Código de valores: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) abreviatura de valores: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) número de anuncio: p 2022 – 013 Código de bonos convertibles: 113054 abreviatura de bonos convertibles: bonos convertibles verdes
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 29 de marzo de 2022 mediante una reunión in situ y una comunicación, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los directores el 15 de marzo de 2022. La reunión debería asistir a 9 directores, 7 directores realmente presentes, el Director Li lei encomendó al Presidente Joe Dewey que ejerciera el derecho de voto, el Director Liu Shuguang encomendó al Director que ejerciera el derecho de voto a mediados del verano. La reunión fue presidida por el Sr. Qiao DEWEI, Presidente de la Junta, y se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como con las disposiciones pertinentes de los estatutos. Tras un examen a fondo y una votación efectiva de los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General para 2021. Está de acuerdo con el informe anual de trabajo del Director General de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021 preparado por la dirección de la empresa.
Votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables. Conviene en que la empresa lleve a cabo el cambio de la política contable de conformidad con la interpretación de las normas contables para las empresas no. 14, como se detalla en el anuncio sobre el cambio de la política contable publicado el mismo día. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime. Para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el deterioro de los activos del proyecto de paja de ninghe. Se acordó que el valor de los activos del proyecto de paja de Tianjin ninghe se depreciaría en 183752.200 Yuan, y el valor total de la depreciación se contabilizaría en las pérdidas y ganancias anuales de la empresa en 2021, como se detalla en el anuncio sobre la depreciación de los activos del mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime. Para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021. Estamos de acuerdo con el informe financiero final de la empresa para 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 también debe ser examinado por la Junta General de accionistas.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de auditoría anual Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021, Aprueba el informe de auditoría emitido por KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se examinó y aprobó la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: el capital social total en la fecha de registro de la participación en la distribución de beneficios es la base, y el dividendo en efectivo por acción es de 0,1 Yuan (antes de impuestos). Para más detalles, véase Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Ring, publicado el mismo día.
Explicación de la proporción de dividendos en efectivo inferiores al 30% en el año en curso:
Durante el período que abarca el informe, el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la sociedad matriz fue de 6.977858.876,79 Yuan, el beneficio acumulado no distribuido de la sociedad matriz fue de 19.365708803 Yuan, y el total de dividendos en efectivo que la sociedad tenía previsto distribuir fue de 139344 millones de yuan, lo que representa El 19,97% del beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021, inferior al 30%.
Situación y características de la industria de la empresa
La empresa se dedica principalmente a la inversión, construcción y funcionamiento de centrales eléctricas de incineración de residuos domésticos en modo Bot. Con el crecimiento constante de la población, el avance continuo de la urbanización y el desarrollo económico de China, la producción de desechos domésticos sigue aumentando y la demanda de tratamiento es cada vez mayor. Según el Anuario Estadístico de la construcción urbana de China, de 2008 a 2020, las plantas de tratamiento inofensivo de desechos domésticos urbanos de China aumentaron de 509 a 1.287, la capacidad diaria de tratamiento aumentó de 315200 toneladas a 963500 toneladas, la tasa de crecimiento compuesto alcanzó el 9,76%, y la capacidad de tratamiento aumentó notablemente. El tratamiento inofensivo de los residuos sólidos municipales se divide en incineración, vertedero y compostaje. La incineración tiene muchas ventajas, como un efecto de reducción obvio, una pequeña superficie ocupada y un impacto relativamente pequeño en el medio ambiente. Entre 2008 y 2020, el número de incineradores de residuos sólidos municipales en China aumentó de 74 a 463, lo que representa un aumento del 525,68%. La capacidad de tratamiento diario aumentó de 516000 toneladas a 567800 toneladas, la capacidad real anual de tratamiento aumentó de 15.697000 toneladas a 146 millones de toneladas, y la tasa de crecimiento compuesto de la capacidad de tratamiento diario y la capacidad real anual de incineración de desechos fue superior al 20%. La capacidad nacional de incineración de residuos sólidos municipales a finales de 2025 es de unas 800000 toneladas al día, y la capacidad de incineración de residuos sólidos urbanos representa alrededor del 65% y tiene un gran potencial de crecimiento.
La industria de la incineración de residuos domésticos es una industria intensiva en capital. La inversión inicial necesaria para el proyecto es grande, y la inversión de capital de una central de incineración de residuos con una capacidad de eliminación diaria de 1.000 toneladas es generalmente de 400 a 600 millones de yuan. Mientras tanto, el ciclo de recuperación de la inversión del proyecto de incineración de residuos es más largo, generalmente en 8 – 12 años.
Fase de desarrollo de la empresa y modo de funcionamiento
La empresa es una de las primeras empresas que se dedican a la incineración de residuos domésticos en China. Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa había operado 31 proyectos en el campo de la incineración de residuos domésticos, 5 proyectos en construcción, 7 proyectos en preparación, y la capacidad de eliminación de residuos del proyecto operativo era de 34.000 toneladas / día. La cantidad de proyectos y la capacidad de eliminación de residuos de la empresa estaban a la vanguardia de la industria, y había formado un diseño de mercado basado en el delta del río Yangtze, el delta del río Perla y el mar de Bohai, que irradiaba todo el país. La empresa utiliza principalmente el modo Bot para invertir, construir y operar la central eléctrica de incineración de residuos domésticos. El período de concesión es generalmente de 25 a 30 años. Después de la expiración de la franquicia, la empresa debe transferir la central eléctrica de incineración de residuos domésticos al otorgante de la licencia sin costo alguno. Nivel de beneficios y necesidades de capital de la empresa
La empresa se centra en el desarrollo del negocio de la incineración de residuos domésticos, en los últimos años para aprovechar las oportunidades de desarrollo de la industria, el rápido crecimiento de la capacidad de eliminación de residuos, la rentabilidad se mantuvo en un buen nivel, 2019 – 2021, el rendimiento medio ponderado de los activos netos fue de 13,23%, 13,80% y 11,06%, respectivamente. En 2022, la empresa promoverá la construcción continua de proyectos de incineración de residuos domésticos como Huludao, Shuozhou, Enshi, JINGXI y Wuhan fase II, y la nueva construcción de proyectos de incineración de residuos domésticos como Zhangqiu fase II, y continuará desarrollando nuevos proyectos, con una gran demanda de fondos.
Razones por las que el nivel de dividendos en efectivo de la empresa es inferior al 30%
De conformidad con los Estatutos de la sociedad y el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), los beneficios distribuidos por la sociedad en efectivo no deben ser inferiores al 10% de los beneficios distribuibles obtenidos en ese año. Desde su inclusión en la lista, la empresa ha prestado gran atención a los dividendos en efectivo de los inversores y ha cumplido estrictamente las disposiciones de los Estatutos relativas a los dividendos en efectivo, con una proporción de dividendos en efectivo del 55,36% en 2020. Teniendo en cuenta los beneficios de la empresa en 2021, la situación financiera y la demanda de fondos para el desarrollo empresarial en 2022, la proporción propuesta de dividendos en efectivo de la empresa en 2021 es del 19,97%.
Uso exacto de los beneficios no distribuidos retenidos por la empresa y situación de los ingresos previstos
Los beneficios no distribuidos retenidos de la empresa se utilizarán para la construcción de proyectos de la empresa, a fin de garantizar el progreso sin tropiezos de los proyectos de construcción en curso de la empresa, seguir fortaleciendo y ampliando las principales industrias, mejorar la competitividad de la empresa y salvaguardar los intereses a largo plazo de los accionistas. Como siempre, la empresa prestará atención a la forma de dividendos en efectivo para devolver a los accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y los requisitos reglamentarios, la aplicación activa de la política de distribución de beneficios de la empresa, y los accionistas compartirán los resultados del Crecimiento y el desarrollo de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime. Para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El plan de distribución de beneficios de la empresa también debe ser examinado por la Junta General de accionistas.
Se examinaron y aprobaron las propuestas sobre el anuncio de resultados 2021 y el informe anual 2021. Está de acuerdo con el anuncio de resultados 2021, el informe anual 2021 y su resumen preparados por la empresa y divulgados al público. Votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza para 2021. Estamos de acuerdo con el informe ambiental, social y de gobernanza 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la autoevaluación del control interno y la confirmación de la eficacia de la gestión de riesgos en 2021. Está de acuerdo con el informe de evaluación del control interno preparado por la empresa, y está de acuerdo en que la gestión de riesgos y el sistema de control interno de la empresa son eficaces y adecuados.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime sobre el informe de evaluación del control interno 2021. Para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021. Está de acuerdo con el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” preparado por la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime. Para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021. Está de acuerdo con el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) preparado por el Consejo de Administración de la empresa.
Votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El informe de trabajo del Consejo de Administración también debe ser examinado por la Junta General de accionistas.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de actividades anual para 2022. Está de acuerdo con el plan de negocios 2022 preparado por la empresa.
Votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe sobre el presupuesto financiero para 2022. Estamos de acuerdo con el presupuesto financiero de la empresa para 2022.
Votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
El informe financiero anual 2022 también debe ser examinado por la Junta General de accionistas.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito global del Grupo en 2021. Acordar que la empresa y sus filiales soliciten a las instituciones financieras un crédito global no superior a 3.000 millones de yuan durante un período no superior a tres a ños, de los cuales el crédito global no excederá de 2.300 millones de yuan y la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta. Para más detalles, véase el anuncio de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) sobre garantías para filiales.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime sobre la cuestión de la garantía. Para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Las cuestiones relativas a la garantía de la sociedad para sus filiales también deben ser examinadas por la Junta General de accionistas de la sociedad.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la solicitud de préstamos de activos fijos por las empresas de proyectos afiliadas al Grupo. Está de acuerdo en que el importe total de los préstamos de activos fijos solicitados por Shantou Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Environmental Protection Co., Ltd. No excederá de 80 millones de yuan y el plazo no excederá de 15 años (incluido el período de gracia no excederá de 3 años); Está de acuerdo en que el importe total del préstamo solicitado por Huizhou Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Environmental Protection Co., Ltd. No excederá de 150 millones de yuan, el plazo del préstamo no excederá de 10 años y el período de gracia no excederá de 2 años; Beijing Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Environmental Protection Co., Ltd. Está de acuerdo en que el importe total del préstamo solicitado no exceda de 100 millones de yuan, el período de préstamo no exceda de 5 años y el período de gracia no exceda de 1 año. Los dos primeros préstamos son pignorados por cada empresa con sus propios derechos de cobro de tasas de proyectos, y ambos son garantizados por la empresa con responsabilidad conjunta. Para más detalles, véase el anuncio de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) sobre garantías para filiales.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime sobre la cuestión de la garantía. Para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Las cuestiones relativas a la garantía de la sociedad para sus filiales también deben ser examinadas por la Junta General de accionistas de la sociedad.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022. Se acordó que el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022 sería el mismo que para 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime. Para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
El plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022 también debe ser examinado por la Junta General de accionistas.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la evaluación de la remuneración del personal directivo superior en 2021 y el plan de remuneración en 2022. Acordar la evaluación salarial anual 2021 y el plan salarial 2022 de la dirección de la empresa. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime. Para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Los directores ejecutivos, el Sr. Joe Dewey, la Sra. Summer y el Sr. Hu shengyong, se abstuvieron de votar.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados mediante obligaciones convertibles. Se acordó que la empresa utilizaría 61.136.79 millones de yuan para recaudar fondos para reemplazar 61.136.79 millones de Yuan ya invertidos en proyectos de Dengfeng, Enshi, Shuozhou, Wuhan y Huludao; Consentimiento
