Código de la acción: China Construction Bank Corporation(601939) abreviatura de la acción: China Construction Bank Corporation(601939) número de anuncio: p 2022 - 008 China Construction Bank Corporation(601939)
Anuncio de la resolución de la reunión del Consejo de Administración
(29 de marzo de 2022)
El Consejo de Administración y todos los directores del Banco se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La reunión del Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada "la reunión") se celebró en Beijing el 29 de marzo de 2022. El Banco notificó esta reunión por escrito el 14 de marzo de 2022. La reunión, presidida por el Presidente Tian Guoli, debería asistir a 13 directores, 13 directores en persona. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la República Popular China (en adelante denominados "los estatutos").
La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe anual, el anuncio de resultados y el resumen para 2021
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Reunión acordó presentar el informe del Consejo de Administración y el plan de cuentas financieras (Informe financiero) en el informe anual 2021 a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El plan de distribución de beneficios del Banco para 2021 es el siguiente:
1. Sobre la base de los beneficios después de impuestos del Banco en 2021, que ascienden a 295764 millones de yuan, el Fondo de reserva legal se retirará en una proporción del 10%.
2. De conformidad con las medidas de gestión de la provisión de reservas para las empresas financieras del Ministerio de Finanzas (caijin [2012] No. 20), la provisión general de reservas es de 31.202 millones de yuan;
3. Distribuir un dividendo en efectivo de 0364 Yuan (incluidos los impuestos) por acción para 2021 a todos los accionistas de acciones comunes (los que figuran en el registro de accionistas después de su cierre el 7 de julio de 2022), con un dividendo en efectivo total de 91.004 millones de yuan;
4. En 2021, el Banco no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
El director independiente considera que el plan de distribución de beneficios del Banco para 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y que no hay circunstancias que perjudiquen los derechos e intereses legítimos del Banco y de los accionistas minoritarios. El director independiente está de acuerdo con la propuesta.
Esta propuesta se presentará a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
El anuncio del plan anual de distribución de beneficios para 2021 puede consultarse en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Contenido relacionado. Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno para 2021
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente considera que el Banco ha realizado una evaluación anual de la eficacia del control interno de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, y que el informe anual de evaluación del control interno del banco correspondiente a 2021 refleja de manera realista y objetiva la situación real del control interno del Banco. El director independiente estuvo de acuerdo con las conclusiones pertinentes del informe anual de evaluación del control interno 2021 del Banco.
Para el informe anual de evaluación del control interno 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Contenido relacionado. Proyecto de ley sobre la contratación de auditores externos para 2022
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente considera que los auditores externos propuestos por el Banco para 2022, Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) y Ernst & Young Certified Public Accountants, tienen las calificaciones y la capacidad profesional pertinentes, y que los procedimientos de examen de la contratación se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los estatutos. El director independiente está de acuerdo con la propuesta.
Esta propuesta se presentará a la Junta General de accionistas del Banco para su examen.
Para el anuncio de renovación de la firma de contabilidad, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Contenido relacionado. Propuesta de informe sobre la gestión de la adecuación del capital en 2021
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta de informe sobre la divulgación de información sobre la adecuación del capital en 2021
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Véase el informe sobre la adecuación del capital para 2021 en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Contenido relacionado.
Situación de la votación sobre la propuesta de "China China Construction Bank Corporation(601939) 2021 informe amplio de gestión de riesgos": 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta de nombramiento del Sr. Tian Bo para un segundo mandato como director no ejecutivo del Banco
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Sr. Tian Bo se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley.
The Independent Director believes that Mr. Tian Bo Meets relevant laws and Regulations and the qualifications and conditions of Directors as stipulated in the articles of Association. El director independiente está de acuerdo con la propuesta.
La Reunión acordó nombrar al Sr. Tian Bo director no ejecutivo del Banco para un mandato de tres a ños que terminaría en la fecha de la junta general anual de accionistas del Banco en 2024. El Sr. Tian Bo cumple las cualificaciones y condiciones de los directores establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes y en los Estatutos de la sociedad.
Mr. Tian Bo, Born in July 1971, Chinese Nationality. Director no ejecutivo del Banco desde agosto de 2019. Entró en la Central Huijin Investment Co., Ltd. En 2019 (en lo sucesivo denominada "Huijin Company"); De marzo de 2006 a agosto de 2019, ocupó sucesivamente los siguientes puestos: Director del Departamento de ventas, Director de la Sede financiera de la empresa, Director General Adjunto de la Sede financiera de la empresa, Director General Adjunto del Departamento de finanzas comerciales, Director General Adjunto del Departamento de banca comercial, etc. entre febrero de 2016 y febrero de 2018, fue nombrado miembro del Comité Permanente del Comité Municipal de Fangchenggang de la región autónoma de Guangxi Zhuang y Vicealcalde. De julio de 1994 a marzo de 2006, trabajó en la sucursal de Beijing y la Oficina Central de China. El Sr. Tian se graduó de la Universidad de Finanzas y comercio de Beijing en 1994, y obtuvo su maestría en gestión de la Universidad de economía y comercio de Beijing en 2004.
Esta propuesta se presentará a la Junta General de accionistas del Banco para su examen. Tras la aprobación de la propuesta por la Junta General de accionistas, el Sr. Tian Bo será reelegido miembro del Comité de desarrollo estratégico y del Comité de auditoría del Consejo de Administración del Banco.
Propuesta de nombramiento del Sr. Xia Yang para un segundo mandato como director no ejecutivo del Banco
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Sr. Xia Yang se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley.
The Independent Director believes that Mr. Xia Yang Meets relevant laws and Regulations and the qualifications and conditions of Directors as stipulated in the articles of Association. El director independiente está de acuerdo con la propuesta.
La Reunión acordó nombrar al Sr. Xia Yang director no ejecutivo del Banco para un mandato de tres a ños que terminaría en la fecha de la junta general anual de accionistas del Banco en 2024. Mr. Xia Yang Meets relevant laws and Regulations and the company 's Articles of Association stipulated by the Office Qualification and conditions of Directors.
Mr. Xia Yang, Born in November 1968, Chinese Nationality. Director no ejecutivo del Banco desde agosto de 2019. Entró en Huijin en 2019. De agosto de 1997 a septiembre de 2019, ocupó sucesivamente los cargos de Director General del Departamento de custodia de activos, Presidente de la sucursal de Jinan, Presidente de la sucursal de Hefei, Secretario y Vicepresidente de la Comisión Disciplinaria de la sucursal de Hangzhou, Secretario y Vicepresidente de la Comisión Disciplinaria de la sucursal de Wenzhou, etc. De diciembre de 1988 a agosto de 1997, trabajó en la sucursal de Zhejiang y la sucursal de Hangzhou de China. El Sr. Xia es economista Senior y contable. Se graduó de la Universidad de Nanjing en 1988 con especialización en fisiología humana y animal, y se graduó de la Universidad de Nanjing en 2018 con doctorado en Ciencias de gestión e ingeniería.
Esta propuesta se presentará a la Junta General de accionistas del Banco para su examen. Tras la aprobación de la propuesta por la Junta General de accionistas, el Sr. Xia Yang será reelegido miembro del Comité de desarrollo estratégico y del Comité de gestión de riesgos del Consejo de Administración del Banco.
Propuesta de nombramiento del Sr. Graeme Wheeler para un segundo mandato como director independiente del Banco
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Sr. Graeme Wheeler se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley.
El director independiente consideró que el Sr. Graeme Wheeler cumplía las condiciones establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes y en los estatutos. El director independiente está de acuerdo con la propuesta.
La Reunión acordó nombrar al Sr. Graeme Wheeler director independiente del Banco para un mandato de tres a ños que terminaría en la fecha de la junta general anual de accionistas del Banco en 2024. El Sr. Graeme Wheeler cumple las calificaciones y condiciones establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes y en los estatutos.
Mr. Graeme Wheeler, Born in October 1951, New Zealand Nationality. Director independiente del Banco desde octubre de 2019; Director no ejecutivo del Grupo Thyssen - Bornemisza desde 2017. Presidente del Banco de reserva de Nueva Zelandia de 2012 a 2017; De 2010 a 2012 fue Director no ejecutivo del Grupo Thyssen - Bornemisza y cofundador de privatisation Analysis and Consulting Ltd. Director Gerente del Banco Mundial de 2006 a 2010, responsable de las operaciones; Vicepresidente y tesorero del Banco Mundial de 2001 a 2006; 1997 - 2001 Director del Departamento de productos y servicios financieros del Banco Mundial; Tesorero de la Oficina de gestión de la deuda de Nueva Zelandia y Secretario General Adjunto del Ministerio de Finanzas de Nueva Zelandia de 1993 a 1997; 1990 - 1993 Director de política macroeconómica del Ministerio de Finanzas de Nueva Zelandia; Asesor Económico y financiero de la delegación de Nueva Zelandia a la Conferencia de la OCDE (París) de 1984 a 1990; 1973 - 1984 Asesor del Ministerio de Finanzas de Nueva Zelandia. Recibió la medalla de mérito de Nueva Zelanda en 2018. 1972 Maestría en economía y negocios de la Universidad de Auckland.
Esta propuesta se presentará a la Junta General de accionistas del Banco para su examen. Tras la aprobación de la propuesta por la Junta General de accionistas, el Sr. Graeme Wheeler será reelegido Presidente del Comité de transacciones conexas, responsabilidad social y protección del consumidor del Consejo de Administración del Banco, miembro del Comité de auditoría, el Comité de gestión de riesgos y el Comité de nombramientos y remuneración.
Votación sobre la propuesta de nombramiento del Sr. Michel Madeleine para un segundo mandato como director independiente del Banco: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Sr. Michel Madeleine se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley.
El director independiente consideró que el Sr. Michel Madeleine cumplía los requisitos para ocupar el cargo de Director establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes y en los estatutos. El director independiente está de acuerdo con la propuesta.
La Reunión acordó nombrar al Sr. Michel Madeleine director independiente del Banco para un mandato de tres a ños que terminaría en la fecha de la junta general anual de accionistas del Banco en 2024. El Sr. Michel Madeleine cumple las calificaciones y condiciones de los directores establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes y en los estatutos.
Mr. Michel Madeleine, Born in January 1956, French Nationality. Director independiente del Banco desde enero de 2020; Fideicomisario de la Fundación NIIF desde enero de 2018 y miembro de la Junta de supervisores del Banco Postal de Francia desde abril de 2018. De junio de 2016 a diciembre de 2018 fue Vicepresidente de Moody 's Investor Services, Presidente de la Junta Directiva Europea de Moody' s y miembro de la Junta Directiva estadounidense de Moody 's Investor Services; De mayo de 2008 a junio de 2016 fue Presidente y Director de Operaciones de Moody 's Investor Services, y de 1994 a mayo de 2008 fue Presidente de Moody' s Investor Services en Europa y los Estados Unidos. De mayo de 1980 a mayo de 1994, trabajó para Ernst & Young en Bélgica y Francia, y fue ascendido a socio en 1989. Mr. Madeleine is a Chartered Accountant in France and has a Master of Management from Kellogg School of Management, Northwestern University, and a Bachelor of Business Administration from Rouen High School of Commerce, France.
Esta propuesta se presentará a la Junta General de accionistas del Banco para su examen. Tras la aprobación de la propuesta por la Junta General de accionistas, el Sr. Michel Madeleine será reelegido miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración, el Comité de gestión de riesgos, el Comité de nombramientos y remuneración y el Comité de transacciones conexas, responsabilidad social y protección del consumidor.
Proyecto de ley sobre el desempeño de las funciones de Presidente en nombre del Sr. Tian Guoli
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Reunión acordó que el Sr. Tian Guoli, Presidente del Consejo de Administración del Banco, desempeñaría las funciones de Presidente en su lugar durante un período que comenzaría en la fecha en que el Sr. Wang Jiang dejara de desempeñar las funciones de Presidente del Banco debido a cambios de trabajo y terminaría en la fecha en que el nuevo Presidente nombrado por el Consejo de Administración del Banco asumiera oficialmente sus funciones.
Proyecto de ley sobre el informe sobre la responsabilidad social en 2021
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Véase el informe sobre la responsabilidad social en 2021 en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Contenido relacionado.
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre las transacciones conexas correspondiente a 2021
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El "Informe especial sobre las transacciones con partes vinculadas en 2021" se presentará a la Junta General de accionistas para su referencia.
Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta General anual de accionistas 2021 del Banco se celebrará en Beijing el jueves 23 de junio de 2022, y el anuncio de la Junta se anunciará por separado.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
