Código de valores: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) abreviatura de valores: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) número de anuncio: 2022 – 022 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 19 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 19 de abril de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de conferencias (V) del segundo piso, no. 39, tanjialing East Road, Yuyao, Provincia de Zhejiang.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 19 de abril de 2022
Hasta el 19 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en La Bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
Caso
Debate sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Caso
Sobre la ejecución de la remuneración de los directores de la empresa en 2021 y √
Propuesta de normas salariales para 2022
Sobre la ejecución de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021 y √
Propuesta de normas salariales para 2022
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7 sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 y 2022 √
Proyecto de ley sobre la presentación de informes financieros y presupuestarios
8 sobre las solicitudes de empresas y filiales controladoras para 2022
Proyecto de ley sobre la línea de crédito conjunta y la garantía
9 sobre la confirmación y previsión de las transacciones conexas de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022
Sobre la participación de la empresa en la inversión y el establecimiento de fondos de inversión de capital
Proyecto de ley sobre transacciones conjuntas
12 sobre Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Propuesta sobre las condiciones para la emisión conjunta de acciones a determinados destinatarios
13 sobre Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Propuesta de informe de análisis de argumentos
14.00 sobre Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Proyecto de ley
14.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
14.02 modo de emisión y fecha de emisión √
14.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
14.04 fecha de referencia, principio de fijación de precios y precio de emisión
14.05 número de emisiones √
14.06 escala y dirección de la recaudación de fondos
14.07 período de restricción
14.08 lugar de inclusión en la lista √
14.09 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos antes de la emisión
14.10 validez de la presente resolución
15 sobre Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Proyecto de ley
16 sobre Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) √
Recaudación de fondos mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso del oro
17 sobre Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
18 sobre Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
En 2022, la emisión de acciones a a determinados destinatarios se diluye a saber:
Debate sobre el rendimiento a largo plazo, la adopción de medidas correctivas y el compromiso de las partes interesadas
Caso
19 sobre Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) No √
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley
Ningbo rongbai New Energy Technology Co., Ltd.
La inversión de la empresa en el capital recaudado pertenece al campo de la innovación tecnológica
Descripción del dominio propuesta
21 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración
Emisión específica de acciones a objetos específicos en 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones
1. Indicar el momento de la divulgación de cada proyecto de ley y los medios de comunicación; el proyecto de ley mencionado se ha examinado y aprobado en la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión, y el anuncio pertinente se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 30 de marzo de 2022 (wwww.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” revealed.
La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Publicado en la junta general anual de accionistas 2021.
2. Proyectos de resolución especiales: 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21
3. Proyectos de ley para el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 3, proyecto de ley 4, proyecto de ley 6, proyecto de ley 8, proyecto de Ley 9, proyecto de ley 10, proyecto de ley 11, proyecto de ley 12, proyecto de ley 13, Proyecto de ley 14, proyecto de ley 15, proyecto de Ley 16, proyecto de ley 17, proyecto de ley
Caso 18, proyecto de ley 19, proyecto de Ley 20 y proyecto de ley 21
4. Proyecto de ley relativo a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: proyecto de ley 11
Nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar: Shanghai rongbai New Energy Investment Enterprise (Limited Partnership), Beijing rongbai New Energy Investment Management Co., Ltd., Beijing rongbai New Energy Investment and Development Co., Ltd., Beijing rongbai New Energy Technology Investment Management Co., Ltd., Zunyi rongbai New Energy Investment Center (Limited Partnership), Bai houshan, Zhang Huiqing Asuntos que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de La terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A share Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 / 4 / 14
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión de la Junta General de accionistas, deberá pasar por los procedimientos de registro con el original de su tarjeta de identidad válida y el original de su tarjeta de cuenta de accionistas; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, el agente tramitará las formalidades de registro con el original de la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal, la copia de la tarjeta de identidad válida, el original del poder notarial autorizado (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial autorizado) y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario.
2. Si el representante legal asiste personalmente a la reunión, el accionista de la persona jurídica presentará el original de su tarjeta de identidad, una copia de su licencia comercial sellada con el sello de la persona jurídica y el original de la tarjeta de cuenta del accionista para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal de los accionistas de una person a jurídica encomiende a un agente que asista a la Junta General de accionistas, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, la copia de su licencia comercial sellada con el sello de la persona jurídica, el certificado del representante legal, el original de la tarjeta de cuenta de los accionistas y el poder notarial emitido por el representante legal de conformidad con la ley (sellado con el sello oficial) para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por correo electrónico. La hora de llegada del correo electrónico no será posterior a las 17: 00 del 15 de abril de 2022. Se adjuntarán copias de los materiales de prueba enumerados en los párrafos 1 y 2 anteriores. El tema del correo electrónico debe ser marcado como “Junta General de accionistas” y confirmado por teléfono con la empresa. Los accionistas registrados por correo electrónico deben llevar el original de los materiales mencionados al asistir a la reunión in situ.
4. Hora y lugar de registro
Hora de registro: 15 de abril de 2022 (10: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00 PM)
Lugar de registro: No. 39, tangjialing East Road, Yuyao, Provincia de Zhejiang
Los gastos de transporte, alojamiento y comida de los accionistas o agentes presentes en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Los accionistas participantes por favor lleguen al lugar de la reunión media hora antes para registrarse, y por favor traigan el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial y otros originales para verificar la admisión.
Información de contacto de la reunión
Contacto: pan fangqin
Tel.: 0574 – 62730998
Correo electrónico: [email protected]. Dirección de contacto: Securities Department, third floor, no. 39, tanjialing East Road, Yuyao, Zhejiang Province
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Presentación de documentos
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) :
