Abreviatura de las acciones: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Código de acciones: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) plan de emisión de acciones a un objeto específico en marzo de 2022
Declaración del emisor
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Después de la emisión de acciones a un objeto específico, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
Este plan es una declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico. Cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la autoridad de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a un objeto determinado, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a un objeto determinado a que se hace referencia en el presente plan están sujetas a la aprobación o aprobación de la autoridad de examen y aprobación pertinente.
Consejos importantes
1. El plan de emisión de acciones a objetos específicos ha sido examinado y aprobado por la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de marzo de 2022, y sólo puede llevarse a cabo después de haber sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa, examinado y aprobado por La Bolsa de Shanghai y registrado por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. The issue of shares to specific objects is not more than 35 (including 35) Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, trust and Investment Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors (QFII), natural persons or other qualified Investors that Meet the requirements prescribed by c
Tras el examen y la aprobación de la bolsa de valores de Shanghai y el registro con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China, el objetivo final de la emisión de acciones a un objeto específico será determinado por el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración de la empresa en el ámbito de la autorización de la Asamblea General de accionistas, de conformidad con la situación de la oferta de oferta de la oferta de oferta de esta emisión, mediante licitación, de conformidad con el principio de prioridad de precios, etc., en consulta con el asegurador principal.
Todas las acciones emitidas se suscriben en RMB en efectivo y al mismo precio.
3. Las acciones emitidas a un objeto específico se emitirán mediante consulta, y la fecha de referencia de precios de la emisión a un objeto específico será el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia. Después de obtener los documentos de registro de la c
Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia. Si el precio de las acciones de la empresa se ajusta debido a la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la asignación de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. en los 20 días de negociación, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses.
Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios se ajustará en consecuencia si la empresa distribuye dividendos, envía acciones rojas o transfiere fondos de reserva a acciones adicionales.
4. El número de acciones emitidas no excederá de 44803763 (incluidas) y no excederá del 10% del capital social total de la empresa antes de la emisión. La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para la emisión, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
5. Una vez concluida la emisión, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por las empresas que cotizan en bolsa y del aumento de la reserva de capital por las empresas que cotizan en bolsa y las acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa a determinados objetivos también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
6. The total amount of raised funds for this issue shall not exceed RMB 6068 million Yuan (including this amount), and shall be used for the following items after deducting the issue fees:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para recaudar fondos
1 ampliación de la producción de materiales catódicos para baterías de litio
1.1 xiantao fase I producción anual de 100000 toneladas 442352,43 224200,00 materiales catódicos de litio
1.2 Zunyi fase 2 – 2 Producción anual de 34.000 toneladas 70.000,00 50.000,00 materiales catódicos para baterías de litio
1.3 proyecto de materiales catódicos para baterías de litio con una producción anual de 15.000 toneladas de 79.166,89 74.700,00 en la fase 1 – 2 de Chung Zhou, República de Corea
2 2025 Power – type litio electric Material Comprehensive base 19452 Fujian Fynex Textile Science & Technology Co.Ltd(600493) 0000 (Phase I) Project
3 Proyecto de equipo de ingeniería fase I 43187 Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 000
4 liquidez complementaria 182 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8200000
Total 10112323260680000
Antes de que los fondos recaudados se emitan a un objeto específico, la empresa puede invertir primero los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con el progreso real del proyecto de inversión propuesto, y los fondos recaudados se sustituirán de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes.
Una vez que se hayan puesto en marcha los fondos recaudados para la emisión a determinados objetos, si los fondos recaudados reales después de deducir los gastos de emisión son inferiores al total de los fondos recaudados para los proyectos mencionados, el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración de la empresa, sobre la base de Los fondos recaudados netos reales, en el ámbito de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados, de conformidad con el calendario de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y la situación real de la demanda de fondos, etc. Ajustar el orden de prioridad de la inversión de los fondos recaudados y la cantidad de inversión específica de cada proyecto, etc. la empresa resolverá la escasez de fondos recaudados mediante fondos propios o autofinanciación.
7. Después de la emisión a un objeto específico, no se producirá ningún cambio en el derecho de control de la empresa ni en la distribución de las acciones de la empresa sin condiciones de cotización.
8. Los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
9. The Company actively implemented the requirements of the Circular on Further Implementation of relevant issues of cash Dividend of Listed Companies (SFC [2012] No. 37) and the Regulatory Guidelines No. 3 – Cash Dividend of Listed Companies (c
Por favor, consulte la sección 4 de la política de distribución de beneficios y su aplicación. 10. Después de la emisión de acciones a objetos específicos, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia con la colocación de los fondos recaudados. Dado que el uso y la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado requieren cierto tiempo, existe el riesgo de que las ganancias por acción y otros indicadores se diluyan a corto plazo. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de los efectos de la emisión de acciones a objetivos específicos en el rendimiento al contado y ha formulado medidas concretas para compensar el rendimiento al contado diluido. Para más detalles, véase el anuncio de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Se recuerda a los inversores el riesgo de que la oferta diluya el rendimiento inmediato de los accionistas; Mientras tanto, aunque la empresa ha establecido medidas de compensación para hacer frente al riesgo de que los rendimientos al contado se diluyan, las medidas de compensación no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Llamar la atención de los inversores. 11. En particular, el Consejo de Administración recordó a los inversores que leyeran cuidadosamente el contenido pertinente de la “sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa” del plan y prestaran atención al riesgo de inversión.
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Catálogo
El emisor declara que… 2 consejos importantes… 3 catálogo… 7 interpretación… Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios 11.
Información básica del emisor… 11.
Antecedentes y objetivos de esta publicación 11.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 15.
Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios… 16.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 19.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 19.
7. Esta emisión no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización. 20.
Situación de la aprobación de esta publicación y procedimientos para la presentación de informes y la aprobación pendientes Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración 21.
Plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 21.
Análisis de viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… 21.
Influencia de la utilización de los fondos recaudados en la situación financiera y la gestión de la empresa… Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 39 1. Actividades y activos de la sociedad, estatutos, estructura de accionistas, estructura de personal directivo superior después de la emisión;
Cambios en la estructura empresarial… 39.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión y transacciones conexas entre la empresa y el controlador real y sus partes vinculadas
Y la competencia entre pares… Una vez concluida la emisión, si los fondos y activos de la empresa son efectivamente controlados por el controlador y sus partes vinculadas
En caso de ocupación, o en caso de que la sociedad cotizada ofrezca garantías al controlador real y a sus afiliados… 41.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 41.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones… Sección 4 Política de distribución de beneficios y estado de aplicación 45.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 45.
Distribución de dividendos de la empresa en los últimos tres años… 48.
Utilización de los beneficios no distribuidos del emisor en los últimos tres años 48.
Planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024). Sección 5 análisis del rendimiento al contado de la dilución de las acciones a emitidas a determinados destinatarios. 53 1. El impacto de la amortización de las acciones al contado en los principales indicadores financieros de la empresa. 53.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión… 55.
La necesidad y razonabilidad de la emisión de acciones a objetos específicos… 56.
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