Código de valores: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) abreviatura de valores: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) número de anuncio: p 2022 – 014 Código de conversión de bonos: 113054 abreviatura de conversión de bonos: Verde
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró por correspondencia el 29 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 22 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Luo zhaoguo. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otros documentos normativos, as í como con las disposiciones pertinentes de los estatutos. Tras deliberar y votar eficazmente, los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021. Está de acuerdo con el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores para el año 2021” preparado por la Junta de supervisores de la empresa.
Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El informe de trabajo de la Junta de supervisores también debe ser examinado por la Junta General de accionistas.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables. Está de acuerdo en que la empresa lleve a cabo el cambio de la política contable de conformidad con la interpretación de las normas contables para las empresas no. 14, para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de la política contable publicado el mismo día. Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el deterioro de los activos del proyecto de paja de ninghe. Se acordó que el valor de los activos del proyecto de paja de Tianjin ninghe se depreciaría en 183752.200 Yuan, y el valor total de la depreciación se contabilizaría en las pérdidas y ganancias anuales de la empresa en 2021, como se detalla en el anuncio sobre la depreciación de los activos del mismo día.
Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021. Estamos de acuerdo con el informe financiero final de la empresa para 2021.
Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se examinó y aprobó la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021. De acuerdo con el plan de distribución de beneficios establecido por la empresa, es decir, el capital social total en la fecha de registro de la participación en la distribución de beneficios se toma como la base, y RMB 0,1 (antes de impuestos) se distribuye por acción. Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021 publicado el mismo día.
Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se examinaron y aprobaron las propuestas sobre el anuncio de resultados 2021 y el informe anual 2021. 1. Los indicadores económicos y la información que figuran en el informe anual 2021 reflejan verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021. 2. El procedimiento de preparación del informe anual 2021 de la empresa y el procedimiento de examen y aprobación del informe anual 2021 en la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa. 3. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustarán a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y de la bolsa de valores del lugar en que se coticen las acciones de la empresa. 4. No se encontró que el personal que participó en la preparación y revisión del informe anual 2021 de la empresa violara las normas de confidencialidad.
Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021. Está de acuerdo con el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” preparado por la empresa. Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe sobre el presupuesto financiero para 2022. Estamos de acuerdo con el informe financiero anual 2022 preparado por la empresa.
Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados mediante obligaciones convertibles. Se acordó que la empresa utilizaría 61.136.79 millones de yuan para recaudar fondos para reemplazar 61.136.79 millones de Yuan ya invertidos en proyectos de Dengfeng, Enshi, Shuozhou, Wuhan y Huludao; Se acordó asignar 90 millones de yuan y 60 millones de yuan para recaudar fondos para el proyecto Enshi y el proyecto Wuhan II en forma de pago de capital, respectivamente, y los fondos recaudados restantes por valor de 102863,21 millones de yuan se asignaron a cada proyecto de recaudación de fondos en forma de préstamo de un año. Los intereses de las empresas de proyectos de propiedad total (Dengfeng, Enshi y el proyecto Wuhan II) son cero, y las empresas de proyectos de propiedad no total (Shuozhou y Huludao Power Generation Project) cobran intereses sobre la base del tipo de interés LPR del mismo período. Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de los fondos recaudados publicado el mismo día.
Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de marzo de 2021
