Director independiente
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización en bolsa de Shanghai, as í como los estatutos y el sistema de trabajo del director independiente de la empresa, como Director independiente de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con el principio de prudencia y sobre la base de un juicio independiente, hemos examinado cuidadosamente los materiales pertinentes. Además, se han realizado las comunicaciones necesarias con el personal pertinente de la empresa y se han emitido las siguientes opiniones de aprobación previa sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la quinta reunión del Cuarto Consejo de administración:
Proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
La ejecución diaria de las transacciones conexas en 2021 y la previsión diaria de las transacciones conexas en 2022 se ajustarán a las disposiciones y requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y el procedimiento de adopción de decisiones será legal y eficaz; Todas las transacciones conexas de la empresa pertenecen al ámbito normal de actividad, que es necesario y seguirá existiendo en la producción y el funcionamiento futuros. Las transacciones son justas y lícitas y no perjudican los intereses de las empresas que cotizan en bolsa ni de los accionistas. En comparación con las partes vinculadas, la empresa es independiente de las empresas, el personal, las finanzas, los activos y las instituciones, y las transacciones con partes vinculadas no afectarán a la independencia de la empresa.
Acordamos presentar la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas relacionadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas relacionadas en 2022 a la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables
PricewaterhouseCoopers (Zhongtian) Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the Securities Practice Qualification, has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, in 2021 Auditing work, can strictly perform their duty, in accordance with relevant provisions of Auditing Standards, the relevant Auditing Opinions are objective and Fair. El procedimiento de adopción de decisiones para la renovación del nombramiento de PricewaterhouseCoopers (Zhongtian) Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y control interno en 2022 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y no perjudicará los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Acordamos presentar el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables a la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
27 de marzo de 2022
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
27 de marzo de 2022
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
27 de marzo de 2022
