Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, con los esfuerzos conjuntos de todos los supervisores y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos, el Consejo de supervisión de la empresa, en el espíritu de ser responsable ante todos los accionistas, desempeñará concienzudamente las funciones y facultades que le confieren las leyes y reglamentos pertinentes, llevará a cabo su labor de manera activa y eficaz y llevará a cabo su labor sobre el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, las decisiones comerciales importantes, la situación financiera y los directores de la empresa. El personal directivo superior supervisa eficazmente el desempeño de sus funciones, salvaguarda los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas y promueve constantemente el desarrollo saludable de la empresa. Los principales informes de trabajo para 2021 son los siguientes:
Labor de la Junta de supervisores
En 2021, los supervisores de la empresa cumplirán diligentemente las responsabilidades de los supervisores y ejercerán las funciones y facultades pertinentes de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y celebrarán reuniones de la Junta de supervisores de conformidad con los procedimientos legales para asistir a la Junta General de accionistas y a la Junta de directores sin derecho a voto. En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró un total de siete reuniones para supervisar oportunamente las principales cuestiones de la empresa y expresar sus opiniones.
1. La séptima reunión de la primera Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de marzo de 2021, y se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020, el plan de cuentas financieras finales de la empresa para 2020, el plan de Presupuesto financiero de la empresa para 2021, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020. Proyecto de ley sobre el empleo de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2020, proyecto de ley sobre el examen del informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020, proyecto de ley sobre la presentación externa del informe financiero de la empresa en 2020, proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021, Proyecto de ley sobre el plan de garantía de la empresa para 2021, proyecto de ley sobre la garantía de la empresa a las filiales de propiedad total, proyecto de ley sobre la enmienda de las disposiciones de la sección “sistema de control interno – procedimientos para la preparación de los estados financieros”, proyecto de ley sobre la gestión de las finanzas confiadas por la empresa utilizando sus propios fondos ociosos, proyecto de ley sobre el apoyo financiero de la empresa a las filiales, Proyecto de ley sobre la enmienda de algunas disposiciones de las “medidas para la administración de las garantías de endoso”.
2. La octava reunión de la primera Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 29 de abril de 2021, y se examinaron y aprobaron el informe del primer trimestre de 2021 y la propuesta de aumentar el capital de las filiales mediante el uso de fondos recaudados.
3. La novena reunión de la primera Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de junio de 2021, y se examinaron y aprobaron la “propuesta sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la segunda Junta de supervisores en el nuevo período de sesiones”, “la propuesta sobre La sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para la autofinanciación de los proyectos de recaudación de fondos y el pago de los gastos del Banco de desarrollo” y la “propuesta sobre la garantía de las filiales de propiedad total y las filiales Holding para solicitar créditos globales”.
4. La primera reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 12 de julio de 2021, y se examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Presidente de la segunda Junta de supervisores.
5. El 27 de agosto de 2021 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa la segunda reunión de la Junta de supervisores, que examinó y aprobó el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021, la propuesta de garantía para La solicitud de crédito integral de las filiales de propiedad total y la propuesta de apoyo financiero a las filiales de propiedad total.
6. El 29 de octubre de 2021 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa la tercera reunión de la segunda Junta de supervisores, que examinó y aprobó el “tercer informe trimestral de la empresa 2021” y el “proyecto de ley sobre garantías para las filiales de propiedad total que solicitan créditos globales”.
7. La cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 9 de noviembre de 2021 y se examinó y aprobó la propuesta sobre la venta de activos de las filiales controladas.
Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, el Consejo de supervisión de la empresa asistió a tres reuniones generales de accionistas y nueve reuniones del Consejo de Administración. De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, la Junta de supervisores llevó a cabo una inspección y supervisión completas de los procedimientos de adopción de decisiones, el sistema de control interno y el comportamiento de los directores y altos directivos de la empresa en el desempeño de sus funciones. En 2021, el procedimiento de toma de decisiones de la empresa sobre cuestiones importantes se ajusta a las normas pertinentes, es correcto y razonable, y el sistema de gestión de la empresa es normativo; El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas es legal y eficaz; El Consejo de Administración puede aplicar seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas. En 2021, la Junta de supervisores no encontró ninguna violación de las leyes, reglamentos, estatutos o daños a los intereses de la empresa por parte de los directores y altos directivos en el desempeño de sus funciones.
Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre la situación financiera de la empresa
Los miembros de la Junta de supervisores escucharon atentamente el informe especial del Director Financiero de la empresa, examinaron y supervisaron el funcionamiento financiero de la empresa mediante el examen del informe anual de la empresa y el informe de auditoría de la empresa contable. La Junta de supervisores considera que el informe financiero de la empresa correspondiente a 2021 refleja objetiva, exacta y exhaustivamente la situación financiera y el funcionamiento de la empresa. PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) for the company issued Audit Opinions and the Evaluation of relevant matters is objective and Fair.
Examen del control interno por la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió promoviendo la construcción del sistema de control interno, aplicando estrictamente todas las leyes, reglamentos y normas, mejorando constantemente la estructura de gobernanza de las personas jurídicas y salvaguardando eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas. La empresa establece gradualmente un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El actual sistema de control interno de la empresa puede satisfacer básicamente los requisitos de la gestión de la empresa, proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos, completos y justos, garantizar el funcionamiento saludable de las actividades comerciales de la empresa y la aplicación de las leyes, reglamentos y normas nacionales pertinentes, y proteger la Seguridad e integridad de los activos de la empresa.
Examen por la Junta de supervisores de la adquisición y venta de activos importantes por la empresa
Durante el período que abarca el informe, Ningbo maoxiang Metal Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Ningbo maoxiang”) una filial de control de la empresa vendió a Ningbo yongbo Intelligent Science and Technology Co., Ltd. Bienes inmuebles de propiedad de Ningbo maoxiang, con una superficie de 26.656,1 m2, situados en 609 yingbei Road, panhuo Street, distrito de Yinzhou, a un precio total de 12 millones de yuan. Esta transacción no entraña transacciones con partes vinculadas ni constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa; La transacción se ha presentado a la Junta para su examen. Además, en 2021 la empresa no adquirió ni vendió otros activos importantes. No se han producido operaciones con información privilegiada ni otras situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas o causen la pérdida de activos de la empresa.
Transacciones conexas de empresas
En 2021, la Junta de supervisores supervisará las transacciones conexas de la empresa y prestará atención a las actividades conexas de los directores y accionistas asociados. En el caso de las transacciones con partes vinculadas, la empresa aplicará estrictamente el precio del acuerdo pertinente, cumplirá las disposiciones pertinentes, cumplirá los procedimientos legales, las transacciones con partes vinculadas y los principios de fijación de precios serán justos y razonables, no habrá actos ilícitos ni daños a los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
La actual Junta de supervisores seguirá cumpliendo fielmente sus responsabilidades de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las normas y políticas pertinentes del Estado, y seguirá promoviendo el funcionamiento normal de la empresa.
Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y supervisar activamente la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno.
Prestar especial atención a las esferas de alto riesgo de la empresa y llevar a cabo inspecciones de las principales inversiones, la gestión de fondos y las transacciones conexas de la empresa.
Comprobar la situación financiera de la empresa. Supervisar el funcionamiento financiero de la empresa mediante la comprensión y revisión periódicas de los informes financieros.
Junta de supervisores 28 de marzo de 2022
