Código de valores: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) valores abreviados: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) No.: p 2022 – 023
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 20ª reunión de la séptima Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 29 de marzo de 2022 en el edificio 200, Taicang Road, Shanghai. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa el 14 de marzo de 2022. La reunión debería incluir tres supervisores, de hecho tres supervisores, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad sobre el quórum de la Junta de supervisores. La reunión fue presidida por el Jefe de supervisión Xu Li. Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
El informe debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Informe sobre las cuentas financieras definitivas correspondientes a 2021 e informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 2022
El informe debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Informe anual y resumen 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo un examen cuidadoso del informe anual de la empresa 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información que contiene refleja fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021; Antes de presentar el presente dictamen, la Junta de supervisores de la empresa no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
4. Plan de distribución de beneficios para 2021
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 030 de la empresa.
En 2021, la empresa distribuirá los beneficios sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses. El plan de distribución de beneficios es el siguiente:
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 4,20 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas. A partir de la fecha del presente anuncio, el capital social total, incluido el número de acciones de la empresa que han ejercido el incentivo de capital social, es de 284244.936 acciones, con lo que el total de dividendos en efectivo que se distribuirán asciende a 119382.293,12 Yuan (incluidos impuestos), lo que representa el 23,44% de Los beneficios netos de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa. Tras la aplicación de la distribución, el saldo de la empresa y los beneficios no distribuidos combinados ascendieron a 27.404770.741,55 Yuan. Durante el período que se examina no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
El 22 de marzo de 2022, la empresa recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones del Banco de desarrollo no público y publicó el anuncio pertinente el mismo día. Mientras tanto, las primeras opciones del plan de opciones de acciones de la compañía en 2019 están en el período de viabilidad. Sobre la base de lo anterior, el capital social total puede cambiar debido a la oferta no pública y al ejercicio de incentivos de capital antes de la fecha de registro de la distribución de capital.
En caso de que el capital social total de la sociedad cambie entre la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la sociedad se basará en el capital social total en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, mantendrá el importe de la distribución por acción sin cambios y ajustará el importe total de la distribución de los beneficios en consecuencia. La empresa de seguimiento revelará por separado el anuncio de ajuste pertinente de acuerdo con la situación real.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Proyecto de ley sobre el pago de los gastos de auditoría en 2021 y la renovación del nombramiento de una empresa contable
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 029 de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 026 de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
30 de marzo de 2002
