Código de valores: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) abreviatura de valores: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) número de anuncio: 2022 – 020 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
La 11ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 28 de marzo de 2022 mediante una combinación de actividades sobre el terreno y comunicaciones. El 25 de marzo de 2022, la empresa envió un aviso por correo electrónico a todos los directores para convocar esta reunión. La reunión debería tener ocho directores y ocho directores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los Estatutos de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), y la reunión sería legal y eficaz. Los directores participantes deliberaron y aprobaron las siguientes resoluciones: 1. Deliberaron y aprobaron la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Tras deliberar, el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021 se ajusta a todos los trabajos de funcionamiento de la empresa 2021 y a la situación general de funcionamiento de la empresa, y la planificación y el despliegue del funcionamiento y el desarrollo de la empresa 2021 se ajustan a las necesidades reales de producción y funcionamiento de La empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Tras deliberar, en 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplió escrupulosamente las responsabilidades encomendadas al Consejo de Administración por la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología y los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de directores y otros sistemas de la empresa, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas en general, y de conformidad con la estrategia y los objetivos de desarrollo establecidos por la empresa. Ha llevado a cabo todo tipo de trabajo diligentemente y con la debida diligencia, ha estandarizado continuamente la estructura de gobierno corporativo, ha garantizado la toma de decisiones científicas de la Junta Directiva y el funcionamiento estándar.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa 2021
Tras deliberar, el informe anual de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa 2021 se ajusta al funcionamiento real del Comité de auditoría de la empresa. En 2021, el Comité de auditoría de la empresa desempeñará plenamente su función de examen y supervisión, velará por que se disponga de tiempo y energía suficientes para cumplir sus responsabilidades, cumplirá eficazmente las responsabilidades y obligaciones del Comité de auditoría, supervisará y organizará la auditoría anual de la empresa y promoverá la comunicación interna y externa de auditoría. Supervisar el establecimiento de procedimientos de presentación de informes financieros y la divulgación veraz, exacta y completa de la información sobre los informes financieros; Promover el funcionamiento normalizado de la gestión del control interno de la empresa. Todos los miembros del Comité de auditoría son honestos y diligentes, cumplen escrupulosamente sus funciones, desempeñan plenamente sus funciones y desempeñan activamente sus funciones, lo que garantiza la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021. Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Tras deliberar, la preparación del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y el informe refleja la situación financiera y las condiciones de funcionamiento de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, Declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Publicado en el informe anual 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial para 2021
Tras deliberar, el “Informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial 2021” preparado por la empresa se refiere al programa básico de gristandards publicado por la Iniciativa Mundial de presentación de informes y al Capítulo VIII de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai. El informe refleja plenamente el concepto, la estrategia y la forma en que la empresa cumple su responsabilidad social y mejora efectivamente la transparencia de la divulgación de información sobre la información no financiera de la empresa. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial, 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 y las normas de remuneración en 2022
Tras deliberar, la ejecución de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 y las normas de remuneración del personal directivo superior en 2022 se ajustan a las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021, as í como a las posiciones y condiciones de trabajo del personal directivo superior de la empresa y a las disposiciones del plan de remuneración de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill. Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la remuneración de los directores de empresas en 2021 y las normas de remuneración en 2022
Tras deliberar, la ejecución de la remuneración de los directores de la empresa en 2021 y las normas de remuneración de 2022 se ajustan a las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021, as í como a las posiciones y condiciones de trabajo de los directores de la empresa y a las disposiciones del plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to the above Bill, which is still subject to deliberation by the Shareholder General Meeting. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría interna de la empresa 2021 y el plan de auditoría interna de 2022
Tras deliberar, el Departamento de auditoría interna de la empresa ha elaborado razonablemente el plan de auditoría interna, determinado el alcance de la auditoría, aplicado eficazmente los procedimientos de auditoría y publicado el informe de auditoría interna de la empresa, que puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación real y el funcionamiento de la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021. Durante el período de que se informa, no hubo deficiencias significativas en el control interno de los informes financieros, la empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con El sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y no se han encontrado deficiencias significativas en el control interno de los informes no financieros.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno publicado en Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras deliberar, el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, el Estado del flujo de caja y la demanda de fondos, y no perjudica los intereses de los accionistas, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible y estable de la empresa. Los procedimientos de deliberación y votación serán abiertos y transparentes y se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to the above Bill, which is still subject to deliberation by the Shareholder General Meeting. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Proyecto de ley
Tras deliberar, el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustaron a las disposiciones de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai y a los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados de la bolsa de valores de Shanghai.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill. Examen y aprobación de la propuesta sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Caso
Después de la deliberación, las “cuentas financieras definitivas de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero 2022” preparados por la empresa reflejan fielmente la situación financiera real de la empresa 2021, y el presupuesto financiero 2022 realizado por la empresa se ajusta a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas. Examen y aprobación de la solicitud de línea de crédito global para 2022 presentada por la empresa y sus filiales
Proyecto de ley sobre garantías
Después de la deliberación, la empresa y sus filiales controladas por acciones solicitaron la línea de crédito integral y proporcionaron garantías para satisfacer las necesidades de la empresa y sus filiales en 2022 para la producción y el funcionamiento normales y los fondos para la construcción de proyectos, contribuyendo así al desarrollo sostenible de la empresa. Los objetos asegurados son las filiales normales y en funcionamiento continuo de la empresa, el crédito de los activos es bueno, tiene la capacidad de pagar la deuda, el riesgo de garantía es controlable en general. La cantidad de crédito global solicitada y las cuestiones relativas a la garantía se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a los Estatutos de la sociedad, y los procedimientos de adopción de decisiones son legales y conformes, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. En conclusión, estamos de acuerdo con la línea de crédito global y la garantía de esta solicitud.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía de la empresa y sus filiales para 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to the above Bill, which is still subject to deliberation by the Shareholder General Meeting. Examen y aprobación de la “propuesta de la empresa de utilizar fondos propios ociosos para la gestión del efectivo en 2022”
Proyecto de ley
Tras deliberar, la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos contribuye a mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos y no afecta al funcionamiento normal de los fondos de operaciones cotidianas. A través de la gestión razonable del efectivo de los fondos propios ociosos, podemos obtener ciertos ingresos de inversión, mejorar aún más el nivel general de rendimiento de la empresa y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas.
Bo Rong Bai New Energy Technology Co., Ltd. On the Use of Idle owned funds for Cash management in 2022 announcement.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras deliberar, las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 son actividades comerciales normales de la empresa, que se ajustan a las necesidades reales de la producción, la gestión y el desarrollo de la empresa y contribuyen al desarrollo normal de las actividades de la empresa, y los precios de las transacciones son razonables y razonables, objetivos y justos. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y la política de precios sigue los principios de equidad, equidad y buena fe, sin perjudicar los intereses de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicado de prensa sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Director Asociado Liu xianglie se retira de la votación. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley mencionado, que aún no se ha examinado en la Junta General de accionistas. Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de las políticas contables de las empresas
Tras deliberar, el cambio de la política contable de la empresa se basa en las disposiciones del Ministerio de Finanzas relativas a la aplicación de las normas contables para las empresas. La política contable modificada se ajusta a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas del Estado, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, puede reflejar con precisión la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones para el cambio de la política contable se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa para 2022 por un período de un a ño, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección a decidir los Gastos de auditoría anuales de la empresa y a firmar el Acuerdo de servicios conexos sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento y mercado de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley mencionado, que aún no se ha examinado en la Junta General de accionistas. Examen y aprobación de la decisión sobre la participación en la inversión y el establecimiento de inversiones de capital
