Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Anuncio de la convocatoria pública de los derechos de voto delegados de los directores independientes
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
• Fecha de inicio y fin de la solicitud de votación: 20 de abril a 21 de abril de 2022
• voto del solicitante sobre todas las cuestiones sometidas a votación: consentimiento
El solicitante no posee acciones de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la "Comisión Reguladora de valores de China") (en adelante, las "medidas de gestión"), el Sr. Li guangjin, director independiente de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) (en adelante, la "empresa" y la "empresa") fue encargado por otros directores independientes como reclutador. El 22 de abril de 2022, la junta general anual de accionistas de 2021 convocará a todos los accionistas de la empresa para que voten sobre las propuestas relativas al plan de incentivos limitados a las acciones de 2021. Información básica sobre el solicitante, opinión sobre la votación sobre las cuestiones sometidas a votación y razones
Li guangjin, varón, nacido en junio de 1965, Ph.D. de la Universidad Tecnológica del Sur de China, Profesor de la escuela de Negocios de la Universidad de Sichuan, supervisor de doctorado en gestión estratégica empresarial. Fue Vicepresidente de la escuela de Administración de empresas de la Universidad de Sichuan, Director de Finanzas de la Universidad de Sichuan, Vicepresidente a tiempo completo de la Federación de Industria y comercio de Sichuan y Vicepresidente de la Cámara de comercio provincial. Actualmente es director independiente de la empresa, director independiente de la empresa. El Sr. Li guangjin no posee acciones en la empresa.
Los solicitantes han asistido a la 41ª reunión del séptimo Consejo de Administración y a la 49ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebradas el 20 de octubre de 2021 y el 24 de enero de 2022, respectivamente. Y a la empresa "60.039 \ 35 Se emitieron opiniones de votación sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2021 y la propuesta de que la lista de los primeros objetivos de incentivos para el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 fuera aprobada. Al mismo tiempo, el Sr. Li guangjin y otros tres directores independientes expresaron su opinión independiente de que la empresa estaba de acuerdo con la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones, que consideraba que:
1. La empresa no puede aplicar el plan de incentivos de capital de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de gestión y las medidas experimentales para la aplicación del plan de incentivos de capital de las empresas estatales que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas "las medidas experimentales"), y la empresa tiene la calificación principal para aplicar el plan de incentivos de capital.
2. The First incentive Object identified by the restricted Stock Incentive Plan of 2021 of the company has the post - Qualification stipulated in the Law of Companies, the Securities Law, the administrative measures and other laws, Regulations and Regulatory documents as well as the articles of Association. Los objetivos de los incentivos son el personal directivo y el personal técnico básico (empresarial) (excluidos los supervisores, los directores independientes y los directores externos que no sean las sociedades holding de las empresas que cotizan en bolsa).
Todas las personas que figuran en la lista de objetivos de incentivos se ajustan a las condiciones de los objetivos de incentivos prescritas en las medidas de gestión, no hay ninguna situación en la que no puedan considerarse objetivos de incentivos prescritos en el artículo 8 de las medidas de gestión, y se ajustan al alcance de los objetivos de incentivos prescritos En el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 de la empresa (proyecto).
3. El contenido del plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa 2021 y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas, las medidas experimentales, etc. El Acuerdo de subvención y el Acuerdo de cancelación de la restricción de la venta de cada objeto de incentivo (incluyendo la cantidad de subvención, la fecha de subvención, las condiciones de subvención, el precio de subvención, el período de restricción de la venta, el período de restricción de la venta, las condiciones de restricción de la venta, etc.) no violan las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y no violan los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
4. El procedimiento de votación para que el Consejo de Administración de la empresa examine la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las medidas administrativas y los Estatutos de la empresa.
5. La aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas por la empresa puede mejorar el mecanismo de incentivos de la empresa, mejorar el mecanismo de distribución de incentivos y restricciones, hacer que los administradores y los accionistas formen una comunidad de intereses, mejorar la eficiencia y el nivel de gestión, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible de la empresa.
6. La empresa no tiene planes ni arreglos para conceder préstamos, garantías de préstamos o cualquier otra ayuda financiera a los beneficiarios de incentivos.
7. La aplicación del plan de incentivos de capital de la empresa es beneficiosa para seguir mejorando la estructura de Gobierno de la empresa, mejorar el mecanismo de incentivos de la empresa, fortalecer el sentido de responsabilidad y el sentido de misión del equipo de gestión de la empresa y la columna vertebral básica para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En resumen, estamos de acuerdo en que la empresa aplique el plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 y lo presente a la Junta General de accionistas para su examen después de que el plan de incentivos a las acciones haya sido registrado por el Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno de la provincia de Sichuan. Información básica de la Junta General de accionistas
Duración de la reunión:
1. Fecha de la reunión sobre el terreno: 22 de abril de 2022 a las 14.00 horas
2. Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
3. Duración de la votación en línea: del 22 de abril de 2022 al 22 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del cuarto piso adjunta a la empresa no. 12, Jiuxing Avenue, zona de alta tecnología de Chengdu
Iii) propuestas para solicitar el derecho de voto
Número de serie nombre de la propuesta
Nombre del proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre los incentivos restrictivos a las acciones para 2021
Propuesta de reglamento del plan
Sobre los incentivos restrictivos a las acciones para 2021
Propuesta de plan (proyecto) y Resumen
On restricted Stock Incentives in 2021
Proyecto de ley sobre la aplicación prevista de las medidas administrativas para la evaluación
4 sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a gestionar plenamente las acciones restringidas de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
Para más detalles sobre la reunión de accionistas, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 30 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Y "China Securities News", "Shanghai Securities News" y "Securities Times" publicadas en la convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021 de la circular Nº 2022 - 057.
Programa de convocatoria
I) objeto de la solicitud
En la tarde del 19 de abril de 2022, los accionistas registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Ii) tiempo de convocatoria
9: 00 - 16: 00 del 20 de abril al 21 de abril de 2022.
Iii) Procedimiento de solicitud
1. En caso de que el objeto de la solicitud decida confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará la "Carta de autorización del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado" (en adelante, la "Carta de autorización") punto por punto, de conformidad con el formato y el contenido establecidos en el Anexo del presente informe. 2. El cliente presentará al Departamento de valores de la empresa su poder notarial firmado y otros documentos pertinentes. Otros documentos relativos a la solicitud de derechos de voto delegados son los siguientes:
Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial, una copia del certificado de identidad del representante legal, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos facilitados por los accionistas de una person a jurídica de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante de la persona jurídica y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas.
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, presentará una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta del accionista.
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
3. Después de que el accionista que haya confiado la votación prepare los documentos pertinentes de conformidad con el punto 2 supra, el poder notarial y los documentos conexos se entregarán a mano, por carta certificada o por correo urgente y a la dirección especificada en el presente informe en el plazo de la solicitud; En caso de carta certificada o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción por el Departamento de valores de la empresa. La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son los siguientes:
Dirección postal no. 12, Jiuxing Avenue, zona de alta tecnología, Chengdu, Sichuan
Código postal 610041
Destinatario Yuan Mei
Tel.: 028 - 85126085
Por favor, Selle bien todos los documentos presentados y, cuando se entreguen por correo certificado o por correo expreso, todos los documentos se sellarán en el sobre que se envíe. El obligado principal indicará en la portada del precinto el número de contacto y la persona de contacto de los accionistas encargados de votar, y marcará en una posición prominente el "poder notarial del director independiente para solicitar el derecho de voto". Una vez entregados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados y verificados por los abogados presenciales del bufete de abogados, se confirmará que todos los mandatos autorizados que cumplan las siguientes condiciones son válidos:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La información básica de los accionistas sobre la presentación del poder notarial y los documentos conexos es coherente con el contenido del registro de accionistas. Si el accionista delega repetidamente su derecho de voto sobre el asunto de la convocatoria al solicitante y el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por el accionista por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma; si el poder notarial recibido por última vez es válido y no se puede juzgar El orden de recepción, el solicitante pedirá al cliente autorizado que confirme por medio de la investigación, y el contenido de la autorización no se puede confirmar por este medio; El delegado de autorización no es válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o en nombre de un agente autorizado después de que el accionista haya delegado el derecho de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, pero no tendrán derecho de voto sobre el asunto de la convocatoria si la delegación autorizada al solicitante no se revoca expresamente por escrito antes de que expire El plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno.
En caso de que se confirmen las siguientes situaciones de delegación de autoridad válida, el solicitante se ocupará de ellas de la siguiente manera: 1. Una vez que el accionista haya delegado la delegación de autoridad de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida; En caso de que no se revoque expresamente por escrito la autorización del solicitante antes del plazo de inscripción de la reunión in situ, la autorización del solicitante será la única autorización válida.
3. The Shareholder shall clear its voting instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of the "Agreement", "Opposition" or "Waiver" and Mark "√", and select more than one or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Debido a la particularidad de solicitar el derecho de voto, cuando se audite el poder notarial, sólo se auditará la forma del poder notarial presentado por los accionistas de conformidad con el presente anuncio, y no se llevará a cabo ninguna auditoría sustantiva sobre si la firma y el sello del poder notarial y los documentos conexos son realmente la firma o el sello del propio accionista o si esos documentos son expedidos por el propio accionista o el agente autorizado del accionista. El poder notarial y los documentos justificativos pertinentes que cumplan los requisitos formales establecidos en el presente informe se considerarán válidos.
Se anuncia
Reclutador: Li guangjin
Anexo de 29 de marzo de 2022:
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el anuncio de la convocatoria pública de derechos de voto de los directores independientes, el anuncio de la convocatoria pública de derechos de voto de los directores independientes, el anuncio de la convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021 y otros documentos pertinentes, y He entendido bien la información pertinente sobre esta convocatoria.
Se autoriza al Sr. Li guangjin, director independiente de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \ a representar a la unidad
