Código de valores: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) abreviatura de valores: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) número de anuncio: 2022 – 013 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
Consejos especiales
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. El martes 29 de marzo de 2022 se celebró en la Sala 1616 de la Sede de la empresa la 29ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa. La notificación de la reunión se envió por escrito el 15 de marzo de 2022. La reunión debería incluir 15 directores y 14 directores. El Director Liu jizhen no pudo asistir a la reunión en persona por razones oficiales, y el Director Niu dongxiao fue autorizado a asistir y votar en su nombre. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (el “derecho de sociedades”) y los artículos de asociación de la República Popular China (los “artículos de asociación”). Cuatro supervisores asistieron a la reunión sin derecho a voto. De conformidad con los estatutos, la reunión está presidida por el Sr. Liang yongpan, Presidente de la Junta. Tras la votación de los directores presentes o de sus representantes autorizados, la Conferencia examinó y aprobó por unanimidad las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación del informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 (incluido el informe de los directores independientes)
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 y la utilización de la reserva excedente para compensar las pérdidas
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Se acordó que la empresa no distribuiría los beneficios en 2021 y compensaría las pérdidas con un fondo de reserva de excedentes arbitrario de unos 910 millones de yuan (RMB, lo mismo que a continuación).
Examen y aprobación de la propuesta de publicación de notas sobre el informe anual 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Se acordó publicar el informe anual 2021, el resumen del informe anual y el anuncio de resultados.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones conexas de las empresas en 2021
Resultado de la votación: 13 votos a favor, 0 en contra y 2 en contra
De acuerdo con el proyecto de ley sobre las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021, los directores de la empresa (incluidos los directores independientes) consideran que las transacciones con partes vinculadas que se producen en 2021 son transacciones realizadas de conformidad con las condiciones comerciales generales en las actividades cotidianas de la empresa y que las transacciones son justas y razonables y se ajustan a los intereses generales de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
De conformidad con las normas de contabilidad para las empresas comerciales y los reglamentos financieros y contables pertinentes de la empresa, la depreciación de los activos, el desguace de activos y el paso a pérdidas y ganancias de algunas empresas afiliadas se contabilizarán de conformidad con lo dispuesto en las normas de contabilidad para las empresas comerciales, y la combinación de Las cuestiones mencionadas afectará a la reducción de los beneficios totales de Datang International en 2021 en unos 188 millones de yuan y a la reducción de los beneficios netos de la empresa matriz en unos 204 millones de yuan.
Los directores de la empresa (incluidos los directores independientes) consideran que la depreciación de los activos, el desguace de activos y las cuestiones de paso a pérdidas y ganancias se ajustan a las normas contables para las empresas y a las normas contables pertinentes de la empresa, pueden reflejar objetiva y equitativamente la situación de los activos de la empresa, garantizar la veracidad y exactitud de la información contable y no perjudicar los intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
1. Acordar que el saldo de los préstamos confiados por la empresa en 2022 se mantenga dentro de 20.902 millones de yuan. En caso de que se conceda un préstamo a una parte vinculada o a un consorcio o empresa conjunta, los procedimientos de examen, aprobación y divulgación se llevarán a cabo por separado (si procede) de conformidad con las disposiciones pertinentes.
2. Conviene en que Datang Heilongjiang Power Generation Co., Ltd., subsidiaria de la empresa, proporcionará una garantía de financiación para Datang Jixi thermoelectricity Co., Ltd. Y Datang Shuangyashan thermoelectricity Co., Ltd. En 2022 por un importe no superior a 290 millones de yuan. 3. Acordar que el saldo total de los préstamos de la empresa en 2022 se mantenga dentro de 279 millones de yuan.
Para más detalles sobre la garantía, véase el anuncio pertinente emitido por la empresa el mismo día.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Está de acuerdo con el contenido del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa el mismo día.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexas en 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Está de acuerdo con el resumen de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexas para 2021 preparado por la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa el mismo día.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de evaluación de riesgos de China Datang Group Finance Co., Ltd. Resultado de la votación: 13 votos a favor, 0 en contra y 2 votos en contra
1. Está de acuerdo con el informe de evaluación de riesgos de China Datang Group Finance Co., Ltd. Preparado por la empresa.
2. The Directors of the Company (including Independent Directors) believe that China Datang Group Finance Co., Ltd. (The “Financial Company”) operates strictly in accordance with the requirements of the measures for the Management of financial companies of the Group of companies by the Committee of Insurance Supervision and Regulation. Los depósitos y préstamos relacionados entre la empresa y la empresa financiera no plantean ningún problema de riesgo. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa el mismo día.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el empleo de empresas contables en 2022
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
1. Conviene en seguir contratando a la empresa internacional de contabilidad vocacional (Asociación General Especial) y a la empresa de contabilidad vocacional de Hong Kong Limited (en lo sucesivo denominada “vocacional internacional”) para que sean las instituciones de auditoría de los informes financieros nacionales y extranjeros de la empresa en 2022 por un período de un a ño, con un costo de auditoría de 11.585000 Yuan. Y seguir empleando a Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) como la Organización de auditoría de control interno de la empresa en 2022, con una duración de un a ño y un costo de auditoría de 1,8 millones de yuan.
2. The Independent Director of the company believes that Tianzhi International has relevant Business qualifications such as Securities, Futures and Financial Auditing, has the experience and capacity to provide Auditing Services for listed companies, as Datang International 2021 Domestic and Overseas Auditing Business and Internal Control Auditing Accountants, in line with the Independent, objective and impartial Principles, has successfully completed the 2021 Annual Report and Internal Control Auditing contract obligations.
La empresa sigue empleando a Tianzhi International como organismo de auditoría de la empresa en 2022, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa el mismo día.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe sobre la responsabilidad social 2021 (informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza)
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Acordó publicar el informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021 (informe ambiental, social y de gobernanza).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de evaluación del control interno y el informe de auditoría para 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Se acordó publicar el informe anual de evaluación del control interno y el informe de auditoría de la empresa 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de transferencia del 10% de las acciones de Datang Overseas Power Operation Co., Ltd. Resultado de la votación: 13 votos a favor, 0 en contra y 2 votos a favor de la retirada
It is agreed that Datang Anhui Power Generation Co., Ltd (“Anhui Company”), a wholly – owned subsidiary of the company, transfers 10 per cent of its ownership of China Datang Group Overseas Power Operations Co., Ltd. (“Maritime Company”) to China Datang Group Overseas Investment Co., Ltd. (“haitou Company”), with a transfer Price of about 26m Yuan.
Los directores de la empresa (incluidos los directores independientes) consideran que esta transferencia puede optimizar la estructura del capital de la empresa y redunda en interés de la empresa y de los accionistas en su conjunto.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la adquisición de acciones y activos de la empresa del Grupo Datang de China
Resultado de la votación: 13 votos a favor, 0 en contra y 2 en contra
Se acordó que la empresa o sus filiales adquirirían las acciones y activos de la empresa del Grupo Datang de China (” Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) \
Los directores de la empresa (incluidos los directores independientes) Creen que la adquisición puede mejorar la situación actual de la baja proporción de nuevas instalaciones energéticas de la empresa, acelerar la optimización y el ajuste de la distribución industrial regional del proyecto, de conformidad con los intereses generales de la empresa y los accionistas. Tras la firma del acuerdo pertinente, la empresa publicará un anuncio separado.
Examen y aprobación de la propuesta de transferencia del 52% de las acciones de Mongolia Interior Datang International zhungeer Mining Co., Ltd.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, 0 en contra y 2 en contra
The Company agreed to transfer 52 per cent of its ownership of Inner Mongolia Datang International zhungeer Mining Co., Ltd. To China Datang Energy Investment Co., Ltd., with a transfer Price of about 497 million Yuan.
Los directores de la empresa (incluidos los directores independientes) consideran que la transferencia puede recuperar el costo de la inversión de la empresa y evitar el riesgo de incertidumbre en el desarrollo y la gestión posteriores del proyecto, lo que redunda en interés de la empresa y de los accionistas en su conjunto.
Tras la firma del acuerdo pertinente, la empresa publicará un anuncio separado.
XVIII. Examen y aprobación de la “propuesta de inversión y construcción de cinco nuevos proyectos energéticos en Chongqing Qianjiang Kirin 72mw wind power Project”
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
It is agreed to invest in the Construction of Five New Energy Projects including Chongqing Qianjiang Kirin 72mw wind power Project, Chongqing Wulong Heshun 90mw wind power Project, alashan League wuliji 400mw wind power Project, Shanxi Yingxian 50mw PV Project, Datang Yangyuan 50mw PV Project, etc. the total Investment of the above Projects is about 4.740 million Yuan, and the capital of the project accounts for 30% of the total Investment of the project.
Examen y aprobación de la propuesta de inversión y construcción del proyecto de cogeneración de calor y frío Chaozhou de Guangdong Datang (Huaying)
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
De acuerdo con el 70% de la inversión de la empresa en el proyecto de cogeneración Chaozhou Datang (Huaying), la inversión total del proyecto es de unos 2.678 millones de yuan, el capital representa el 30% de la inversión total del proyecto.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Acuerda convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa antes del 30 de junio de 2022, autorizando al Secretario del Consejo de Administración a notificar oportunamente la junta general anual de accionistas de acuerdo con el tiempo y el contenido determinados.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, las cuestiones relativas a la garantía en los proyectos de Ley 2, 3, 4, 12 y 8 anteriores deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación.
De conformidad con las normas del lugar de cotización de las acciones de la empresa, los proyectos de ley 6, 11, 15, 16 y 17 mencionados constituyen transacciones conexas de la empresa, y los directores asociados, el Sr. Liu jianlong y el Sr. Su Min, se han abstenido de votar sobre las resoluciones mencionadas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 29 de marzo de 2022
