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Información sobre la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Abril 2022
Instrucciones para la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, El reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”), el reglamento de la Junta General de accionistas y otras disposiciones pertinentes, Novogene Co.Ltd(688315) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) se formulan las instrucciones para esta junta general de accionistas:
1. A fin de confirmar la asistencia de los accionistas o sus representantes u otros asistentes a la reunión, el personal de la reunión llevará a cabo las verificaciones necesarias de la identidad de los asistentes a la reunión y pedirá su cooperación.
Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, se invita a los accionistas o a sus representantes u otros asistentes a la reunión a que lleguen a la reunión 30 minutos antes de la celebración de la reunión para confirmar su elegibilidad. Una vez iniciada la reunión, se pondrá fin al registro de la reunión y el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número de derechos de voto que posea.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y sus agentes tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
Si un accionista o su representante solicita hacer uso de la palabra en una reunión in situ de la Junta General de accionistas, se registrará en el Grupo de Asuntos de la Junta General un día antes de la reunión. El Presidente de la Conferencia organizará sus declaraciones de conformidad con la lista y el orden proporcionados por el Grupo de trabajo.
Los accionistas y los agentes de los accionistas que soliciten preguntas sobre el terreno levantarán la mano de acuerdo con el orden del día de la reunión y sólo podrán formular preguntas con el permiso del Presidente de la reunión. Cuando varios accionistas y agentes de accionistas soliciten preguntas al mismo tiempo, levanten la mano primero. Si no se puede determinar la secuencia, el moderador designará al interrogador.
Durante la reunión, sólo se aceptarán declaraciones o preguntas de los accionistas y sus representantes. Las declaraciones o preguntas se centrarán en el tema de la reunión y serán concisas y concisas durante un máximo de cinco minutos. Los nombres de los accionistas y el número total de acciones que posean se indicarán en las declaraciones o preguntas. El número de declaraciones o preguntas formuladas por cada accionista y su representante no excederá de dos veces.
6. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra o hacer preguntas, no interrumpirán el informe del ponente ni las declaraciones de otros accionistas y sus representantes. Los accionistas y sus representantes no harán uso de la palabra durante la votación en la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores. El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores, altos directivos y candidatos a directores y supervisores respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El moderador o una person a designada por él tendrá derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales y / o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los accionistas presentes en el lugar deben firmar el nombre del accionista en el voto. Los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
En la reunión in situ de la Junta General de accionistas se elegirá a un representante de los accionistas, un supervisor como escrutador, un representante de los accionistas y un abogado como escrutador, que serán responsables de las estadísticas y la supervisión de la votación y firmarán el resultado de la votación de la propuesta.
10. La Junta General de accionistas emitirá un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación sobre el terreno y la votación en línea.
11. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tiene derecho a denegar a otras personas la entrada en la reunión, salvo a los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión, a los directores, supervisores, ejecutivos, abogados contratados y a las personas invitadas por El Consejo de Administración.
12. The meeting was witnessed and issued Legal Opinions by the practitioning Lawyers of the Law Firm employed by the company.
13. Durante la reunión, los participantes prestarán atención al mantenimiento del orden de la reunión, no se moverán a voluntad, los teléfonos móviles se ajustarán a un Estado silencioso, durante la reunión se negarán a grabar, grabar y tomar fotos personales, los participantes no tendrán ninguna razón especial para salir de la reunión después de la reunión. El personal de la Junta tiene derecho a poner fin a cualquier acto que interfiera con el procedimiento normal de la Junta, provoque problemas o infrinja los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informe al Departamento pertinente para su tratamiento.
Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas a la Junta General correrán a cargo de los propios accionistas. La empresa no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, a fin de tratar a todos los accionistas por igual.
Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase la notificación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 (anuncio no. 2022 – 014), publicada por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 24 de marzo de 2022.
Advertencia especial: durante la prevención y el control de la neumonía covid – 19, se alienta a todos los accionistas a participar en la reunión mediante votación en línea; Si es necesario asistir a la reunión in situ, por favor preste atención y cumpla con las normas y requisitos pertinentes de prevención y control de la neumonía covid – 19 de Beijing. La empresa llevará a cabo la medición y el registro de la temperatura corporal de los accionistas y agentes de los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno de estricta conformidad con las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la situación epidémica. Por favor, use máscaras y otros equipos de protección durante el día de la reunión.
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Orden del día de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Hora, lugar y método de votación de la reunión
Hora de la reunión: 8 de abril de 2022, a las 10.00 horas
Lugar de la reunión: Edificio 101, edificio 301, patio 10, Jiuxianqiao North Road, distrito de Chaoyang, Beijing Novogene Co.Ltd(688315) \ \ \ \ \
Inicio y fin de la votación en línea: del 8 de abril de 2022 al 8 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Convocación de la reunión (ⅰ): convocación de la reunión de la Junta Directiva (ⅱ): Presidente Li ruiqiang III. Programa de la reunión (ⅰ) Firma de los participantes, recepción de los datos de la reunión, registro de las declaraciones de los accionistas (ⅱ) El Presidente declara abierta la reunión e informa a La Junta sobre el número de accionistas que asisten a la reunión sobre el terreno y el número de derechos de voto que poseen (ⅲ) El Presidente lee las instrucciones de la Junta General de accionistas (ⅳ) para el recuento de votos; Proyecto de ley de la Conferencia de examen punto por punto
Número de serie nombre de la propuesta
Proyecto de ley sobre las condiciones de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios
2.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción 2.04 fecha de referencia de fijación de precios, precio de emisión y principio de fijación de precios
3 propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
4 propuesta sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones a la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a a determinados destinatarios en 2022
Proyecto de ley sobre el plan de dividendos de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024)
Preguntas y respuestas de los accionistas participantes y sus agentes
Votación sobre el proyecto de ley por los accionistas presentes y sus representantes
Aplazamiento de la sesión, recuento de los resultados de la votación sobre el terreno y consolidación de los resultados de la votación en línea
Ⅸ) reanudación de la reunión, el Presidente da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas
Firma de los documentos de la Junta General de accionistas
Testigo de la lectura de la opinión jurídica por el abogado
Xii) Clausura de la reunión por el Presidente
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
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Propuesta de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Proyecto de ley I:
Proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
Los accionistas y sus agentes:
Con el fin de seguir promoviendo el desarrollo normal, a largo plazo y saludable de la empresa, la empresa tiene previsto recaudar fondos mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental), la empresa, teniendo en cuenta la situación real, llevará a cabo un examen y una demostración cuidadosos uno por uno en relación con los requisitos relativos a las calificaciones y condiciones de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica para la emisión de acciones a determinados destinatarios. Considera que la empresa cumple los requisitos para la emisión de acciones a determinados objetos. El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 15ª reunión del segundo Consejo de supervisión, y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
Novogene Co.Ltd(688315)
Propuesta de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Proyecto de ley II:
Proyecto de ley sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
Los accionistas y sus agentes:
A fin de seguir promoviendo el desarrollo normativo, a largo plazo y saludable de la empresa, la empresa tiene previsto recaudar fondos mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios, y el plan de emisión de acciones es el siguiente:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas: las acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a) tienen un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
2. Modo de emisión y tiempo de emisión: Esta emisión se llevará a cabo mediante la emisión a un objeto específico. La empresa se emitirá a determinados destinatarios dentro del plazo de validez de la decisión de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
3. Objeto de emisión y forma de suscripción:
El alcance de esta emisión no excederá de 35 personas, incluidas las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias y de inversión, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados, los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB y otras personas jurídicas y físicas que cumplan las disposiciones de las leyes y reglamentos. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; La Sociedad Fiduciaria, como objeto de emisión, sólo puede suscribirse con fondos propios.
El objeto final de la oferta será examinado y aprobado por la bolsa de Shanghai y registrado con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Todas las acciones emitidas por la empresa se suscriben en RMB en efectivo y al mismo precio. 4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios:
La emisión de acciones a un objeto específico adopta el método de emisión inquisitiva, y la fecha de referencia de precios de la emisión a un objeto específico es el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia. Después de obtener el documento de registro de la c
Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia. Si el precio de las acciones de la empresa se ajusta debido a la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la asignación de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. en los 20 días de negociación, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses. Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, si la empresa distribuye dividendos, envía acciones de bonificación o transfiere fondos de reserva al capital social, etc., la emisión de acciones a un objeto específico
