Código de valores: Xgd Inc(300130) abreviatura de valores: Xgd Inc(300130) número de anuncio: 2022 – 022 Xgd Inc(300130)
Anuncio sobre la convocatoria pública de los derechos de voto delegados de los directores independientes
El director independiente Xu yingpeng se compromete a proporcionar a la empresa información veraz, exacta y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea coherente con la información proporcionada por el obligado a revelar información.
Declaración especial
1. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el solicitante, Sr. Xu yingpeng, cumple las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores de la República Popular China, el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la gestión de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa;
2. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores”) (en adelante, las “medidas de gestión”), Xu yingpeng, director independiente de Xgd Inc(300130) (en adelante, la “empresa” o la “empresa”) fue encargado por otros directores independientes como reclutador. El 19 de abril de 2022, la junta general anual de accionistas de 2021 convocará a todos los accionistas de la empresa para que voten sobre las propuestas relativas al plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022.
3. A la fecha del presente anuncio, el solicitante no posee acciones de la empresa.
4. The c
Como reclutador, Xu yingpeng, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y la autorización de otros directores independientes, prepara y firma el presente informe (en lo sucesivo denominado “el presente informe”) sobre la propuesta relativa al plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa.
El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otros fraudes de valores.
Esta convocatoria de votos se lleva a cabo de manera gratuita, y el informe se publica en los periódicos o sitios web designados por la Comisión Reguladora de valores de China. Esta convocatoria se basa únicamente en las responsabilidades de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa, y el cumplimiento del presente informe no violará ni entrará en conflicto con ninguna disposición de los estatutos o del sistema interno de la empresa. Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria (ⅰ) Información básica de la empresa
Nombre de la empresa: Xgd Inc(300130)
Abreviatura de valores corporativos: Xgd Inc(300130)
Código de valores de la empresa: Xgd Inc(300130)
Representante legal de la empresa: Liu Xiang
Secretario del Consejo de administración: Guo qiaoyi
Dirección de contacto: 20f, Block B, Building 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen
Código Postal de la empresa: 518057
Tel.: 0755 – 83481391
Fax: 0755 – 83890344
Correo electrónico de la empresa: xgd [email protected]. Ii) Cuestiones relativas a la convocatoria
El solicitante solicitará a los accionistas de la sociedad el derecho de voto autorizado para las siguientes propuestas examinadas en la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021:
1. Propuesta sobre el proyecto de plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa 2022 y su resumen;
2. Proyecto de ley sobre el método de evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa;
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa. La fecha de firma del informe sobre el derecho de voto confiado es el 28 de marzo de 2022. Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la junta general anual de accionistas, véase el anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021, publicado en la red de información Juchao el 30 de marzo de 2022.
Información básica sobre los reclutadores
1. El actual director independiente de la empresa y Coordinador del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, Sr. Xu yingpeng, es el solicitante del derecho de voto en esta convocatoria, cuya información básica es la siguiente:
Mr. Xu yingpeng, Male, Born in 1967, Chinese Nationality, without Overseas Residence, Master in Communications and Electronic Systems, received Independent Director Qualification in 2009, has served as the first and second Independent Director of the company. Actualmente es Director General Adjunto y director independiente de kaistel communication equipment (Shenzhen) Co., Ltd.
2. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el solicitante no posee acciones de la sociedad, no ha sido castigado por actos ilegales de valores y no ha participado en ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con controversias económicas.
3. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relacionadas con el incentivo de capital de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene relación con los directores, supervisores, personal directivo superior, accionistas con más del 5% de las acciones, controladores reales y sus partes vinculadas, y no tiene ningún interés en las propuestas relativas a los derechos de voto en esta convocatoria. Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
El reclutador, como director independiente de la empresa, asistió a la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de marzo de 2022, y presentó propuestas sobre el proyecto de plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa 2022 y su resumen, as í como sobre el método de evaluación de la Aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa 2022. Se votó a favor de la propuesta de que la Junta General autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa 2022. Programa de recaudación de fondos
Sobre la base de los documentos normativos de las leyes y reglamentos vigentes de China, as í como de las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: después de cerrar el mercado a las 15.00 horas del 12 de abril de 2022, todos los accionistas de la empresa se registraron en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Y se registraron para asistir a la reunión.
Tiempo de solicitud: 13 de abril a 14 de abril de 2022 (9: 00 – 12: 00 horas, 13: 30 – 16: 00 horas).
Método de solicitud de información: el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
1. Rellene el poder notarial de los directores independientes para solicitar el derecho de voto punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe (en adelante, el “poder notarial”).
2. Presentar el poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por mí a la secretaría del Consejo de Administración de la empresa encargada por el solicitante; La secretaría del Consejo de Administración de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para solicitar el derecho de voto autorizado:
Si un accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, el original de la identificación del representante legal, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos presentados por los accionistas corporativos de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal de los accionistas y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas.
Si el accionista votante autorizado es el accionista de una person a física, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de su tarjeta de cuenta de acciones;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
3. Después de que el accionista que haya confiado la votación prepare los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del segundo paso antes mencionados, el poder notarial y los documentos conexos se entregarán a mano, por carta certificada o por correo urgente y a la dirección especificada en el presente informe en el plazo de la solicitud; En caso de carta certificada o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción por la secretaría del Consejo de Administración de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son los siguientes:
Dirección: 20f, Block B, Building 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen
Atención: Wang yingxin
Código postal: 518057
Tel.: 0755 – 83481391
Fax: 0755 – 83890344
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque “el poder notarial del director independiente para solicitar el voto”.
4. The Law Firm employed by the company witnesses the Lawyer to Audit the documents listed above submitted by the Legal and natural person Shareholders. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados, se confirmará la validez de la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes tras su examen:
El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
Los accionistas han cumplimentado y firmado el poder notarial de conformidad con el formato especificado en el anexo del presente informe, y el contenido del poder notarial es claro, y los documentos pertinentes presentados son completos y válidos;
La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Cuando los accionistas deleguen repetidamente su derecho de voto en el asunto de la solicitud a los solicitantes, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de delegar el derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante.
Viii) en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista confíe la autorización de voto al solicitante de la solicitud, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de registro de la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la autorización del solicitante de la solicitud será automáticamente inválida;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Xu yingpeng 30 de marzo de 2022 Anexo:
Xgd Inc(300130)
Poder notarial del director independiente para solicitar el derecho de voto
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, el anuncio sobre la convocatoria de la Asamblea General anual de accionistas 2021 y otros documentos pertinentes, y he entendido bien la información pertinente sobre la solicitud de derechos de voto. Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al Sr. Xu yingpeng, director independiente, a asistir a la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, de conformidad con las instrucciones dadas en este poder.
Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto:
Voto de orden
Nombre del proyecto de ley
No. 1 consentimiento en contra de la abstención
Proyecto y resumen del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
1.
Proyecto de ley
Examen de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2022
2.
Proyecto de ley
Sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para la gestión de la empresa en 2022
3.
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las opciones sobre acciones
Nota: el símbolo de votación de este poder notarial es “√”, por favor, de acuerdo con la opinión personal del cliente autorizado, elija aceptar, oponerse o abstenerse en la deliberación anterior y marque en el formulario correspondiente. Sólo uno de los tres puede ser seleccionado. Si más de uno o no se selecciona, se considerará que el cliente autorizado se abstiene en la deliberación.
Si el fideicomisario solicita el derecho de voto sólo para una parte de la propuesta de la Junta General de accionistas, el fideicomisario aclarará al mismo tiempo el voto sobre otras propuestas, y el fideicomisario votará en su lugar de acuerdo con el voto del fideicomisario.
El número de acciones con derecho de voto confiado por el cliente será de los accionistas en 2021.
Si el fideicomisario revoca el mandato antes de que el fideicomisario ejerza el derecho de voto en su nombre, el fideicomisario no podrá ejercer el derecho de voto en su nombre después de la revocación. El fideicomisario no revoca el mandato antes de que el fideicomisario ejerza el derecho de voto en su nombre, pero asiste a la Junta General de accionistas y
