Código de valores: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) abreviatura de valores: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) número de anuncio: 2022 – 001 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la quinta reunión de la cuarta Junta Directiva se envió por correo electrónico y teléfono a los directores el 18 de marzo de 2022. Además, el 28 de marzo de 2022 se celebró la quinta reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos por medios de comunicación, en la que deberían participar siete directores y siete directores que realmente asistieron a la reunión. La reunión fue presidida por el Sr. Lin Qibin, Presidente de la empresa, y se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso debate entre los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ El informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
3. Examen y aprobación del informe anual sobre el desempeño de los directores independientes en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ The disclosed Independent Director Report for 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ El texto completo y el resumen del informe anual 2021. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
De conformidad con las normas jurídicas pertinentes, se acordó el informe anual de evaluación del control interno preparado por la empresa. Al mismo tiempo, PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe anual de auditoría del control interno de 2021, que examinó las cuestiones pertinentes y emitió una opinión de auditoría del control interno.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ Publicado en el informe anual de evaluación del control interno de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021. The Independent Director of the company has issued Independent views on this Bill, and the details are seen in the Shanghai Stock Exchange website on the same day. http://www.sse.com.cn./ The disclosed Independent opinion of the Independent Director on matters related to the fifth meeting of the Fourth Board of Directors.
6. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Se acordó distribuir un dividendo en efectivo de 0,1 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas sobre la base del capital social total en la fecha de registro de la distribución de beneficios. En 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz fue de 148610.729 Yuan, la reserva legal de excedentes fue de 7412487 Yuan, el beneficio disponible para la distribución en este período fue de 141198.242 Yuan, más el beneficio no distribuido en años anteriores fue de 1209143.793 Yuan, y al 31 de diciembre de 2021, El beneficio disponible para la distribución al final del período de la sociedad era de 1350342035 Yuan.
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 0,1 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 1.494253.157 acciones, sobre la base de las cuales se preveía distribuir un dividendo en efectivo de 1.494531,57 Yuan (incluidos impuestos). El dividendo en efectivo representa el 10,05% del beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 003).
The Independent Director of the company has issued Independent views on this Bill, and the details are seen in the Shanghai Stock Exchange website on the same day. http://www.sse.com.cn./ The disclosed Independent opinion of the Independent Director on matters related to the fifth meeting of the Fourth Board of Directors.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Está de acuerdo con la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ Anuncio sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 004).
El director independiente de la empresa examinó el proyecto de ley con antelación y acordó presentarlo al Consejo de Administración para su examen, y emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente, cuyos detalles figuran en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ The disclosed Independent opinion of the Independent Director on matters related to the fifth meeting of the Fourth Board of Directors and the prior approval opinion of the Independent Director on matters related to the fifth meeting of the Fourth Board of Directors.
The matter involved related Transactions, related Directors Lin Qibin, Lin shangwei, Lin shangqi, Cheng zijian avoidation vote.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Acuerda renovar el nombramiento de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022, con un período de nombramiento de un a ño para prestar servicios de auditoría a la empresa, y pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a determinar la remuneración de la entidad de auditoría, etc. para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (anuncio Nº 2022 – 005).
Los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el proyecto de ley, que se detallan en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ The disclosed Independent opinion of the Independent Director on matters related to the fifth meeting of the Fourth Board of Directors and the prior approval opinion of the Independent Director on matters related to the fifth meeting of the Fourth Board of Directors.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022
Con el fin de garantizar el funcionamiento saludable y estable de la empresa, teniendo en cuenta las necesidades de capital de producción y funcionamiento y el desarrollo empresarial de la empresa en 2022, la empresa y sus filiales de control tienen la intención de solicitar a los bancos una línea de crédito global no superior al equivalente de 3.610 millones de yuan.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022 (número de anuncio: 2022 – 006).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022
Está de acuerdo con la propuesta sobre la previsión de la línea de garantía externa para 2022, que se detalla en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ Divulgación de la “comunicación sobre la previsión de la línea de garantía externa para 2022” (Boletín No. 2022 – 007).
The Independent Director issued the independent Opinion on the Bill, detailed in the same day company in the Shanghai Stock Exchange website http://www.sse.com.cn./ The disclosed Independent opinion of the Independent Director on matters related to the fifth meeting of the Fourth Board of Directors.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar los ingresos de los fondos propios ociosos, la empresa, sus filiales de propiedad total y sus filiales de control de acciones gestionarán el efectivo de los fondos propios cuyo importe máximo no supere los 500 millones de yuan, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos de los activos en efectivo mediante la compra de productos financieros con un plazo de 12 meses. Dentro de los límites de la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ Anuncio sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 008).
The Independent Director issued the independent Opinion on the Bill, detailed in the same day company in the Shanghai Stock Exchange website http://www.sse.com.cn./ The disclosed Independent opinion of the Independent Director on matters related to the fifth meeting of the Fourth Board of Directors.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ El informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 009).
The Independent Director issued the independent Opinion on the Bill, detailed in the same day company in the Shanghai Stock Exchange website http://www.sse.com.cn./ The disclosed Independent opinion of the Independent Director on matters related to the fifth meeting of the Fourth Board of Directors.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores de la empresa en 2021 y la formulación del plan de remuneración anual en 2022
En 2021, la remuneración total recibida por todos los directores de la empresa ascendió a 3.940800 Yuan, de los cuales 100000 Yuan / año (antes de impuestos) se utilizaron como estipendio para los directores independientes, y la remuneración específica de cada Director se detalla en la sección IV del informe anual de la empresa 2021.
A fin de movilizar plenamente el entusiasmo de los directores y establecer un mecanismo de incentivos y restricciones, la Junta formuló un plan de remuneración anual de los directores para 2022: el subsidio de los directores independientes se determina de conformidad con el Acuerdo de servicios para los directores independientes y es de 100000 yuan al a ño (antes de impuestos). Los directores internos recibirán la remuneración de acuerdo con su rango, de acuerdo con las normas de remuneración establecidas en el contrato de nombramiento firmado con la empresa, y ya no recibirán la remuneración de los directores por separado. De acuerdo con el logro de los objetivos anuales de gestión, el Comité de remuneración y nominación del Consejo de Administración presentará un plan de pago de la remuneración por desempeño basado en los resultados de la evaluación anual, que será examinado por el Consejo de Administración y aprobado por la Junta General de accionistas. Los directores externos no reciben remuneración de los directores.
The Independent Director issued the independent Opinion on the Bill, detailed in the same day company in the Shanghai Stock Exchange website http://www.sse.com.cn./ The disclosed Independent opinion of the Independent Director on matters related to the fifth meeting of the Fourth Board of Directors.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
15. Examinar y aprobar la propuesta sobre la confirmación de la remuneración anual del personal directivo superior de la empresa en 2021 y la formulación del plan de remuneración anual en 2022;
En 2021, todos los altos directivos de la empresa recibieron un salario total de 4.797900 Yuan, y el salario específico de cada alto directivo se detalla en la sección IV del informe anual de la empresa 2021.
Plan de remuneración del personal directivo superior: el personal directivo superior de la empresa, de conformidad con sus funciones específicas de gestión en la empresa, de conformidad con el contrato de empleo firmado con la empresa y la remuneración y el desempeño conexos
