificaron a.
Durante el período que abarca el informe, la empresa prestó atención a la prevención de las operaciones con información privilegiada, aplicó estrictamente el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, aseguró que los directores, supervisores, altos directivos y otras personas con información privilegiada cumplieran estrictamente sus obligaciones de confidencialidad y cumplieran estrictamente las normas sobre la compra y venta de acciones.
Gestión de las relaciones con los inversores
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración llevó a cabo metódicamente diversas actividades de gestión de las relaciones con los inversores, participó en diversos intercambios de exposiciones itinerantes y reuniones sobre estrategias de inversión, organizó oportunamente reuniones telefónicas sobre acontecimientos importantes o informes periódicos y respondió a las preguntas de los inversores a través de canales como La “interacción fácil” en la bolsa de Shenzhen.
