Código de valores: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) valores abreviados: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) número de anuncio: p 2022 – 022
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La 29ª reunión del séptimo Consejo de Administración (en adelante, la “reunión”) se celebró el 29 de marzo de 2022 en el edificio 200, Taicang Road, Shanghai. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores de la empresa el 14 de marzo de 2022. La reunión debería incluir diez directores, de hecho diez directores, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad sobre el quórum para la convocación del Consejo de Administración. La reunión fue presidida por el Presidente Zhou Jun, y los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Informe anual del Presidente sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2. Informe sobre la responsabilidad social 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
3. Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 e informe general de gestión de riesgos
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
4. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
5. Informe anual y resumen 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
6. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas y las transacciones continuas relacionadas para 2022
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 024 de la empresa.
El Sr. Zhou Jun y el Sr. Ge Dawei, directores asociados / asociados, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley, y todos los ocho directores no asociados / asociados votaron a favor.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
7. Proyecto de ley sobre la autorización general de las empresas
Invita a la Junta General de accionistas a que autorice incondicionalmente en general al Consejo de Administración de la sociedad a decidir, en el período pertinente, si la Sociedad distribuye, emite y / o maneja acciones a y / o H, individual o simultáneamente, y a que concierte un acuerdo sobre esas cuestiones, emita propuestas de oferta de acciones o conceda opciones o transferencias de acciones (incluidas obligaciones convertibles, etc.), El valor nominal total de las acciones a y / o H emitidas no excederá del 20% del valor nominal total respectivo de las acciones a y / o H emitidas por la sociedad en la fecha en que la presente propuesta sea aprobada por la Junta General (excluidas las acciones emitidas por separado en virtud de la oferta o de cualquier Plan de derechos de compra o arreglo similar). El período pertinente mencionado anteriormente se refiere al período comprendido entre la fecha de aprobación de la presente propuesta por la Junta General de accionistas y la fecha más temprana siguiente: (1) al final de la próxima junta general anual de accionistas de la sociedad después de la aprobación de la presente propuesta; El día en que expire el plazo de 12 meses a partir de la aprobación del proyecto de ley; La fecha en que los accionistas de la sociedad hayan revocado o modificado la autorización otorgada al Consejo de Administración en virtud de la presente resolución mediante resolución en cualquier Junta General.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de China, la emisión de nuevas acciones a requiere la aprobación de la Junta General de accionistas, incluso con autorización general.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
8. Proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 025 de la empresa.
El Sr. Zhong Tao, el Sr. Li Dongming y el Sr. Pan Deqing serán nombrados Vicepresidentes de la empresa por un período que terminará al expirar el séptimo período de sesiones de la Junta.
El Sr. Gu haoliang, ex Vicepresidente de la empresa, ya no es Vicepresidente de la empresa debido a su jubilación; La Sra. Chen jinzhu, ex Vicepresidenta, ya no es Vicepresidenta de la empresa debido a su traslado.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
9. Plan de distribución de beneficios para 2021
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 030 de la empresa.
En 2021, la empresa distribuirá los beneficios sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses. El plan de distribución de beneficios es el siguiente:
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 4,20 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas. A partir de la fecha del presente anuncio, el capital social total, incluido el número de acciones de la empresa que han ejercido el incentivo de capital social, es de 284244.936 acciones, con lo que el total de dividendos en efectivo que se distribuirán asciende a 119382.293,12 Yuan (incluidos impuestos), lo que representa el 23,44% de Los beneficios netos de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa. Tras la aplicación de la distribución, el saldo de la empresa y los beneficios no distribuidos combinados ascendieron a 27.404770.741,55 Yuan. Durante el período que se examina no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
El 22 de marzo de 2022, la empresa recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones del Banco de desarrollo no público y publicó el anuncio pertinente el mismo día. Mientras tanto, las primeras opciones del plan de opciones de acciones de la compañía en 2019 están en el período de viabilidad. Sobre la base de lo anterior, el capital social total puede cambiar debido a la oferta no pública y al ejercicio de incentivos de capital antes de la fecha de registro de la distribución de capital.
En caso de que el capital social total de la sociedad cambie entre la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la sociedad se basará en el capital social total en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, mantendrá el importe de la distribución por acción sin cambios y ajustará el importe total de la distribución de los beneficios en consecuencia. La empresa de seguimiento revelará por separado el anuncio de ajuste pertinente de acuerdo con la situación real.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
10. Proyecto de ley sobre el pago de los gastos de auditoría para 2021 y la renovación del nombramiento de una empresa contable
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 029 de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
11. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 026 de la empresa.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
12. Proyecto de ley sobre la renovación del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con Shanghai Shangshi Finance Co., Ltd.
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 027 de la empresa.
El Sr. Zhou Jun y el Sr. Ge Dawei, los directores afiliados / asociados, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley, y todos los ocho directores no afiliados / asociados votaron a favor.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
13. Risk Disposal Plan for Financial Business with Shanghai Shangshi Group Finance Co., Ltd. And Risk Sustainable Assessment Report of Shanghai Shangshi Group Finance Co., Ltd.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
El Sr. Zhou Jun y el Sr. Ge Dawei, los directores afiliados / asociados, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley, y todos los ocho directores no afiliados / asociados votaron a favor.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
14. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 e informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 2022
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
15. Proyecto de ley sobre el plan de garantía externa 2022
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 028 de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
16. Proyecto de ley sobre la línea de crédito bancario 2022
A fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial y crédito de la empresa, tras celebrar consultas con las partes interesadas y sobre la base de la normalización del funcionamiento y el control de los riesgos, el Ministerio tiene previsto solicitar una línea de crédito de RMB no superior a 10.000 millones de yuan en 2022 (excluida la línea de crédito bancario necesaria para la emisión de productos de financiación de la deuda y la adquisición de empresas, etc.). La resolución será válida durante un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
17. Proyecto de ley sobre la financiación externa a corto plazo para 2022
A fin de mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos, se pide al Consejo de Administración de la empresa que autorice a la dirección de la empresa a utilizar sus propios fondos ociosos, sin perjuicio de los fondos necesarios para el funcionamiento normal de la empresa, a participar en operaciones a corto plazo, incluidos, entre otros, los fondos del mercado monetario, los bonos del Tesoro (incluida la recompra de bonos del Tesoro), los bonos (incluida la recompra de bonos, los bonos convertibles) y los productos financieros, dentro del límite del 20% de los activos netos auditados del año anterior. Está estrictamente prohibido realizar inversiones de alto riesgo como acciones, futuros y órdenes en el mercado secundario. La empresa debe encargar a los departamentos funcionales pertinentes que funcionen estrictamente de conformidad con las normas pertinentes del sistema de control interno de la empresa, normalizando el funcionamiento y previniendo los riesgos.
Se pedirá al Consejo de Administración que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones específicas pertinentes, y la resolución será válida en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
18. Proyecto de ley sobre la emisión de productos de financiación de la deuda
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 031 de la empresa.
Con el fin de ampliar aún más los canales de financiación de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (en lo sucesivo denominados “la empresa” o “la empresa”), optimizar la estructura de la deuda de la empresa, controlar razonablemente el costo financiero y permitir a la empresa elegir instrumentos de financiación de manera flexible para satisfacer las Necesidades de capital a tiempo, de conformidad con las disposiciones pertinentes, la empresa tiene previsto desarrollar diversos productos de financiación de la deuda a corto plazo y productos de financiación de la deuda a mediano y largo plazo cuyo saldo no supere el equivalente de 15.000 millones de yuan. Las categorías de productos de financiación incluyen, entre otras, los bonos de financiación a corto plazo, los bonos de financiación a corto plazo, los bonos corporativos a corto plazo, los bonos a medio plazo, los bonos corporativos a mediano y largo plazo, los bonos perpetuos, los bonos perpetuos, los bonos de titulización de activos, Los instrumentos de financiación de la deuda verde y otros productos de financiación de la deuda a corto y largo plazo. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
19. Proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la emisión de bonos corporativos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019), las medidas administrativas para la emisión y el comercio de bonos de sociedades, las directrices para el examen previo de los bonos de sociedades de la bolsa de Shanghai (V) sobre la optimización de la supervisión financiera y las normas para la cotización de bonos de sociedades de la bolsa de Shanghai y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, la situación real de la propia empresa se compara punto por punto, La empresa cumple las condiciones y requisitos para la emisión pública de bonos corporativos de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y tiene las condiciones y calificaciones para la emisión pública de bonos corporativos a inversores profesionales.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
20. Proyecto de ley sobre la emisión pública de bonos corporativos
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 032 de la empresa.
Con el fin de satisfacer las necesidades de la planificación estratégica y el desarrollo empresarial de la empresa, ampliar los canales de financiación de la empresa, optimizar la estructura de financiación existente, controlar razonablemente el costo total de la financiación de la empresa y ejercer mejor el efecto de apalancamiento financiero, la empresa tiene la intención de emitir bonos corporativos. El plan de distribución es el siguiente:
Importe nominal, precio de emisión y escala de emisión de los bonos
El valor nominal de los bonos corporativos que se emitirán será de 100 yuan y se emitirán a la par. El valor nominal total de los bonos no excederá de 5.000 millones de yuan (incluidos 5.000 millones de yuan), que podrán emitirse una sola vez o por etapas, y la escala de emisión específica se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Comité Ejecutivo del Consejo de Administración a determinar en el ámbito mencionado de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y las disposiciones pertinentes del Departamento de supervisión y administración de valores, teniendo en cuenta las necesidades de capital de la empresa y las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Tipo de interés de los bonos y su método de determinación
Los bonos corporativos que se emitirán en este momento se emitirán a la par de su valor nominal, con un tipo de interés fijo y un tipo de interés anual único, sin intereses compuestos. El tipo de interés nominal específico de los bonos se determinará mediante consultas entre el emisor y el asegurador principal de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado. Se pide a la Junta General que autorice al Comité Ejecutivo del Consejo de Administración a determinar y ajustar el tipo de interés de emisión o la forma en que se fije.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Variedad y duración de los bonos
Los bonos corporativos propuestos incluyen la emisión pública de bonos corporativos generales, bonos corporativos renovables, bonos corporativos a corto plazo y otras variedades.
La Junta General de accionistas autorizará al Comité Ejecutivo del Consejo de Administración a determinar la estructura específica del plazo de los bonos corporativos que se emitirán (incluidos, entre otros, si están diseñados para contener derechos, si están diseñados para redimir o revender cláusulas y el contenido específico de las cláusulas pertinentes, si están diseñados para ajustar la opción del tipo de interés nominal y el contenido específico de las cláusulas pertinentes, etc.), la composición del plazo y la escala de emisión de cada tipo de plazo.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Modo de servicio de la deuda
El método de reembolso del principal y los intereses de los bonos se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Comité Ejecutivo del Consejo de Administración a decidir sobre la base de las disposiciones pertinentes y las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Modo de emisión
Después de obtener el registro de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), los bonos pueden emitirse una sola vez o a plazos en China.
