Código de valores: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) valores abreviados: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) número de anuncio: 2022 - 057
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 22 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 22 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de votación en la Sala de conferencias del cuarto piso adjunta a la empresa no. 12 Jiuxing Avenue, zona de alta tecnología de Chengdu.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 22 de abril de 2022
Hasta el 22 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai - funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la c
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 "Informe sobre la labor de la Junta en 2021"
2 "Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021"
3 "Informe financiero final 2021"
4 "Plan de distribución de beneficios 2021"
Informe anual 2021 y resumen del informe anual
Proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría financiera para 2022
Proyecto de ley sobre la contratación de Auditores de control interno para 2022
8 Informe anual de evaluación del control interno 2021 √
9 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
10 sobre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021 √
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de incentivos a las acciones restringidas
11 sobre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021 √
Plan anual de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen
Proyecto de ley
12 sobre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021 √
Medidas para la aplicación de la gestión de la evaluación del plan anual de incentivos a las acciones restringidas
Proyecto de ley
13 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a ejercer plena autoridad sobre la sociedad √
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2021
14 propuesta de modificación de algunas disposiciones de los Estatutos
Nota: la Junta General de accionistas también escuchará al director independiente para 2021 informe anual. 1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Los proyectos de ley mencionados han sido examinados y aprobados por la 41ª reunión del séptimo Consejo de Administración, la 51ª reunión del séptimo Consejo de Administración, la 54ª reunión del séptimo Consejo de Administración, la 56ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 36ª y 46ª reuniones del séptimo Consejo de supervisión, respectivamente, como se detalla en Los párrafos siguientes: 21 de octubre de 2021, 17 de febrero de 2022 y 23 de marzo de 2022. Anuncio en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 30 de marzo de 2022. 2. Proyectos de resolución especiales: 4, 10, 11, 12, 13, 143; proyectos de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 134; proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar el cuerpo de los accionistas.
Copia certificada. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A share Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2022 / 4 / 19
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Método de registro de la reunión (ⅰ) Método de registro: los accionistas pueden registrarse en persona en el Departamento de valores de la empresa o por carta o fax. Los accionistas presentarán los siguientes materiales al registrarse para asistir a las reuniones in situ:
1. Accionistas individuales: si asisto personalmente, presentaré el original de mi documento de identidad válido y la tarjeta de cuenta de valores; Si el agente encargado está presente, el agente presentará el original del documento de identidad válido del cliente, el original del documento de identidad válido, el original del poder notarial autorizado de los accionistas y el original de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas. 2. Accionista corporativo: si el agente del accionista corporativo está presente, el agente presentará el original de su documento de identidad válido, el original de la tarjeta de cuenta de valores del accionista, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica y el original del poder notarial con el sello oficial de la persona jurídica (modelo Adjunto).
Tiempo de registro: 20 y 21 de abril de 2022 9: 00 - 12: 00 a.m., 14: 30 - 5: 00 p.m. (ⅲ) lugar de registro: 12 Jiuxing Avenue, zona de alta tecnología de Chengdu Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \ \ \ \ Otros asuntos (ⅰ) gastos de la reunión: la reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragarán por sí mismos. (ⅱ) Meeting Consultancy: Contact address: No. 12 Jiuxing Avenue, High Tech Zone, Chengdu Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) post code of Securities Ministry: 610041 Contact Telephone: 028 - 85126085 Fax: 028 - 85126084 Contact: Yuan Meili Luo Shujie hereby announced.
Junta de Síndicos 29 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 22 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe financiero final 2021
4 Plan de distribución de beneficios para 2021
5 Informe anual 2021 y resumen del informe anual
Sobre la contratación de un organismo de auditoría financiera para 2022
Proyecto de ley
7 sobre la contratación de un auditor de control interno para 2022
Propuesta de Constitución
8 Informe anual de evaluación del control interno 2021
9 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
Construction Group Co., Ltd.
Gestión del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2021
Proyecto de ley sobre las medidas
Construction Group Co., Ltd.
Plan de incentivos limitados a las acciones de la División para 2021
Proyecto de ley y Resumen
Construction Group Co., Ltd.
Aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021
Propuesta de medidas administrativas para la evaluación
13 sobre la presentación a la Junta General de accionistas de los plenos poderes del Consejo de Administración
Plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
14 debate sobre la modificación de algunas disposiciones de los Estatutos
Caso
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de "consentimiento", "objeción" o "renuncia" en el poder notarial y marcará "√". Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
