56ª sesión de la séptima Junta de Síndicos
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Observaciones de los directores independientes en la 56ª reunión del séptimo Consejo de Administración y notas especiales sobre la garantía externa de la empresa
Como director independiente del séptimo Consejo de Administración, de conformidad con las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y dentro de los límites de los hechos que conocemos, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El Consejo de Administración de la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021 a partir de la fase de desarrollo, las características comerciales y el desarrollo real de la empresa, teniendo en cuenta las necesidades actuales de capital y el plan de inversiones de seguimiento. Creemos que el plan se ajusta a la política de distribución de beneficios y al plan de retorno de los accionistas de la empresa. De acuerdo con las necesidades de desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa, el procedimiento de toma de decisiones es legal y no perjudica los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre la revisión de las políticas contables
Está de acuerdo con la propuesta de revisión de las políticas contables. El cambio de la política contable de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, es razonable y necesario, y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de aprobación de la política contable por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y está de acuerdo con la propuesta de cambio.
Opiniones independientes sobre la contratación de auditores financieros para 2022
Aprobación de la propuesta de la empresa de contratar un organismo de auditoría financiera para 2022. Reconocemos
56ª sesión de la séptima Junta de Síndicos
Para que este asunto se ajuste a la situación real y a las necesidades de la sociedad y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el procedimiento de adopción de decisiones es legal y no perjudica los intereses de la sociedad ni de sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
La opinión independiente sobre la contratación de una institución de auditoría de control interno para 2022 está de acuerdo con la propuesta de la empresa de contratar una institución de auditoría de control interno para 2022. Creemos que esta cuestión se ajusta a la situación real y a las necesidades de la empresa, a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y a los procedimientos de adopción de decisiones legítimos.
Opiniones independientes sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, cada sistema de control interno se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de China, as í como a los requisitos de los documentos normativos de las autoridades reguladoras sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de control interno es eficaz y El funcionamiento de la empresa es normal y saludable. El informe de evaluación del control interno 2021 refleja objetiva y verdaderamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, hemos llevado a cabo una verificación y aplicación cuidadosas de la garantía externa de la empresa en 2021, y ahora emitimos las siguientes notas especiales y opiniones independientes sobre la situación pertinente:
En 2021, la empresa cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y otras normas internas, controlará estrictamente los riesgos de las garantías externas y llevará a cabo los procedimientos de adopción de decisiones y divulgación de las garantías externas. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había violado la garantía.
Empresas y filiales de propiedad total al 31 de diciembre de 2021
56ª sesión de la séptima Junta de Síndicos
El valor total de la garantía externa es de 28.627 millones de yuan, lo que representa el 105,44% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, de los cuales el valor total de la garantía de la empresa a la filial de control (incluida la propiedad total) es de 27.450 millones de yuan, lo que representa el 101,11% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. Ninguna de las garantías anteriores está atrasada.
... (no hay texto abajo)...
56ª sesión de la séptima Junta de Síndicos
