Código de valores: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) valores abreviados: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) número de anuncio: 2022 - 050
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Anuncio de la resolución de la 46ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
La Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de conferencias adjunta al cuarto piso de la empresa el martes 29 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por escrito y por teléfono el 18 de marzo de 2022. La Junta de supervisores tendrá siete asistentes y siete asistentes reales. Entre ellos, el supervisor tan debin y Hu shengsha no pudieron asistir personalmente debido a otros asuntos oficiales, y el supervisor Luan Li Dai fue confiado para ejercer el derecho de voto.
El Presidente de la Junta de supervisores ma Qingyun presidió la reunión, y el personal directivo superior y los Jefes de Departamento asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Ii) Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa se ajusta a la situación real y a las necesidades de desarrollo de la empresa, a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, a los procedimientos de adopción de decisiones legítimos y a los intereses de la empresa y de sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios de la empresa Nº 2022 - 053.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual
Examen y aprobación del "Informe anual 2021" y del "Resumen del informe anual", para más detalles, véase la red de la bolsa de Shanghai
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Station (wwww.sse.com.cn.), La Junta de supervisores considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las normas y reglamentos de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y de la bolsa de valores, y la información contenida en el informe anual puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en el año en curso en todos los aspectos;
3. Antes de presentar el presente dictamen, la Junta de supervisores no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión de las políticas contables
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión de las políticas contables. Revisar las políticas contables pertinentes de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas no. 14 publicadas por el Ministerio de Finanzas y las normas de contabilidad para las empresas no. 14 publicadas por el Departamento de contabilidad del Ministerio de Finanzas. Este cambio de política contable no tiene un impacto significativo en la situación financiera de la empresa, los resultados de las operaciones, el flujo de caja y el rendimiento futuro de las operaciones.
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 - 054 sobre el cambio de la política contable.
Resultado de la votación: siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Estamos de acuerdo con el "Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021", preparado por la empresa, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (wwww.sse.com.cn).
Resultado de la votación: siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Está de acuerdo con el informe anual de evaluación del control interno 2021 preparado por la empresa, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 29 de marzo de 2022
