Código de valores: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) abreviatura de valores: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) número de anuncio: 2022 – 002 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la quinta reunión de la segunda Junta de supervisores fue notificada a todos los supervisores por correo electrónico y teléfono el 18 de marzo de 2022. El 28 de marzo de 2022, la quinta reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró por medios de comunicación, tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Hou quanchang, Presidente de la Junta de supervisores, y se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar y votar seriamente, los supervisores participantes aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ El informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre “el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual”, los supervisores participantes realizaron un examen cuidadoso y riguroso del informe anual 2021 de la empresa y presentaron las siguientes opiniones de examen por escrito.
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna;
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información divulgada es verdadera y completa, lo que refleja plenamente la situación operacional y financiera de la empresa en 2021;
Antes de presentar el presente dictamen, el Consejo de supervisión de la empresa no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual 2021;
Los miembros de la Junta de supervisores de la empresa garantizarán que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ El texto completo y el resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, sólido y eficaz, que se ajusta a las normas básicas de control interno de las empresas y a las directrices conexas, as í como a otros requisitos de supervisión del control interno, y que el sistema de control interno es eficaz y puede desempeñar un mejor papel de control de la gestión en todos los eslabones clave de la gestión de la empresa. Puede garantizar el funcionamiento saludable de las empresas y el control de los riesgos operativos. El informe de evaluación del control interno 2021 refleja realmente la situación básica del control interno de la empresa y se ajusta a la situación actual del control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ Informe anual de evaluación del control interno publicado
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, tiene en cuenta la situación actual de la empresa, el plan de desarrollo futuro y las necesidades de capital, y que el proceso de adopción de decisiones es legal y Conforme, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible de la empresa y protege los intereses a largo plazo de los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 003).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Está de acuerdo con la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ Anuncio sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 004).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Acuerda renovar el nombramiento de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño, prestar servicios de auditoría a la empresa y solicitar a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a determinar la remuneración de La entidad de auditoría.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (anuncio Nº 2022 – 005).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022
Está de acuerdo con la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ Divulgación de la “comunicación sobre la previsión de la línea de garantía externa para 2022” (Boletín No. 2022 – 007).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos propios para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que el uso actual de la empresa y sus filiales no excederá de 500 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, no afectará al funcionamiento diario de la empresa y a la seguridad de los fondos, no afectará a las necesidades diarias normales de rotación de los fondos de la empresa, no afectará al desarrollo normal de las actividades principales de la empresa. A través de la gestión financiera adecuada, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, obtener ciertos ingresos de inversión para los accionistas de la empresa para obtener más rendimiento de la inversión. Autorizar a la empresa y a sus filiales a utilizar un máximo de 500 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ Anuncio sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 008).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa llevará a cabo proyectos de inversión con fondos recaudados de conformidad con sus compromisos. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha formulado el sistema de gestión pertinente, ha normalizado el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados y ha cumplido las obligaciones de divulgación de información. El informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 puede reflejar la situación real, exacta y completa del uso de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ El informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 009).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la garantía de las filiales de propiedad total para solicitar créditos globales
Está de acuerdo con el proyecto de ley sobre garantías para las filiales de propiedad total que soliciten créditos globales. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ Anuncio sobre la garantía de la solicitud de crédito global de una filial de propiedad total (anuncio no. 2022 – 011).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración anual de los supervisores de la empresa en 2021 y la formulación del plan de remuneración anual en 2022
En 2021, la remuneración total recibida por todos los supervisores de la empresa fue de 962600 Yuan, y la remuneración específica de cada supervisor se detalla en la sección IV del informe anual de la empresa 2021.
El plan anual de remuneración de los supervisores de la empresa 2022 es el siguiente: los supervisores que ocupen otros puestos en la empresa no recibirán remuneración de los supervisores, sino que sólo recibirán remuneración de otros puestos en la empresa, y la remuneración de otros puestos se pagará de conformidad con el sistema pertinente de remuneración y gestión de la Evaluación de la actuación profesional de la empresa. Todos los supervisores trabajan en la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
La Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable de la empresa se basa en la pregunta y la respuesta sobre la aplicación de las normas contables para las empresas emitidas por el Departamento de contabilidad del Ministerio de Finanzas el 1 de noviembre de 2021, de conformidad con las normas pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Después del cambio de la política contable de la empresa, el informe financiero de la empresa puede reflejar la situación financiera, los resultados de la operación y el flujo de caja de la empresa de manera más objetiva y justa, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn./ Anuncio sobre el cambio de la política contable (anuncio Nº 2022 – 013).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de marzo de 2022
