Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
Opiniones independientes de los directores independientes
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los artículos de asociación de la República Popular China (en adelante denominados “los artículos de asociación”), como director independiente de la República Popular China (en adelante denominados “la empresa”), sobre la base de un juicio independiente y objetivo, Expresar opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes examinadas en la 29ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa de la siguiente manera: 1. Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas / las transacciones relacionadas continuas de la empresa en 2022
Tras examinar el proyecto de ley de la empresa sobre las transacciones cotidianas y las transacciones conexas continuas en 2022, el director independiente de la empresa, de conformidad con los principios de equidad, imparcialidad y buena fe, emitió las siguientes opiniones:
1. The Daily related transactions / continuing related transactions comply with relevant provisions such as the Corporate Law, the Securities Law, The Shanghai Stock Exchange Listing Rules and the articles of Association;
2. The Daily related Transaction / continuing related Transaction is necessary for the daily Operation of the company, necessary and Sustainable, and does not affect the independence of the company. El precio de transacción se determina de acuerdo con el precio de mercado y el precio es justo y razonable. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios;
3. The Daily related transactions / continuing related transactions have been approved by the Independent Director before;
4. Cuando el Consejo de Administración examina las transacciones cotidianas con partes vinculadas o las transacciones continuas con partes vinculadas, los directores con partes vinculadas o vinculadas se retiran voluntariamente y el procedimiento de votación es legal y eficaz. Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
1. Tras examinar los currículos personales del Sr. Zhong Tao, el Sr. Li Dongming y el Sr. Pan Deqing, creemos que los candidatos tienen los conocimientos especializados y la experiencia pertinentes necesarios para desempeñar sus funciones, tienen una buena ética profesional y están cualificados de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos; No se ha encontrado ninguna circunstancia en la que el derecho de sociedades prohíba actuar como personal directivo superior de la empresa, ni en la que la Comisión Reguladora de valores de China considere que la prohibición de entrar en el mercado no se ha levantado, por lo que estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Zhong Tao, el Sr. Li Dongming y el Sr. Pan Deqing Vicepresidentes de la empresa.
2. El proceso de nombramiento del personal directivo superior de la empresa examinado por el Consejo de Administración se ajusta a los principios de equidad, imparcialidad y publicidad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de Los intereses de la empresa y otros accionistas.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras examinar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, el director independiente de la empresa, de conformidad con los principios de equidad, imparcialidad y buena fe, emitió las siguientes opiniones:
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y los Estatutos de la empresa; No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios; Tras la aprobación previa, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre la renovación de la empresa contable
Tras examinar el proyecto de ley de la empresa sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable, el director independiente de la empresa, de conformidad con los principios de equidad, imparcialidad y buena fe, formula las siguientes observaciones:
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) in Practicing Qualification, Professional capacity, investor protection ability, independence and Integrity status are in conformity with the Future Auditing needs of the company; El cumplimiento adecuado y adecuado de los procedimientos de examen pertinentes; Tras la aprobación previa, acordamos renovar el nombramiento de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 y presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre la propuesta de modificación de la política contable de la empresa
Sobre la base de los principios de equidad, imparcialidad y buena fe, el director independiente de la empresa formula las siguientes observaciones:
1. Este cambio de política contable se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad;
2. The Current Accounting Policy Change is a reasonable change to the Financial situation of the company according to the Circular on issuing the interpretation of Accounting Standards for Enterprises No. 14 issued by the Ministry of Finance of China (caicai [2021] No. 1), the Circular on Adjusting the Application scope of the accounting Provisions for Rent Reductions related to the Epidemic of covid – 19 pneumoniae (caicai [2021] No. 9) and the relevant provisions of the implementation of Accounting Standards for Enterprises. Los resultados de las operaciones y la corriente de efectivo no tienen un impacto significativo; Las políticas contables modificadas pueden reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas medianos y pequeños, de conformidad con los intereses generales de la empresa y sus accionistas;
3. The Accounting Policy Change has been approved before the Independent Director;
4. La propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras examinar el proyecto de ley de la empresa sobre la renovación del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con Shanghai Shangshi Group Finance Co., Ltd., el director independiente de la empresa, de conformidad con los principios de equidad, imparcialidad y buena fe, formula las siguientes observaciones:
1. The Daily related transactions / continuing related transactions comply with relevant provisions such as the Corporate Law, the Securities Law, The Shanghai Stock Exchange Listing Rules and the articles of Association;
2. The Daily related Transaction / continuing related Transaction is necessary for the daily Operation of the company, necessary and Sustainable, and does not affect the independence of the company. El precio de transacción se determina de acuerdo con el precio de mercado y el precio es justo y razonable. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios;
3. The Daily related transactions / continuing related transactions have been approved by the Independent Director before;
4. Cuando el Consejo de Administración examina las transacciones cotidianas con partes vinculadas o las transacciones continuas con partes vinculadas, los directores con partes vinculadas o vinculadas se retiran voluntariamente y el procedimiento de votación es legal y eficaz. Opiniones independientes sobre el plan de gestión de riesgos para las operaciones financieras con Shanghai Shangshi Group Finance Co., Ltd. Y el informe de evaluación continua de riesgos de Shanghai Shangshi Group Finance Co., Ltd.
Shanghai Shangshi Group Finance Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa financiera”) como institución financiera no bancaria, su ámbito de actividad, el contenido y el proceso empresariales, el sistema interno de control de riesgos, etc. están sujetos a una supervisión estricta por parte de la Comisión Reguladora de seguros. El plan de gestión de riesgos de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) \ \ \ Tras examinar el informe de evaluación continua de riesgos de Shanghai Shangshi Group Finance Co., Ltd., emitido por la empresa, creemos que el informe es objetivo e imparcial y refleja plenamente la calificación operacional, el negocio y la situación de riesgo de la empresa financiera, y que los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la empresa, y no hay ninguna circunstancia que perjudique los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre el plan de garantía anual 2022 de la empresa
Tras examinar el proyecto de ley de la empresa sobre el plan de garantía externa 2022, el director independiente de la empresa, de conformidad con los principios de equidad, imparcialidad y buena fe, formula las siguientes observaciones:
A fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) \ \ \ \ \ \ The amount of the Foreign Guarantee Scheme of this Ministry in 2022 is RMB 200 million Yuan, USD 530 million Yuan and NZD 80 million yuan; El plan de garantía externa para 2022 de la filial controladora de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) es de 8324,7 millones de yuan; The guarantee plan provided by the Headquarters and the Shareholder subsidiaries to the New Consolidated Business in 2022 is RMB 300 million Yuan. El nuevo plan de Operaciones de financiación garantizada de 2022 para el desarrollo empresarial internacional de la Sede y la filial de control será igual a 10 millones de yuan. El plan de garantía de la cuenta mancomunada para 2022 se estima en 200 millones de yuan.
Los elementos i) y ii) relativos a la garantía son útiles para mejorar las condiciones de financiación de la empresa, ahorrar gastos financieros y satisfacer las necesidades generales de desarrollo de la empresa, y la empresa garantizada tiene una situación de funcionamiento estable y una capacidad de ejecución de la garantía, y la contragarantía en el plan de garantía puede proteger los intereses del garante; En cuanto al contenido de la garantía a que se refieren los apartados iii) y iv), en 2022, las nuevas empresas del ámbito de aplicación de la fusión se refieren principalmente a los nuevos proyectos de fusión y adquisición en el país y en el extranjero, con el fin de garantizar el desarrollo de su negocio, el importe del plan de garantía ajustable (incluida la nueva filial de propiedad total) utilizado por la parte garantizada como filial de propiedad total no excederá del importe total de la garantía; En cuanto al apartado v), que se refiere al contenido de la garantía, el desarrollo del negocio de la cuenta mancomunada del Grupo es propicio para ahorrar recursos, reducir los costos financieros y mejorar la tasa de utilización de los fondos de la empresa, y la empresa participante es la Sede y la filial de control, la empresa Tiene la capacidad de controlar su riesgo de gestión.
Habida cuenta de las necesidades operacionales y de la estructura de propiedad de la parte garantizada, las garantías previstas en el plan de garantía externa para 2022 se ofrecen en proporción a las acciones o contragarantías. En general, el riesgo de garantía soportado por la empresa es controlable y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Tras la aprobación previa, estamos de acuerdo con el plan de garantía anual 2022 de la empresa y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Director independiente: Cai Jiangnan director independiente: Hong Liang director independiente: Gu Chaoyang director independiente: Huo wensen
Director independiente: Cai Jiangnan director independiente: Hong Liang director independiente: Gu Chaoyang director independiente: Huo Wensheng
Director independiente: Cai Jiangnan director independiente: Hong Liang director independiente: Gu Chaoyang director independiente: Huo Wensheng
Director independiente: Cai Jiangnan director independiente: Hong Liang director independiente: Gu Chaoyang director independiente: Huo Wensheng
29 de marzo de 2002
