Código de valores: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) abreviatura de valores: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) número de anuncio: 2022 – 021 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
La octava reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró el 28 de marzo de 2022 mediante la combinación del sitio y la comunicación. La reunión estará integrada por tres supervisores y tres supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los Estatutos de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), y será legal y eficaz.
Presidió la reunión el Sr. Zhu Yan, Presidente de la segunda Junta de supervisores, que examinó y aprobó las siguientes cuestiones: 1. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Tras deliberar, en 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá escrupulosamente sus obligaciones de proteger los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios en estricta conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de directores de la Ciencia y la tecnología, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y las normas y reglamentos de la empresa. Cumplir concienzudamente todas las responsabilidades, ejercer sus funciones de manera independiente de conformidad con la ley mediante la celebración de reuniones de la Junta de supervisores, la consulta de información, la comprensión sobre el terreno, la participación sin derecho a voto en la Junta de directores y la Junta General de accionistas, desempeñar fielmente sus funciones de supervisión, ejercer una supervisión eficaz de la producción y el funcionamiento de la empresa, el funcionamiento de conformidad con la ley, la situación financiera, la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes, el control interno, el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior, y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y Promover eficazmente el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021 y las normas de remuneración en 2022
Tras deliberar, la ejecución de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021 y las normas de remuneración de 2022 se ajustan a las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021, as í como a las posiciones y condiciones de trabajo de los supervisores de la empresa y a las disposiciones del plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Tras deliberar, el procedimiento de preparación y examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021 se ajusta a las leyes, reglamentos, estatutos y normas pertinentes del sistema de gestión interna de la empresa, y el contenido del informe revela información veraz, exacta y completa sobre la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Publicado en el informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores está de acuerdo y aprueba el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021. Durante el período que abarca el informe, no se encontraron defectos importantes en el control interno de los informes financieros, la empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el Sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y no se han encontrado defectos importantes en el control interno de los informes no financieros.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno publicado en Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras deliberar, el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, el Estado del flujo de caja y la demanda de fondos, y no perjudica los intereses de los accionistas, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible y estable de la empresa. Los procedimientos de deliberación y votación serán abiertos y transparentes y se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas. Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Tras deliberar, el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustaron a las disposiciones de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai y a los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados de la bolsa de valores de Shanghai.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero anual 2022
La Junta de supervisores considera que las “cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero anual 2022” preparados por la empresa reflejan fielmente la situación financiera real de la empresa en 2021, y que el presupuesto financiero anual 2022 preparado por la empresa se ajusta a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía de las empresas y sus filiales de cartera para 2022
Después de la deliberación, la empresa y sus filiales controladas por acciones solicitaron la línea de crédito integral y proporcionaron garantías para satisfacer las necesidades de la empresa y sus filiales en 2022 para la producción y el funcionamiento normales y los fondos para la construcción de proyectos, contribuyendo así al desarrollo sostenible de la empresa. Los objetos asegurados son las filiales normales y en funcionamiento continuo de la empresa, el crédito de los activos es bueno, tiene la capacidad de pagar la deuda, el riesgo de garantía es controlable en general. La cantidad de crédito global solicitada y las cuestiones relativas a la garantía se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a los Estatutos de la sociedad, y los procedimientos de adopción de decisiones son legales y conformes, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En conclusión, estamos de acuerdo con la línea de crédito global y la garantía de esta solicitud.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía de la empresa y sus filiales para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas. Examen y aprobación de la “propuesta sobre la utilización prevista de los fondos propios ociosos de la empresa para la gestión del efectivo en 2022”
Después de la deliberación: el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo es útil para mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos, sin afectar el funcionamiento normal de los fondos de operaciones diarias. A través de la gestión razonable del efectivo de los fondos propios ociosos, podemos obtener ciertos ingresos de inversión, mejorar aún más el nivel general de rendimiento de la empresa y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la utilización prevista de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras deliberar, las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 son actividades comerciales normales de la empresa, que se ajustan a las necesidades reales de la producción, la gestión y el desarrollo de la empresa y contribuyen al desarrollo normal de las actividades de la empresa, y los precios de las transacciones son razonables y razonables, objetivos y justos. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y la política de precios sigue los principios de equidad, equidad y buena fe, sin perjudicar los intereses de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicado de prensa sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de la política contable de las empresas
Tras deliberar, el cambio de la política contable de la empresa se basa en las disposiciones del Ministerio de Finanzas relativas a la aplicación de las normas contables para las empresas. La política contable modificada se ajusta a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas del Estado, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, puede reflejar con precisión la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones para el cambio de la política contable se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la participación en la inversión y el establecimiento de fondos de inversión de capital y transacciones conexas
Con el fin de aprovechar las ventajas sinérgicas de la cadena industrial y mejorar aún más el nivel de rendimiento de los fondos, se satisfacen las necesidades diarias de capital de la empresa y se controla el riesgo total de inversión. La empresa tiene la intención de establecer una asociación de fondos de inversión de capital de batería triangular (sociedad limitada) con la parte vinculada Beijing rongbai New Energy Investment Management Co., Ltd. Y otros socios no relacionados (nombre provisional, sujeto al nombre finalmente aprobado y registrado por la autoridad reguladora del mercado) para aprovechar las ventajas sinérgicas de la cadena industrial.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
La Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
Tras deliberar y de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa En la Junta de kechuang (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”) y las normas detalladas para la aplicación de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas”), Sobre la base de un examen cuidadoso y la demostración de la situación real de la empresa y las cuestiones conexas, la empresa está calificada y calificada para emitir acciones a objetos específicos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión y las normas detalladas de aplicación, la empresa ha preparado el informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones a determinados objetos en 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) The demonstration and Analysis Report on the Scheme of issuing a share to specific objects in 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas. Examen y aprobación de la propuesta de plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión y las normas detalladas de aplicación, el Consejo de Administración de la empresa ha elaborado un plan para la emisión de acciones a determinados objetos en 2022 (en adelante, “la emisión de acciones a determinados objetos” o “la emisión actual”).
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas a un objeto específico son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 RMB por acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Esta publicación se distribuirá exclusivamente a objetos específicos. La empresa elegirá la oportunidad de emitir en el plazo de validez después de pasar por la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de valores de Shanghai”) y obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) para registrarse.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Esta emisión está dirigida a no más de 35 sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, sociedades de valores, sociedades de inversión Fiduciaria, sociedades financieras, inversores institucionales de seguros e inversores institucionales extranjeros cualificados que cumplan los requisitos establecidos por la csrc.
