Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización en bolsa de Shanghai, as í como los estatutos y el sistema de trabajo del director independiente de la empresa, como Director independiente de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con el principio de prudencia y sobre la base de un juicio independiente, hemos examinado cuidadosamente los materiales pertinentes. Además, se han realizado las comunicaciones necesarias con el personal pertinente de la empresa y se han emitido opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración, como se indica a continuación:
Informe anual de evaluación del control interno 2021
La empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, sólido y eficaz, y todos los sistemas de control interno se ajustan a las normas básicas de control interno de la empresa y a las directrices conexas, as í como a otros requisitos de supervisión del control interno. El sistema de control interno se aplica eficazmente y puede desempeñar un mejor papel de control de la gestión en todos los eslabones clave de la gestión de la empresa. Puede garantizar el funcionamiento saludable de las empresas y el control de los riesgos operativos. El informe anual de evaluación del control interno 2021 refleja realmente la situación básica del control interno de la empresa y se ajusta a la situación actual del control interno de la empresa.
Plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y a la situación real y a las necesidades de desarrollo. Teniendo plenamente en cuenta el nivel actual de beneficios de la empresa, la situación del flujo de caja, las necesidades de funcionamiento y desarrollo y las necesidades de capital, etc., al mismo tiempo, puede garantizar un rendimiento razonable de los accionistas, es propicio para el desarrollo saludable y estable de la empresa. Por consiguiente, se acordó que el plan de distribución se presentaría a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
La ejecución diaria de las transacciones conexas en 2021 y la previsión diaria de las transacciones conexas en 2022 se ajustarán a las disposiciones y requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y el procedimiento de adopción de decisiones será legal y eficaz; Todas las transacciones conexas de la empresa pertenecen al ámbito normal de actividad, que es necesario y seguirá existiendo en la producción y el funcionamiento futuros. Las transacciones son justas y lícitas y no perjudican los intereses de las empresas que cotizan en bolsa ni de los accionistas. En comparación con las partes vinculadas, la empresa es independiente de las empresas, el personal, las finanzas, los activos y las instituciones, y las transacciones con partes vinculadas no afectarán a la independencia de la empresa.
Acordamos presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) is qualified for Securities Practice and has the experience and ability to provide Audit Services for listed companies. En la auditoría de 2021, puede cumplir escrupulosamente su deber y llevar a cabo la auditoría de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de auditoría, y las opiniones de auditoría pertinentes son objetivas e imparciales. El procedimiento de adopción de decisiones para la renovación del nombramiento de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y control interno en 2022 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y no perjudicará los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Acordamos presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022
La cantidad estimada de garantía externa de la empresa para 2022 se ajusta a las necesidades reales del negocio y el desarrollo empresarial de la empresa, y el plan de garantía externa es razonable. El procedimiento de deliberación y adopción de decisiones del Consejo de Administración de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y el riesgo es controlable, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la cantidad prevista de garantía externa para 2022 y lo presentamos a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y sus filiales y hacer un uso razonable de los fondos ociosos, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar los fondos propios ociosos para invertir en productos financieros de bajo riesgo de instituciones financieras, como bancos, sociedades de valores o sociedades fiduciarias, a fin de aumentar los ingresos de la empresa y obtener un mejor rendimiento de las inversiones para la empresa y los accionistas, sin afectar negativamente a las actividades operacionales de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos. Conviene en que la empresa y sus filiales utilicen fondos propios no utilizados por valor de 500 millones de yuan como máximo para la gestión del efectivo durante el período de validez de la resolución.
Acordamos presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Hemos revisado el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021, y creemos que el contenido del informe es verdadero y refleja objetivamente la situación real del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021. El depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el uso y la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, no hay violación de las disposiciones pertinentes sobre el uso y la Gestión de los fondos recaudados y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, por lo que estamos de acuerdo con la propuesta.
En cuanto a la propuesta sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores de la empresa en 2021 y la formulación del plan de remuneración anual en 2022, hemos comprendido y examinado cuidadosamente la situación de la evaluación de la remuneración de los directores de la empresa y hemos convenido en que la empresa pagará un total de 3.940800 yuan a Los directores en 2021.
El plan anual de remuneración de los directores de la empresa 2022 se basa en el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa y en la situación real de funcionamiento de la empresa, lo que contribuye a fortalecer la diligencia y la diligencia de los directores de la empresa, mejorar la eficiencia del trabajo y los beneficios de funcionamiento de la empresa, y a establecer y votar procedimientos legales y eficaces. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y de los accionistas y se ajusten a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad.
Acordamos presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la garantía de las filiales de propiedad total para solicitar créditos globales
La garantía proporcionada por la empresa para la solicitud de crédito integral de una filial de propiedad total es una garantía externa que surge de la necesidad de las actividades comerciales normales de la empresa; Cumplir las leyes y reglamentos vigentes y las normas internas pertinentes de la empresa; No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de toma de decisiones del Consejo de Administración de la empresa sobre esta garantía se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, y el resultado de la votación es legal y válido.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta y la presentaremos a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
El cambio de la política contable de la empresa se lleva a cabo de conformidad con las preguntas y respuestas sobre la aplicación de las normas contables para las empresas emitidas por el Departamento de contabilidad del Ministerio de Finanzas el 1 de noviembre de 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Después del cambio de la política contable de la empresa, el informe financiero de la empresa puede reflejar la situación financiera, los resultados de la operación y el flujo de caja de la empresa de manera más objetiva y justa, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones para este cambio de política contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo con este cambio de política contable.
Proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración anual del personal directivo superior de la empresa en 2021 y la formulación del plan de remuneración anual en 2022
Hemos realizado una cuidadosa comprensión y auditoría de la evaluación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa, y hemos acordado que la empresa pagará un total de 4.797 millones de yuan a la remuneración del personal directivo superior en 2021.
El plan de remuneración anual 2022 del personal directivo superior de la empresa se formula teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, lo que contribuye a fortalecer la diligencia y la diligencia del personal directivo superior de la empresa, mejorar la eficiencia del trabajo y los beneficios de funcionamiento de la empresa, y a establecer y votar procedimientos legales y eficaces. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y de los accionistas y se ajusten a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad.
(no hay texto en esta página para la firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
28 de marzo de 2022
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
28 de marzo de 2022
(no hay texto en esta página para la firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
28 de marzo de 2022
