Director independiente
Dictamen independiente sobre la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las sociedades cotizadas, los estatutos, el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de garantía externa y el sistema de gestión de la recaudación de fondos, y otras disposiciones pertinentes, como las “Directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las sociedades cotizadas”, los estatutos, el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de garantía externa y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la sociedad cotizada, se considerarán como las “empresas independientes” (en adelante denominadas “empresas independientes”).Directores, Hemos examinado cuidadosamente las propuestas pertinentes presentadas a la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y emitido las siguientes opiniones independientes:
1. Opiniones independientes sobre la propuesta de modificación de las políticas contables
Creemos que este cambio de política contable es un cambio razonable de acuerdo con los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, no hay daño a los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. El cambio de la política contable puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y está de acuerdo con el cambio de la política contable.
2. Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre el deterioro de los activos del proyecto de paja de ninghe
En nuestra opinión, el deterioro de los activos del proyecto de paja de ninghe se ajusta a las normas contables para las empresas y a las normas pertinentes del sistema de gestión financiera de la empresa, y los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a la legalidad. Después de la depreciación de los activos, los estados financieros de la empresa pueden reflejar más equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ayudar a proporcionar a los inversores información contable más veraz, fiable y precisa, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y aceptar la depreciación de los activos.
3. Opiniones independientes sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta los factores de funcionamiento de la empresa, las necesidades de capital, el rendimiento de los accionistas y el desarrollo futuro, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible y estable de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el derecho de valores y los estatutos sobre la distribución de beneficios, de conformidad con los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, no hay daños a los intereses de los accionistas medianos y pequeños. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el plan de distribución de beneficios 2021 del Consejo de Administración de la empresa se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
4. Opiniones independientes sobre la propuesta de evaluación del control interno y confirmación de la eficacia de la gestión de riesgos para 2021
Creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido, y que todos los sistemas de control interno se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes de China y a los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, que son adecuados para las necesidades reales de gestión de la empresa y pueden aplicarse eficazmente. El informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real de la construcción del sistema de control interno de la empresa 2021 de manera completa, verdadera y precisa, y estamos de acuerdo con las conclusiones del informe de evaluación del control interno de la empresa 2021.
5. Opiniones independientes sobre la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021”
Creemos que el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc., y las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas. No hay irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y sus accionistas. El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa 2021 es verdadero, exacto y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y refleja la situación real y objetiva del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados de la empresa.
6. Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito global del Grupo en 2022 y el proyecto de ley sobre la solicitud de préstamo de activos fijos por las empresas del proyecto afiliadas al Grupo
Creemos que la solicitud de crédito integral y la garantía de préstamos de activos fijos de la empresa subordinada a la empresa es beneficiosa para el funcionamiento y la construcción de proyectos de la empresa subordinada, es beneficiosa para reducir el costo financiero de la empresa, el riesgo es controlable, no hay daño a los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios; La calificación del sujeto, la situación financiera y los procedimientos de examen de la garantía de las empresas subordinadas del proyecto se ajustan a la circular de la Comisión Reguladora de valores de China y la Comisión Reguladora Bancaria de China sobre la regulación de la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (2005), las normas de cotización en bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de las empresas y las disposiciones pertinentes del sistema de garantía externa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta para que sus filiales soliciten préstamos a instituciones financieras.
7. Opiniones independientes sobre la propuesta relativa al plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022 y la propuesta relativa a la evaluación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021 y el plan de remuneración para 2022
El plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa se formula de conformidad con la industria en que se encuentra la empresa y la situación real de funcionamiento de la empresa, y el procedimiento de votación es legal y eficaz, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado.
La remuneración del personal directivo superior de la empresa está relacionada con el índice de tareas y la evaluación de la actuación profesional, lo que refleja la función de estímulo y restricción del personal directivo superior. El plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa se formula sobre la base de la industria en la que se encuentra la empresa y de la situación real de funcionamiento de la empresa, y el procedimiento de votación es legal y eficaz, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado.
8. Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre la utilización de los fondos recaudados mediante obligaciones convertibles
En nuestra opinión, el uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos autofinanciados ya invertidos en los proyectos de recaudación de fondos, as í como la ampliación de capital y los préstamos a las filiales para la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, los procedimientos pertinentes se ajustan a las directrices para la supervisión de Las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022). Los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, as í como las disposiciones del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, se ajustan al plan de utilización de los fondos recaudados por la empresa y son beneficiosos para seguir promoviendo la ejecución de los proyectos de inversión de la recaudación de fondos de la empresa. No existe ningún cambio encubierto en la inversión de capital recaudado y en detrimento de la empresa y de todos los accionistas. Las filiales que reciben fondos recaudados han abierto una cuenta especial para la recaudación de fondos y firmarán un acuerdo de supervisión con la empresa, el banco depositario y el patrocinador para el almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos a fin de garantizar la seguridad en el uso de los fondos recaudados. Por lo tanto, estamos de acuerdo en utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por nosotros mismos que se invierten por adelantado en el proyecto de recaudación de fondos, as í como en asignar fondos de capital o préstamos a las filiales pertinentes para ejecutar el proyecto de recaudación de fondos.
9. Opiniones independientes sobre la propuesta de modificación de las medidas de Administración de la remuneración y las prestaciones
Creemos que las medidas de gestión de la remuneración y las prestaciones recientemente revisadas mejoran el sistema de gestión de la remuneración de la empresa, facilitan el desarrollo de la empresa de alta calidad, se ajustan a la formulación de la situación real de funcionamiento de la empresa, los procedimientos de votación son legales y eficaces, no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, y se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del dictamen independiente del director independiente sobre la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
Fu Jie
Firma del director independiente de fecha 2022 (esta página no tiene texto y es la página de firma del “dictamen independiente del director independiente sobre la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos” Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) )
Xie lanjun
Firma del director independiente de fecha 2022 (esta página no tiene texto y es la página de firma del “dictamen independiente del director independiente sobre la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos” Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) )
Zhou Beihai
Fecha: 2022
