Código de valores: Xgd Inc(300130) abreviatura de valores: Xgd Inc(300130) número de anuncio: 2022 – 007 Xgd Inc(300130)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. La 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de Xgd Inc(300130) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se notificó por correo electrónico a todos los directores el 17 de marzo de 2022.
2. The meeting was held on 28 March 2022 at 10: 00 a.m. in the 20th Floor, Block B, 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen City, by field Combining Communication vote.
3. El número de directores a los que asistirá esta reunión de la Junta Directiva será de 8, y el número real de directores a los que asistirá será de 8. 4. The board meeting was chaired by Mr. Liu Xiang, Chairman of the Board, and attended by Mr. Guo qiaoyi, Financial Director and Secretary of the Board, and Ms. Zhang jinyan, supervisora.
5. La convocación de esta reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
En la reunión se aprobaron todas las propuestas y se aprobaron las siguientes resoluciones:
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la sección III “debate y análisis de la dirección” del informe anual 2021, publicado en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 30 de marzo de 2022.
Yang Xiaoping, Xu yingpeng y qu Jian, directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de los directores independientes 2021”, los directores independientes en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa, el contenido detallado se detalla en el mismo día publicado en el anuncio pertinente de la Red de información de marea.
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 3.612 millones de yuan, un aumento del 37,21% con respecto al año anterior; El beneficio bruto fue de 787 millones de yuan, un aumento del 10,75% con respecto al año anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 201 millones de yuan, lo que representa un aumento del 131,98%. El beneficio neto neto deducido de las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 117 millones de yuan, un aumento del 197,59%.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el anuncio publicado el 30 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta las condiciones actuales de funcionamiento de la empresa, la distribución de los beneficios a lo largo de los años y el plan de arreglo de fondos y el plan de desarrollo para 2022, y teniendo en cuenta el desarrollo de la empresa, el plan de inversión futuro y los intereses de los accionistas, el Consejo de Administración de la empresa formula el plan de distribución de beneficios para 2021, a saber: no se distribuirán dividendos en efectivo y No se entregarán acciones rojas. Los beneficios no distribuidos se arrastrarán al año siguiente.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, cuyo contenido detallado se detalla en la “Declaración Especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021”, publicada el 30 de marzo de 2022 en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y las opiniones conexas, publicado en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 30 de marzo de 2022.
Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado el 30 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China.
Sobre la renovación propuesta de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) para el examen anual 2022 de la empresa
La empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, hasta que la empresa celebre la próxima junta general anual de accionistas.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión, cuyo contenido detallado se detalla en el anuncio sobre la renovación de la empresa contable publicado en el sitio web de divulgación de información de la Junta de crecimiento designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 30 de marzo de 2022.
Proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores y altos directivos en 2021
La remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 (incluidas las prestaciones y bonificaciones) es la siguiente: 1. Liu Xiang, varón, de 55 años, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero, Presidente y Director General de la empresa actual, la remuneración total antes de impuestos recibida de la empresa en 2021 es de 286500 Yuan.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Director Liu Xiang se abstuvo de votar.
2, Jiang han, Male, 51 years old, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Current Vice – Chairman of the company, 2021 from the company received a total pre – Tax Remuneration of 0 Yuan.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Director Jiang han se abstuvo de votar.
3. Wang Yang, Male, 59 years old, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Current Director and Deputy General Manager of the company, the total Income before Tax received from the company in 2021 was 680600 Yuan.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Director Wang Yang se abstuvo de votar.
4. Wei YUHONG, varón, de 53 a ños, de nacionalidad china, no tiene derecho de residencia en el extranjero. Actualmente es Director y Director General Adjunto de la empresa. La remuneración total antes de impuestos de la empresa en 2021 es de 566300 Yuan.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Director Wei YUHONG se abstuvo de votar.
5. Shi Xiaodong, varón de 44 a ños, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero, es actualmente Director y Director General Adjunto de la empresa, y la remuneración total antes de impuestos recibida de la empresa en 2021 es de 1.0117 millones de yuan.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Director Shi Xiaodong se abstuvo de votar.
6, qu Jian, Male, 56 years old, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Current Independent Director of the company, the total Income before Tax received from the company in 2021 is 125 million Yuan.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El director independiente qu Jian se abstuvo de votar.
7. Yang Xiaoping, varón, de 53 a ños, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero, es actualmente director independiente de la empresa, con una remuneración total antes de impuestos de 125000 yuan en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El director independiente Yang Xiaoping se abstuvo de votar.
8. Xu yingpeng, varón, de 55 años, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero, es actualmente director independiente de la empresa, y la remuneración total antes de impuestos recibida de la empresa en 2021 es de 125000 Yuan.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El director independiente Xu yingpeng se abstuvo de votar.
9, Jiang Yong, Male, 51 years old, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Current Deputy General Manager of the company, 2021 from the company received a total pre – Tax Remuneration of 493600 Yuan.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
10, Yao Jun, varón, de 44 a ños, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero, es actualmente el Director General Adjunto de la empresa, la remuneración total antes de impuestos de la empresa en 2021 fue de 568000 Yuan.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
11. Guo qiaoyi, Male, 34 years old, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, is currently Secretary and Financial Director of the Board of Directors of the company, and the total amount of pre – Tax Remuneration received from the company in 2021 was 772300 Yuan.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La remuneración de los directores en 2021 debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el anuncio publicado el 30 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China.
Con el fin de garantizar el buen desarrollo de las operaciones cotidianas de la empresa y mejorar la eficiencia de la financiación, la empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 4.500 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera) en total y una línea de crédito individual no superior a 1.000 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera) en total; En el marco del crédito mencionado, la empresa y sus filiales tienen la intención de proporcionar a sus filiales una cantidad total de garantía no superior a 4.500 millones de yuan, y las filiales tienen la intención de proporcionar a la empresa una cantidad total de garantía no superior a 1.000 millones de yuan. El procedimiento de examen y aprobación se llevará a cabo de nuevo de acuerdo con la cantidad de crédito que supere la cantidad mencionada y la cantidad total de crédito que supere la cantidad mencionada. Por último, el importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa sobre la base de la línea de crédito realmente aprobada por cada banco. El período de validez de la línea de garantía anterior comenzará a partir de la fecha en que la propuesta sea aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y terminará el 31 de mayo de 2023.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, cuyo contenido detallado se detalla en el anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito integral y la garantía de la empresa y sus filiales en 2022, publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao en la red de información de la Comisión reguladora de valores de China el 30 de marzo de 2022.
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios por empresas y filiales para la compra de productos financieros
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios y utilizar razonablemente los fondos propios ociosos para aumentar los ingresos de la empresa, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar los fondos propios ociosos con una cantidad total no superior a 1.000 millones de yuan para comprar productos de inversión con buena liquidez, alta seguridad y un plazo no superior a 12 meses (incluidos, entre otros, los productos financieros de los bancos de ingresos, los depósitos estructurados, los certificados de renta de las empresas de valores, etc.). La empresa y sus filiales no estarán vinculadas a ninguna institución financiera que ofrezca productos financieros. Dentro de los límites mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua, con efecto a partir de la fecha en que la presente propuesta haya sido examinada y aprobada por la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa hasta el 30 de abril de 2023.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el anuncio sobre el uso de fondos propios por la empresa y sus filiales para la compra de productos financieros publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el 30 de marzo de 2022.
Proyecto de ley sobre el cambio del uso de las acciones recompradas y su cancelación
Teniendo en cuenta que las acciones recompradas pero no utilizadas de la empresa están a punto de expirar, y teniendo en cuenta el plan de desarrollo de la empresa, la escala de incentivos de capital y el efecto de los incentivos, la empresa propone cambiar el uso de las acciones recompradas de “todo para el plan de incentivos de capital” a “todas las cancelaciones para reducir el capital social”.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el anuncio sobre el cambio de uso de las acciones recompradas y la cancelación publicado el 30 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Proyecto de ley sobre la renovación de la estructura organizativa de la empresa
De acuerdo con las necesidades de desarrollo estratégico de la empresa, con el fin de optimizar el proceso de gestión y mejorar aún más el proceso de gestión y la eficiencia de la empresa, la empresa ajustó la estructura organizativa.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la actualización de la estructura organizativa de la empresa publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM dachao publicado por la Comisión Reguladora de valores de China el 30 de marzo de 2022.
Proyecto de ley sobre la cancelación de las opciones sobre acciones concedidas en el marco del plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2020 y 2021
El plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2020 y el plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2021 ya no están empleados en el sistema de la empresa y la filial de control por razones personales, y no cumplen las condiciones de incentivo. La empresa tiene la intención de cancelar 1935000 opciones de compra de acciones en 2020 y 1452000 opciones de compra de acciones en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el anuncio sobre la cancelación de la parte del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2020 y 2021, publicado el 30 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Proyecto de ley sobre los logros de las condiciones de ejercicio en el primer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2021
Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021
