Informe anual de los directores independientes 2021
De conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes del derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (en adelante denominados “los estatutos”), y el sistema de trabajo de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) \ \ (en adelante denominados “los Estatutos de la sociedad”), los directores independientes desempeñarán sus funciones en 2021 de la siguiente manera:
Información básica sobre los directores independientes
Información básica sobre los directores independientes
1. Ms. Fu Jie, Bachelor degree, has served in anyong huaming CPA firm (Special general Partnership). De abril de 2016 a julio de 2019, fue Director Financiero de China youtong Holdings Limited. Desde septiembre de 2019, ha sido director financiero de China kangda Food Co., Ltd. Miembro del Instituto de contadores públicos certificados de China y miembro del Instituto de contadores públicos certificados de la ACCA.
2. Mr. Xie lanjun, Bachelor degree, has served as partner and Practitioner of Guangdong New Oriental law firm. Desde enero de 2009 hasta la fecha, ha sido socio principal y abogado en ejercicio del bufete de abogados zhongyin (Shenzhen) de Beijing.
3. Mr. Zhou Beihai, Ph.D. Graduate degree, has served as Senior Science and Technology Diplomat of the Chinese Embassy in Japan; Desde enero de 2005, ha sido profesor en la escuela de Ingeniería energética y ambiental de la Universidad de Ciencia y tecnología de Beijing. Director independiente de la empresa desde noviembre de 2021.
Ii) Descripción de la independencia
Como directores independientes, no ocupamos ningún cargo en la empresa, excepto el de Director, y no ocupamos ningún cargo en las principales unidades de accionistas de la empresa, y observamos estrictamente los requisitos pertinentes de las directrices para el registro y la formación de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, y el número de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa no excede de cinco. No hay nada que afecte a nuestra independencia como director independiente de la empresa.
Desempeño anual de los directores independientes
Durante el mandato de 2021, de conformidad con los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración, asistimos activamente a todas las juntas generales de accionistas, al Consejo de Administración y a todos los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa, examinamos cuidadosamente todas las propuestas y emitimos opiniones independientes de conformidad con las disposiciones pertinentes, de buena fe y con diligencia y dedicación.
En 2021, el director independiente asistió a la reunión de la siguiente manera:
Asistencia personal a la Dependencia de asistencia
Número de reuniones del Consejo de administración independiente (incluidas dos reuniones consecutivas en ausencia del formulario de autorización)
Número de nombres de las Partes
Participación
Fu Jie 12 12 0 0 no 3
Xie Lan Jun 12 12 0 0 no 2
Zhou Beihai 3 3 0 0 no 1
Ii) votación en la Conferencia
En 2021, participamos activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa y desempeñamos fielmente las funciones de los directores independientes. Creemos que la convocación del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y que las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales han cumplido los procedimientos pertinentes. Hemos examinado cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración de la empresa y creemos que ninguna de ellas ha perjudicado los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. No hubo objeciones a ninguna de las propuestas.
Iii) Presentación de opiniones independientes
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes, emitimos opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Fecha de la serie de sesiones contenido de la opinión independiente
26 de enero tres 28ª garantía, transacciones con partes vinculadas
Deterioro del valor acumulado, distribución de beneficios y evaluación del control interno
30 de marzo tres períodos de sesiones 29º precio, garantía, transacciones conexas, remuneración
Nombramiento de Auditores y candidatos a directores designados
Nombramiento del Director Financiero de la empresa
31 de mayo tres períodos de sesiones 31 transacciones con partes vinculadas, garantías externas
23 de julio 33º proyecto de ley sobre bonos convertibles
Remar
El 21 de octubre, tres 35º período de sesiones nombraron candidatos a la Junta de Síndicos, garantías externas
26 de noviembre de 2006
17 de diciembre cuatro sesiones tres transacciones con partes vinculadas
Investigación sobre el terreno
En 2021, aprovechamos la oportunidad de asistir a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para comprender las condiciones diarias de funcionamiento, la situación financiera, el funcionamiento del control interno, la divulgación de información y otras cuestiones pertinentes de la empresa, escuchar los informes de los departamentos pertinentes de la empresa, presentar Propuestas y opiniones profesionales, promover la toma de decisiones científicas y objetivas del Consejo de Administración.
Cooperación de la empresa
En 2021, la empresa ha cooperado activamente con nuestro trabajo y ha proporcionado las condiciones necesarias para que desempeñemos las funciones de director independiente.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
En 2021, nos centramos en lo siguiente:
Transacciones con partes vinculadas
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa son necesarias para la producción y el funcionamiento de la empresa, los precios son razonables, la aprobación previa de la empresa, el cumplimiento de los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, el cumplimiento de los principios de equidad, justicia, voluntariedad, buena fe, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas de la empresa.
Garantía externa y ocupación de fondos
La garantía externa ha sido examinada por el Consejo de Administración y la Junta de accionistas de la empresa, y ha cumplido la obligación de divulgación de información en consecuencia, y los procedimientos internos de adopción de decisiones de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. La empresa no garantiza a los accionistas controladores, a los controladores reales y a sus partes vinculadas, ni ocupa fondos.
Iii) utilización de los fondos recaudados
El uso real de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles por la empresa se ajusta al plan de utilización de los fondos recaudados, a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y no existe ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y ha cumplido la obligación de divulgación de información en consecuencia.
Política de distribución de beneficios
En 2021, el plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa es: el dividendo en efectivo por acción es de 0,1 Yuan, no se transferirá al Fondo de reserva de capital para aumentar el capital social, no se entregarán acciones rojas.
Creemos que el plan de distribución de beneficios del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a la Ley de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
En 2021, la empresa, los accionistas mayoritarios y las partes vinculadas cumplieron mejor sus compromisos, y no se produjeron violaciones de sus respectivos compromisos.
Aplicación de la divulgación de información
En 2021, la empresa cumplirá estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, las normas de inclusión en la lista y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como el sistema de gestión de la Divulgación de información de la empresa, y podrá divulgar la información pertinente de la empresa de manera veraz, exacta, completa y oportuna, sin que se encuentren registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Remuneración de los directores y altos directivos
En 2021, la remuneración y la evaluación de los directores y altos directivos de la empresa se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes, y el procedimiento de pago de la remuneración se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa.
Aplicación de los controles internos
Verificamos el sistema de control interno y el funcionamiento de la empresa, y revisamos el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 del Consejo de Administración. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Funcionamiento de la Junta y de sus comités especializados subsidiarios
En 2021, el Comité de estrategia, el Comité de auditoría y gestión de riesgos, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración desempeñaron sus funciones con diligencia y diligencia de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de La Junta de directores y los reglamentos de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración, etc., y desempeñaron plenamente el importante papel del Comité Especial en la labor del Consejo de Administración. El procedimiento de adopción de decisiones, la forma y el contenido de las deliberaciones se ajustan a las disposiciones pertinentes y son legítimos y eficaces.
Evaluación y recomendaciones generales
Como director independiente de la empresa, en 2021, de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, cumpliremos fielmente, diligentemente y con la debida diligencia las responsabilidades del director independiente y desempeñaremos un papel independiente en la promoción de la mejora y optimización de la estructura de Gobierno de la empresa, el mantenimiento de Los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En 2022, seguiremos cumpliendo concienzudamente las obligaciones de los directores independientes en un espíritu de buena fe y diligencia, fortaleciendo aún más la comunicación, el intercambio y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, desempeñando plenamente el papel de independencia profesional, promoviendo el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardando los intereses de la empresa. Se informa de ello. (no hay texto)
Firma del director independiente:
Fu Jie
Firma del director independiente:
Xie lanjun
Firma del director independiente:
Zhou Beihai
Fecha: 2022
