Código de valores: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) abreviatura de valores: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) número de anuncio: 2022 – 014 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
Anuncio de la resolución de la Junta de supervisores
Consejos especiales
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. El martes 29 de marzo de 2022 se celebró en la Sala 1616 de la Sede de la empresa la 17ª Reunión de la Junta de supervisores. La notificación de la reunión se envió por escrito el 15 de marzo de 2022. La reunión debería incluir cuatro supervisores y cuatro supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación de la República Popular China (los “artículos de asociación”). La Conferencia examinó y aprobó por unanimidad las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Está de acuerdo con el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 y está de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras finales para 2021
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Aprobar el informe financiero final de la empresa 2021.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la depreciación, el desguace y el paso a pérdidas y ganancias de activos de algunas empresas afiliadas
1. Conviene en que, de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas comerciales y los reglamentos financieros y contables pertinentes de la empresa, algunas de las empresas afiliadas se depreciarán, desguazarán y pasarán a pérdidas y ganancias, y la combinación de las cuestiones mencionadas afecta a la reducción de los beneficios totales de Datang International en 2021 En unos 188 millones de yuan (RMB, el mismo en adelante) y a la reducción de los beneficios netos atribuibles a la empresa matriz en unos 204 millones de yuan. 2. La empresa, de conformidad con las normas contables para las empresas comerciales y las disposiciones pertinentes del sistema de contabilidad financiera de la empresa, llevará a cabo la depreciación de los activos, el desguace y la cancelación de los activos, de conformidad con la situación real de la empresa, y podrá reflejar objetiva y equitativamente la situación de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa al 31 de diciembre de 2021. El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa sobre esta cuestión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, y no habrá irregularidades en la gestión y el uso de los fondos recaudados.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de evaluación del control interno y el informe de auditoría de la empresa 2021
1. La evaluación del control interno de la empresa se ajusta a las normas básicas de control interno de la empresa y a otras disposiciones pertinentes, y la empresa ha cumplido realmente los principios básicos del control interno. La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un mecanismo de control interno relativamente perfecto y un sistema de control interno; La empresa lleva a cabo activamente la evaluación de riesgos y la evaluación del control interno. En la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno, la empresa no ha encontrado defectos importantes y defectos importantes en el control interno de los informes financieros, ni defectos importantes y defectos importantes en el control interno de los informes no financieros.
2. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva el establecimiento y funcionamiento del control interno de la empresa.
3. Acordar que la empresa publique el informe anual de evaluación del control interno y el informe de auditoría para 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 y la utilización de la reserva excedente para compensar las pérdidas
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se acordó que la empresa no distribuiría dividendos en efectivo ni otros beneficios en 2021, y que utilizaría el Fondo de reserva de excedentes arbitrarios de unos 910 millones de yuan para compensar las pérdidas.
Examen y aprobación de la propuesta de publicación de notas sobre el informe anual 2021
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
1. Los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021, el resumen del informe anual y el anuncio de resultados (denominados colectivamente “Informe anual”) se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y diversos sistemas de gestión interna de la empresa.
2. El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (c
3. No se ha detectado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
4. Acordar que la empresa publique el informe anual 2021, el resumen del informe anual y el anuncio de resultados.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 29 de marzo de 2022
