Enmiendas al reglamento interno del Consejo de Administración
Canny Elevator Co.Ltd(002367) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 18ª Reunión de la 5ª reunión del Consejo de Administración el 28 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de revisión del reglamento interno del Consejo de Administración. De conformidad con el plan estratégico de desarrollo de la empresa y la optimización de la estructura del personal del Consejo de Administración, el número de miembros del Consejo de Administración aumentó de 7 a 9, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, se propone enmendar el artículo 15 del reglamento interno del Consejo de Administración, cuyo contenido específico es el siguiente:
Antes y después de la revisión
Capítulo IV Consejo de Administración capítulo IV Consejo de Administración
Sección 1 Composición y funciones del Consejo de Administración sección 1 Composición y funciones del Consejo de Administración
Artículo 15 el Consejo de Administración estará integrado por siete directores artículo 15 el Consejo de Administración estará integrado por nueve directores y tendrá un Presidente, incluidos tres directores independientes. Un Presidente, incluidos tres directores independientes. El Consejo de Administración establecerá el Comité de adopción de decisiones estratégicas, el Comité de auditoría establecerá el Comité de adopción de decisiones estratégicas, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y otros comités especiales sobre la estrategia de la empresa, la auditoría, la reunión, etc. Investigar la selección y contratación de directores y altos directivos, las normas de selección y contratación, la remuneración y la evaluación de los directores y altos directivos, y elaborar y divulgar las normas de trabajo de los comités especiales. Establecer y divulgar el reglamento de trabajo del Comité Especial. El número de miembros de cada Comité Especial del Consejo de Administración no será inferior a tres, todos ellos compuestos por directores; Tres de los miembros del Comité de auditoría están compuestos por directores; Entre ellos, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación del director independiente representarán más de la mitad y actuarán como convocantes, el director independiente representará más de la mitad y actuará como convocantes, el Comité de auditoría será el Comité de Auditoría Independiente de los profesionales de la contabilidad será el director independiente del profesional contable como convocante. El Director actuará como convocante.
Además de las enmiendas anteriores, las demás disposiciones del reglamento de la Junta de directores siguen siendo las mismas y deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Consejo de Administración 30 de marzo de 2022
