Código de valores: Xgd Inc(300130) abreviatura de valores: Xgd Inc(300130) número de anuncio: 2022 – 021 Xgd Inc(300130)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 17ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 28 de marzo de 2022 y la junta general anual de accionistas de 2021 se celebró a las 14.30 horas del 19 de abril de 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la empresa y se convocará mediante resolución de la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la celebración de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebró el martes 19 de abril de 2022, a las 14.30 horas.
El tiempo de votación en línea es: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 19 de abril de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 19 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ, votación en línea y votación por encargo de directores independientes (en adelante denominada “votación por solicitud”).
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo 2).
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Delegar el voto del director independiente: el director independiente, Sr. Xu yingpeng, es nombrado por otros directores independientes.
Los solicitantes presentarán al público propuestas relativas a la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará el 19 de abril de 2022.
Para más detalles sobre la solicitud de derechos de voto de todos los accionistas de la empresa, véase el anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto confiados de directores independientes (anuncio no. 2022 – 022) publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
El mismo derecho de voto sólo puede elegirse mediante votación in situ, votación en línea o votación por encargo de un director independiente, y no puede repetirse la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 12 de abril de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el martes 12 de abril de 2022. Donde en 2022 4
Todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a las 15: 00 p.m. del 12 de diciembre, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la reunión y participe en la votación.
Las acciones de la sociedad mantenidas en la cuenta especial de recompra de la sociedad no tendrán derecho a voto.
Entre los accionistas que pertenecen al objetivo de estímulo del plan de incentivos de opciones de acciones 2022 de la empresa, se requiere un debate sobre los puntos 10 a 12.
El caso se retira de la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados y otras personas contratadas por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Shenzhen City, 20 / F, Block B, Building 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen
Sala de reuniones de la sociedad anónima.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
6.00 sobre la renovación propuesta de Dahua Certified Public Accountants
Proyecto de ley de la sociedad de auditoría 2022
7.00 proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores y supervisores en 2021
8.00 solicitud de crédito global de empresas y filiales para 2022
Proyecto de ley sobre cuotas y garantías
9.00 propuesta de modificación del uso de las acciones recompradas y cancelación
10.00 proyecto de plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y √
Propuesta de Resumen
Examen de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022
Proyecto de ley sobre medidas nucleares
12.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 15ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. El procedimiento es legal y la información es completa. Los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) deben contabilizarse por separado y revelarse.
Los proyectos de ley 8 a 12 anteriores deben ser aprobados por la Junta General de accionistas mediante una resolución especial, es decir, más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Las acciones de la sociedad mantenidas en la cuenta especial de recompra de la sociedad no tendrán derecho a voto.
Si los accionistas pertenecen al objetivo de estímulo del plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022, deben abstenerse de votar sobre las propuestas 10 a 12.
El Sr. Xu yingpeng, director independiente, como reclutador, solicitó el derecho de voto a todos los accionistas de la empresa para 10 – 12 proyectos de ley examinados en esta junta general de accionistas, como se detalla en el anuncio sobre la convocatoria pública de directores independientes para el derecho de voto delegado (anuncio no. 2022 – 022), publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Si el solicitante o su representante no vota por separado, se considerará que ha renunciado a su derecho de voto sobre una propuesta que no haya sido sometida a votación. Cuestiones como el registro de reuniones
Inscripción en reuniones
1. Fecha de registro: 13 de abril de 2022 (9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 18: 00)
2. Lugar de registro: Sala de reuniones de la empresa, piso 20, bloque B, edificio 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, distrito de Nanshan, Shenzhen. 3. Procedimientos de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá cumplir las formalidades de registro con su documento de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Los accionistas individuales que asistan a la reunión en persona deberán llevar sus propias tarjetas de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, y la tarjeta de cuenta de acciones se registrará; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, el agente deberá llevar consigo su documento de identidad válido, tarjeta de cuenta de acciones y poder notarial para llevar a cabo los procedimientos de registro.
Si el poder notarial de voto por poder está firmado por una person a autorizada por el cliente, el poder notarial u otro documento autorizado firmado por el poder notarial. El poder notarial u otro documento de autorización deberá presentarse junto con el poder notarial de la Agencia de votación;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o correo electrónico (el fax y el correo electrónico deben llegar a la secretaría del Consejo de Administración de la empresa antes de las 18.00 horas del 13 de abril de 2022, el plazo no es válido), y la empresa no acepta el registro telefónico. Fax: 0755 – 83890344, correo electrónico: xgd – [email protected]. Sí.
4. Por favor, presente el original de los documentos pertinentes cuando asista a la Junta General de accionistas.
Ii) Información de contacto de la Conferencia
1. Datos de contacto
Address: Board Secretariat, 20th Floor, Block B, Building 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen (2) Contacts: Wang yingxin, Lin yiqing
Tel.: 0755 – 83481391
Fax: 0755 – 83890344
Buzón de correo: [email protected]. N. [email protected].
2. Otros asuntos
Se prevé que la reunión in situ de la Junta General de accionistas dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos. Se invita a todos los accionistas a que ayuden al personal a registrarse y a asistir a la reunión en ese momento.
Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Nota especial: con el fin de cooperar con la labor actual del Gobierno en materia de prevención de epidemias, proteger la salud y la seguridad de los accionistas y los participantes, la empresa recomienda que todos los accionistas elijan participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la reunión in situ, además de cumplir los últimos requisitos de prevención y control de epidemias del Gobierno y llevar máscaras durante todo el proceso, también deben cooperar con el personal sobre el terreno para llevar a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias, hacer un Buen trabajo en las pruebas de temperatura corporal, mostrar códigos de salud, declarar fielmente la salud personal y las medidas de prevención de epidemias en el futuro próximo, los accionistas y los agentes de los accionistas que no estén registrados o no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. (en el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea en relación con las necesidades operacionales específicas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Junta Directiva
30 de marzo de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimiento de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350130” y la abreviatura de votación es “New Country vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero
