Código de valores: Xgd Inc(300130) abreviatura de valores: Xgd Inc(300130) número de anuncio: 2022 – 008 Xgd Inc(300130)
Anuncio de resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La 15ª reunión de la 5ª Junta de supervisores de Xgd Inc(300130) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se notificó por escrito a todos los supervisores el 17 de marzo de 2022.
2. The meeting was held in the 20th Floor, Block B, Building 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen City at 14: 00 p.m. On 28 March 2022, in the meeting room Xgd Inc(300130)
3. El número de supervisores que asistirán a la reunión de la Junta de supervisores será de tres, y el número real de supervisores participantes será de tres.
4. La reunión de la Junta de supervisores está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Li linjie, y el Sr. Guo qiaoyi, Director Financiero y Secretario de la Junta, asiste a la reunión sin derecho a voto.
5. La convocación de esta reunión de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la reunión se aprobaron todas las propuestas y se aprobaron las siguientes resoluciones:
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021” publicado en el sitio web de divulgación de información de la Junta de supervisores nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China el 30 de marzo de 2022.
Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, publicados en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el 30 de marzo de 2022.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta las condiciones actuales de funcionamiento de la empresa, la distribución de los beneficios a lo largo de los años y el plan de arreglo de fondos y el plan de desarrollo para 2022, y teniendo en cuenta el desarrollo de la empresa, el plan de inversión futuro y los intereses de los accionistas, el Consejo de Administración de la empresa formula el plan de distribución de beneficios para 2021, a saber: no se distribuirán dividendos en efectivo y No se entregarán acciones rojas. Los beneficios no distribuidos se arrastrarán al año siguiente.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la nota especial sobre la no distribución de beneficios en 2021, publicada el 30 de marzo de 2022 en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y las opiniones conexas, publicado el 30 de marzo de 2022 en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM dachao publicado por la Comisión Reguladora de valores de China el 30 de marzo de 2022.
Proyecto de ley sobre la renovación propuesta de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
La empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, hasta que la empresa celebre la próxima junta general anual de accionistas.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de las empresas contables publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM de la c
Proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021
La remuneración de los supervisores de la empresa en 2021 (incluidas las prestaciones, las bonificaciones, etc.) será la siguiente:
1. Li linjie, Male, 64 years old, Chinese Nationality, no Overseas Residence right, Bachelor degree, Current Company Supervisors, the total Income before Tax received from the company in 2021 was 435600 Yuan.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Presidente de la Junta de supervisores Li linjie se abstuvo de votar. 2. Zhang jinyan, Female, 43 years old, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Bachelor degree, Current Company Supervisors, the total Income before Tax received from the company in 2021 is 29000 Yuan.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El supervisor Zhang jinyan se abstuvo de votar.
3. Zhu Guling, Female, 28 years old, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Bachelor degree, Current Company Supervisors, the total Income before Tax received from the company in 2021 was rmb2207000.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El supervisor Zhu Guling se abstuvo de votar.
La remuneración de los supervisores en 2021 debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado el 30 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China.
Proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía de empresas y filiales en 2022
Con el fin de garantizar el buen desarrollo de las operaciones cotidianas de la empresa y mejorar la eficiencia de la financiación, la empresa y sus filiales tienen previsto solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 4.500 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera) y una línea de crédito individual no superior a 1.000 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera); En el marco del crédito mencionado, la empresa y sus filiales tienen la intención de proporcionar a sus filiales una cantidad total de garantía no superior a 4.500 millones de yuan, y las filiales tienen la intención de proporcionar a la empresa una cantidad total de garantía no superior a 1.000 millones de yuan.
El procedimiento de examen y aprobación se llevará a cabo de nuevo de acuerdo con la cantidad de crédito que supere la cantidad mencionada y la cantidad total de crédito que supere la cantidad mencionada. Por último, el importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa sobre la base de la línea de crédito realmente aprobada por cada banco. El período de validez de la línea de garantía anterior comenzará a partir de la fecha en que la propuesta sea aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y terminará el 31 de mayo de 2023.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de las empresas y filiales en 2022, publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM dachao publicado por la Comisión Reguladora de valores de China el 30 de marzo de 2022.
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios por empresas y filiales para la compra de productos financieros
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios y utilizar razonablemente los fondos propios ociosos para aumentar los ingresos de la empresa, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar los fondos propios ociosos con una cantidad total no superior a 1.000 millones de yuan para comprar productos de inversión con buena liquidez, alta seguridad y un plazo no superior a 12 meses (incluidos, entre otros, los productos financieros de los bancos de ingresos, los depósitos estructurados, los certificados de renta de las empresas de valores, etc.). La empresa y sus filiales no estarán vinculadas a ninguna institución financiera que ofrezca productos financieros. Dentro de los límites mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua, con efecto a partir de la fecha en que la propuesta sea examinada y aprobada por la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa hasta el 30 de abril de 2023.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos propios por las empresas y sus filiales para comprar productos financieros, publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao publicado por la Comisión Reguladora de valores de China el 30 de marzo de 2022.
Proyecto de ley sobre la cancelación de las opciones sobre acciones concedidas en el marco del plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2020 y 2021
El plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2020 y el plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2021 ya no están empleados en el sistema de la empresa y sus filiales de propiedad total por razones personales, y no cumplen las condiciones de incentivo. La empresa tiene la intención de cancelar 1935000 Opciones de compra de acciones en 2020 y 1452000 opciones de compra de acciones en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la cancelación de las opciones de compra de acciones concedidas en 2020 y 2021, publicado el 30 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China.
Proyecto de ley sobre los logros de las condiciones de ejercicio en el primer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2021
Las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021 de la empresa se han cumplido, 183 objetos de incentivo que han recibido la opción de compra de acciones en el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021 de la empresa pueden ejercer independientemente 21774000 opciones de compra de acciones En el primer período de ejercicio, el precio de ejercicio es de 10,75 yuan por acción.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021, publicado el 30 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China.
Proyecto de ley sobre el cambio del uso de las acciones recompradas y su cancelación
Teniendo en cuenta que las acciones recompradas pero no utilizadas de la empresa están a punto de expirar, y teniendo en cuenta el plan de desarrollo de la empresa, la escala de incentivos de capital y el efecto de los incentivos, la empresa propone cambiar el uso de las acciones recompradas de “todo para el plan de incentivos de capital” a “todas las cancelaciones para reducir el capital social”.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de uso de las acciones de recompra y la cancelación publicado el 30 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China.
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones de la empresa 2022 y su resumen
El contenido del plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa. La aplicación del plan de incentivos beneficiará al desarrollo sostenible de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el resumen del plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) de Xgd Inc(300130) 2022 publicado en el sitio web de divulgación de información
Proyecto de ley sobre el método de evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
El método de evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2022 se ajusta a las disposiciones pertinentes del Estado y a la situación real de la empresa, puede garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2022, mejorará aún más la estructura de Gobierno de la Empresa, formará un sistema de distribución de valores bien equilibrado, alentará a los responsables de la toma de decisiones de la gestión de la empresa, a los altos directivos y a los principales funcionarios a trabajar arduamente para garantizar la mejora constante del rendimiento de la empresa. Garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos empresariales de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el método de evaluación de la aplicación del plan de incentivos a las opciones sobre acciones en 2022, publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM dachao publicado en línea por la Comisión Reguladora de valores de China el 30 de marzo de 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores;
2. Xgd Inc(300130) written Confirmation Opinions of all Directors, supervisors and Senior Managers on the 2021 Annual Report of the company
3. Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
30 de marzo de 2022
