Código de valores: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) valores abreviados: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) número de anuncio: 2022 – 014
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 22 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 22 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias en el primer piso de la empresa, 2379 Zhuoyue Street, zona de alta tecnología
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 22 de abril de 2022
Hasta el 22 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie de los accionistas votantes
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “Informe sobre la labor de la Junta en 2021”
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
3 Informe anual de los directores independientes 2021 √
4 texto completo y resumen del informe anual 2021
5 “Plan de distribución de beneficios 2021”
Sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y el día de 2022
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones con partes vinculadas ordinarias
7 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022
Proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022
10 “Informe financiero final 2021”
11 Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo
Sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores de la empresa en 2021 y la formulación de la remuneración anual en 2022
Proyecto de ley sobre programas de remuneración
Sobre la confirmación de la remuneración anual de los supervisores de la empresa en 2021 y la formulación de la remuneración anual en 2022
Proyecto de ley sobre programas de remuneración
14 proyecto de ley sobre el cambio de domicilio social de las empresas
15 proyecto de ley sobre la garantía de las filiales de propiedad total para solicitar créditos globales
16 propuesta de enmienda de los Estatutos
17 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
18 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de dividendos
19 Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la quinta reunión del segundo Consejo de supervisión, respectivamente. El contenido de la información de divulgación pertinente figura en el sitio web oficial de la bolsa de Shanghai, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange, publicado el 30 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio de divulgación. 2. Proyecto de resolución especial: 163. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 7, 9, 11, 12, 154. Proyecto de ley sobre la retirada de la votación de los accionistas afiliados: 6
Nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar: Caimán Yingli Industrial Co., Ltd. 5
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, y si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la red utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa.
Vota. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2022 / 4 / 18
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. 5. Otras personas 5. Método de registro de la Junta 1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la Junta por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la Junta, deberá presentar una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de Participación en el capital social, la licencia comercial sellada con el sello oficial de la sociedad, la tarjeta de identidad personal y un certificado válido que pueda demostrar su calificación de representante legal; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente también presentará su tarjeta de identidad personal y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley. 2. Los accionistas individuales deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones y certificado de participación en el registro, el agente autorizado de los accionistas individuales debe llevar la tarjeta de identidad, certificado de participación del cliente, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta de valores del cliente para el registro
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax a más tardar a las 16: 00 horas del 20 de abril de 2022. Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: Oficina del Consejo de Administración, cuarto piso, edificio de oficinas, no. 2379, Zhuoyue Street, zona de alta tecnología, Changchun, Provincia de Jilin
Iii) Fecha de registro 20 de abril de 2022 (9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 16.00 horas). Otros asuntos (ⅰ) los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión llevarán los documentos originales pertinentes al lugar de la reunión. Todos los gastos de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos. Se invita a todos los accionistas a que ayuden al personal a registrarse para la reunión y a asistir a ella a tiempo. Los contactos de la Conferencia: Li Xia y Hou JIAMING (V) Tel.: 0431 – 8502771 Fax: 0431 – 85033777 se anuncian por la presente.
Anexo 1: delegación de autoridad para la presentación de documentos
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 22 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe anual de los directores independientes 2021
4 texto completo y resumen del informe anual 2021
Plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y 2022
Proyecto de ley anual sobre la previsión diaria de las transacciones con partes vinculadas
7 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Debate sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022
Caso
Proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022
10 Informe financiero final 2021
11 Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo
Sobre la confirmación de la remuneración de los directores de la empresa en 2021 y su formulación 2022
Proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración
Sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021 y su formulación 2022
Proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración
14 proyecto de ley sobre el cambio de domicilio social de las empresas
Debate sobre la garantía de las filiales de propiedad total para solicitar créditos globales
Caso
16 propuesta de enmienda de los Estatutos
17 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
18 propuesta de enmienda del sistema de gestión de dividendos
19 Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
