No.: lin2022 – 008 Chongqing Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) Electric Power (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 32ª Reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Chongqing Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) \ El 29 de marzo de 2022, la reunión se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio 11 de shengwei, 99 jinkai Avenue, distrito de Yubei, Chongqing, mediante la combinación de la comunicación in situ. 10 directores, 8 directores asistieron a la reunión en persona, Xie Jun, Vicepresidente y he fujun, Director, respectivamente, encomendaron al Director Yan Kun que ejerciera el derecho de voto por razones de trabajo. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión, presidida por el Presidente Ye Jianqiao, examinó y aprobó las siguientes cuestiones:
Proyecto de ley sobre el plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2022;
De acuerdo con las necesidades reales de la empresa para el desarrollo diario de Negocios y negocios, la reunión acordó el plan diario de transacciones relacionadas de la empresa para 2022, que asciende a 162103.520 Yuan. Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan diario de transacciones conexas 2022 (No. 2022 – 012), publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores asociados Xie Jun, Yan Kun, he fujun, Shen Xi evitan la votación.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 4 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la disposición de proyectos de inversión de capital;
En vista de las necesidades de capital y los arreglos financieros para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, la reunión acordó autorizar a la Oficina del Director General de la empresa a enajenar los proyectos de inversión relacionados con los derechos e intereses de la empresa mediante transacciones a granel en un plazo de 12 meses a partir de la aprobación de la propuesta, por un monto no superior a 250 millones de yuan.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Iii. Propuesta sobre la Declaración de responsabilidad por el desempeño y los resultados de la evaluación de la empresa en 2021;
De conformidad con las “medidas de gestión de la remuneración y la evaluación del personal directivo superior” de la empresa, la Reunión examinó y aprobó la “Declaración de responsabilidad por la actuación profesional de la empresa 2021 y los resultados de la evaluación de la propuesta”.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Iv. Plan de aplicación sobre la participación en los beneficios excesivos de la empresa en 2021;
De conformidad con las “medidas de gestión de la participación en los beneficios excesivos” de la empresa, la Reunión examinó y aprobó el “Plan de aplicación de la participación en los beneficios excesivos de la empresa en 2021”.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos;
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2021) y las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones (revisión de 2022), y teniendo en cuenta las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de las empresas, la Reunión decidió revisar algunas disposiciones de los estatutos. Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de algunos artículos de los estatutos (2022 – 011), publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) y el reglamento de la bolsa de valores de Shanghai sobre la cotización de acciones (revisado en 2022), y teniendo en cuenta las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, la Junta decidió revisar algunas disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas. El texto completo del sistema revisado figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración;
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2021) y las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones (revisión de 2022), y teniendo en cuenta las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, la Reunión decidió revisar algunas disposiciones del reglamento de la Junta de directores. El texto completo del sistema revisado figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes;
De conformidad con las normas de la c
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados;
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” de la bolsa de Shanghai, la Reunión decidió revisar algunas disposiciones del “sistema especial de gestión del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados”. El texto completo del sistema revisado figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de aplicación de la Junta de Auditores;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, y teniendo en cuenta la situación real del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, la Reunión decidió revisar algunas disposiciones de las normas de aplicación del Comité de auditoría. El texto completo del sistema revisado figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información;
De conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (revisión de 2021) y las normas de la bolsa de valores de Shanghai (revisión de 2022), las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – Gestión de los asuntos de divulgación de información, y teniendo en cuenta las necesidades reales de desarrollo de la empresa, la Reunión decidió revisar algunas disposiciones del sistema de gestión de los asuntos de divulgación de información.
El texto completo del sistema revisado figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada;
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – gestión de la divulgación de información” de La Bolsa de Shanghai, la Reunión decidió revisar algunas disposiciones del “sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada”. El texto completo del sistema revisado figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de la bolsa de Shanghai, la Reunión decidió revisar algunas disposiciones del sistema de gestión de las relaciones con los inversores. El texto completo del sistema revisado figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la revisión de las acciones de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos y su sistema de gestión de cambios;
De conformidad con las disposiciones del reglamento de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, la Reunión decidió revisar algunas disposiciones del sistema de gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos. El texto completo del sistema revisado figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo del Secretario de la Junta de Síndicos;
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones (revisada en 2022) y las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, la Reunión decidió revisar algunas disposiciones del sistema de trabajo del Secretario del Consejo de Administración. El texto completo del sistema revisado figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022. Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
XVI. Sobre el programa de candidatos a directores de la décima Junta Directiva de la empresa;
En vista de la expiración del mandato del noveno Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa y la recomendación de los accionistas pertinentes, y tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, la reunión acordó elegir a Ye Jianqiao, Jiang Jianfeng, Liu yundong, xiong Hao, Xu ziyao, Yang huajun, Dong Xian y Zhou zeyong como candidatos no independientes para el Décimo Consejo de Administración de la empresa y elegir a Sun Jia, Wang benzhe, Zhao Fengyun, he yonghong, Yuan Yuan Yuan es el candidato a director independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa, y su calificación de director independiente ha sido registrada y aprobada por la bolsa de Shanghai. En el anexo figura un resumen detallado de los candidatos a la Junta. Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
En la reunión se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 15 de abril de 2022 mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea, y examinar el proyecto de ley sobre el plan de candidatos a directores de la décima Junta Directiva de la empresa. Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (p.2022 – 013), publicada por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad y las normas de aplicación del Comité de auditoría del Consejo de Administración, el Comité de auditoría del Consejo de Administración examinó el primer proyecto de ley y emitió dictámenes de auditoría por escrito. De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y las normas detalladas para la aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración ha examinado los proyectos de ley tercero y cuarto y ha emitido dictámenes de examen por escrito; De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y las normas detalladas para la aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración ha examinado el 16º proyecto de ley y emitido dictámenes de examen por escrito. De conformidad con las disposiciones del sistema de trabajo de los directores independientes, los directores independientes de la empresa aprobaron el primer proyecto de ley y emitieron opiniones independientes.
Los proyectos de ley primero, quinto a noveno y decimosexto mencionados se presentarán a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Anexo currículo de los candidatos a la décima Junta de Síndicos
Chongqing Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) Electric Power (Group) Co., Ltd. Board
29 de marzo de 2002
Anexo
Curriculum vitae of Non – Independent Director Candidates for the 10th Board
Ye Jianqiao, Male, 51 years old, Master, Senior Engineer. En la actualidad, el Presidente de la empresa, el Presidente del Grupo Xinhua Water Conservancy Holdings y el Presidente del Grupo Qianjiang Water Resources Development Co; Ltd(600283) . He was the Executive Vice – Director of the Integrated Development and Management Center of the Ministry of Water Conservancy, Chairman of China Water Investment Co., Ltd., Vice – Chairman of Sichuan Minjiang Water Conservancy and Electric Power Co., Ltd., the Second to Fourth Board of Directors and the Fifth to eight Board of Directors of the company.
Jiang Jianfeng, varón, 45 años, Licenciado en ciencias políticas, economista. Actualmente es Secretario del Comité del partido de nuestra empresa, Director Ejecutivo de Chengdu Hi – Tech haosheng Hotel Co., Ltd. He served as General Manager, Deputy Secretary of Party Committee and Secretary of Discipline Committee of Yangtze River Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) Development Co., Ltd., and Executive Director of Wuhan THREE GORGES meiju Hotel Management Co., Ltd. Liu yundong, varón, 58 años, Maestría en Administración de empresas, Ingeniero Senior. Actualmente es miembro del Comité del partido y Director General Adjunto de Xinhua Water Conservancy holding Group Co., Ltd. Ha sido gerente general de Beijing Cathay Pacific Xinhua Industry Co., Ltd.
Xiong Hao, varón, 60 años, maestro de ingeniería, Ingeniero Senior. Ha sido Director de fábrica, Secretario Adjunto del Comité del partido y Secretario del Comité de disciplina de la fábrica de mantenimiento. Xu ziyao, Male, 34 years old, Master, Engineer. En la actualidad, la Oficina del Centro de gestión del desarrollo integral del Ministerio de recursos hídricos funciona.
Yang huajun, varón, 52 años, licenciatura. Actualmente es Secretario del partido, Presidente y Director General de Chongqing Hongye Industry (Group) Co., Ltd. Y Presidente y Director General de Chongqing Xinyu Energy Technology (Group) Co., Ltd. He served as Deputy Secretary and General Manager of Chongqing Hongye Industry (Group) Co., Ltd., Chairman of Supervisory Board of Chongqing Xinyu Energy Technology (Group) Co., Ltd., and General Manager of Chongqing Qianjiang District Urban Construction Investment (Group) Co., Ltd. Dong Xian, Male, 41 years old, Engineering
