Código de valores: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) valores abreviados: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) número de anuncio: 2022 - 049
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Anuncio de la resolución de la 56ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
El Consejo de Administración se celebró in situ el martes 29 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias adjunta al cuarto piso de la empresa, y la notificación de la reunión se envió por escrito y por teléfono el 18 de marzo de 2022.
El número de asistentes a la Junta Directiva será de 11 y el número real de asistentes será de 11. El Director Yang rugang no pudo asistir personalmente debido a otros asuntos oficiales, y el Director Li Lin fue nombrado para ejercer el derecho de voto.
La reunión fue presidida por el Presidente Xiong Guobin y asistió a ella sin derecho a voto el supervisor y el personal directivo superior de la empresa. Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 101 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Ii) Examen y aprobación del informe anual de trabajo de la dirección para 2021;
Resultado de la votación: 101 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Escuchar al director independiente de la empresa para que presente el informe anual 2021
Para más detalles sobre el informe del director independiente de la empresa en 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Resultado de la votación: 101 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 101 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021;
Sobre la base de la situación real de la empresa y en combinación con el plan de rendimiento de los accionistas de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \ Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 4.775430.289,00 acciones, sobre la base de las cuales se calculó el beneficio total distribuido.
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224445.235,83 Yuan, los beneficios no distribuidos restantes de la empresa matriz se arrastran a la distribución anual posterior. La empresa no tiene intención de aumentar el capital social de la reserva de capital.
En caso de que el capital social total de la sociedad cambie antes del registro de la distribución de los derechos e intereses, se mantendrá el importe de la distribución por acción sin cambios, se ajustará el importe total de la distribución en consecuencia y se anunciarán por separado los ajustes específicos.
Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios de la empresa Nº 2022 - 053.
Los directores independientes Li guangjin, Zhou yousu, Zhao zesong y Cao Qilin emitieron opiniones independientes sobre el proyecto de ley, expresando su acuerdo.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 101 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 101 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión de las políticas contables
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión de las políticas contables. Revisar las políticas contables pertinentes de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas no. 14 publicadas por el Ministerio de Finanzas y las normas de contabilidad para las empresas no. 14 publicadas por el Departamento de contabilidad del Ministerio de Finanzas. Este cambio de política contable no tiene un impacto significativo en la situación financiera de la empresa, los resultados de las operaciones, el flujo de caja y el rendimiento futuro de las operaciones.
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 - 054 sobre el cambio de la política contable.
Los directores independientes Li guangjin, Zhou yousu, Zhao zesong y Cao Qilin emitieron opiniones independientes sobre el proyecto de ley, expresando su acuerdo.
Resultado de la votación: 101 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Estamos de acuerdo con el "Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021", preparado por la empresa, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (wwww.sse.com.cn).
Resultado de la votación: 101 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
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Ⅸ) Examen y aprobación de la propuesta sobre la contratación de un organismo de auditoría financiera para 2022;
En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la contratación de auditores financieros para 2022. El Consejo de Administración de la empresa propuso a la Junta de accionistas que se renovara el nombramiento de la empresa de contabilidad xinyongzhong (Asociación General Especial) como entidad de auditoría financiera para 2022. Los gastos anuales de auditoría financiera para 2022 se ejecutarán en 6,3 millones de yuan. Si la carga de trabajo de auditoría aumenta debido al aumento de la escala de la empresa o a la fusión y reorganización en el año en curso, los gastos de auditoría aumentarán moderadamente de conformidad con los documentos de selección y contratación. Se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección a negociar un aumento del 20% con la empresa de contabilidad xinyonghe.
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 - 051 sobre la renovación de las empresas contables.
Los directores independientes Li guangjin, Zhou yousu, Zhao zesong y Cao Qilin emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 101 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la contratación de una institución de auditoría del control interno para 2022,
En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la contratación de Auditores de control interno para 2022.
El Consejo de Administración de la empresa propuso a la Junta General de accionistas que se renovara el nombramiento de xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de control interno para 2022. En 2022, los gastos anuales de auditoría del control interno (incluida la auditoría de ti) ascendieron a 1,4 millones de yuan. Si la carga de trabajo de auditoría aumenta debido al aumento de la escala de la empresa o a la fusión y reorganización, los gastos de auditoría aumentarán moderadamente de conformidad con los documentos de selección y contratación. Se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección a negociar un aumento del 20% con la empresa de contabilidad xinyonghe.
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 - 051 sobre la renovación de las empresas contables.
Los directores independientes Li guangjin, Zhou yousu, Zhao zesong y Cao Qilin emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 101 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Está de acuerdo con el informe anual de evaluación del control interno 2021 preparado por la empresa, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Los directores independientes Li guangjin, Zhou yousu, Zhao zesong y Cao Qilin emitieron opiniones independientes sobre el proyecto de ley.
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Dar su consentimiento.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 101 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de las normas de gestión del control interno
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de enmienda de las normas de gestión del control interno.
Resultado de la votación: 101 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombre inglés de la sociedad y la modificación de algunos artículos de los Estatutos de la sociedad;
De acuerdo con la situación real de la empresa, se acordó modificar el nombre inglés de la empresa "sichua Road & Bridge Co., Ltd." para que dijera "sichua Road & Bridge Group Co., Ltd. (Abreviado srbg)". El artículo 4 de los Estatutos de la sociedad se modificará en consecuencia.
En vista de que la 54ª reunión del séptimo Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la reducción del capital social y la modificación de algunas disposiciones de los Estatutos de la sociedad, la reunión acordó remitir el asunto a la Junta General de accionistas para su examen junto con el contenido de los estatutos revisados examinados en la Reunión en curso.
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 - 056 sobre la modificación de algunos artículos de los Estatutos de la sociedad.
Resultado de la votación: 101 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021;
De conformidad con los Estatutos de la sociedad y las disposiciones pertinentes, la sociedad celebrará la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 el 22 de abril de 2022 mediante la combinación de la red in situ.
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 - 057 sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 101 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Anexo del anuncio en línea
1. Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) the Fifty - si
2. Opiniones de los directores independientes en la 56ª reunión de la séptima Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 60.039 29 de marzo de 2022
