Informe anual del director independiente

Informe anual de los directores independientes 2021

(Yin Bing)

El Consejo de Administración de la empresa:

Como director independiente de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) \ \ \ \ Se expresaron opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes de la Junta. De conformidad con los requisitos pertinentes de las "disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas" y las "Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen", publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China, la situación laboral en 2021 se informa de la siguiente manera:

Asistencia a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas en 2021

Número de reuniones de la empresa.

En 2021, la empresa celebró nueve reuniones del Consejo de Administración y cuatro reuniones de la Junta General de accionistas. Asistió a la reunión y asistió a ella sin derecho a voto.

En el cuadro que figura a continuación se indica mi asistencia y participación en las reuniones pertinentes:

Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración

9 9 0 0 4

He votado a favor de todas las propuestas relativas a las reuniones de la Junta.

Opiniones de los directores independientes en 2021

Tipo de número de dictamen sobre el contenido de la opinión independiente

Dictamen independiente de 16 de marzo de 2021 sobre la aprobación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021

Sobre la realidad de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020

2 Special consent opinion that the Occurrence of March 16, 2021 is largely different from the Expectation

Dictamen de acuerdo independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, de 31 de marzo de 2021

Dictamen de auditoría aprobado el 31 de marzo de 2021 sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2020

5 dictamen unánime sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable por la empresa el 31 de marzo de 2021

Sobre la ocupación por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad

Declaración especial de consentimiento y opinión independiente sobre los fondos de la empresa y la garantía externa de la empresa al 31 de marzo de 2021

Dictamen independiente de 28 de abril de 2021 sobre el nombramiento del Sr. Xie Yuanbao como director independiente de la empresa

Dictamen independiente de 15 de junio de 2021 sobre la gestión fiduciaria de las transacciones conexas de Guangdong Construction Engineering guangtou Construction Agreement Co., Ltd.

Participación de los accionistas controladores y otras partes vinculadas en la sociedad

Declaración especial de consentimiento y opinión independiente sobre cuestiones financieras y garantías externas de la empresa al 31 de agosto de 2021

Dictamen independiente de 16 de septiembre de 2021 sobre la oferta pública de bonos convertibles

Dictamen unánime independiente de 26 de octubre de 2021 sobre la compra de segmentos de escudos

Dictamen independiente de 26 de octubre de 2021 sobre la gestión fiduciaria de las transacciones conexas de Yangjiang guangtou Engineering Construction Co., Ltd.

Dictamen independiente de 29 de diciembre de 2021 sobre el nombramiento del Director General Adjunto y del ingeniero jefe

Dictamen independiente de 29 de diciembre de 2021 sobre los resultados de la evaluación de la actuación profesional de los directores y altos directivos de la empresa en 2020

Inspección in situ de la empresa

Además de asistir a la reunión del Consejo de Administración, he realizado una inspección in situ de la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la construcción y aplicación del sistema de gestión y control interno, la aplicación de la resolución del Consejo de Administración, etc. el tiempo acumulado de todo el a ño es de 12 días, y no se encontraron anomalías en la inspección in situ. He llevado a cabo una inspección periódica trimestral de la aplicación del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa y no he encontrado ningún defecto importante, y creo que la empresa puede aplicar estrictamente el sistema de gestión de la divulgación de información pertinente.

Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores

Inspección de la divulgación de información de la empresa. La empresa puede aplicar estrictamente las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, y la divulgación de información de la empresa en 2021 será verdadera, exacta, oportuna y completa.

Investigación sobre la estructura de Gobierno y la gestión de las empresas. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa delibera sobre las cuestiones importantes de la adopción de decisiones, todos los datos proporcionados por la empresa se examinan cuidadosamente de antemano, en caso de duda, se toma la iniciativa de consultar al personal pertinente, comprender la situación concreta, y utilizar los conocimientos especializados para obtener la información necesaria para expresar las opiniones profesionales en la adopción de decisiones del Consejo de Administración. Dar pleno juego a la independencia en el trabajo. Como director independiente de la empresa, cumplo estrictamente con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo del director independiente de la empresa, asisto personalmente a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examino cuidadosamente las diversas propuestas, expreso objetivamente mis opiniones y opiniones, y hago un juicio independiente e imparcial utilizando mis propios conocimientos especializados. Ha emitido opiniones independientes sobre cuestiones como el nombramiento de directores y ejecutivos, las transacciones con partes vinculadas y la garantía externa, que no se ven afectados por la empresa y los principales accionistas, y ha protegido eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios.

Hacer un buen trabajo en la divulgación del informe anual con la debida diligencia. De estricta conformidad con los requisitos pertinentes de las normas no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa - el contenido y el formato del informe anual (revisado en 2021), en el proceso de preparación y divulgación del informe anual de la empresa Para 2020, cumpliré las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes, actuaré diligentemente y con la debida diligencia, Desempeñaré plenamente la función de supervisión de los directores independientes y mantendré la independencia de la auditoría. Proteger eficazmente los derechos e intereses de los accionistas públicos.

Mejorar continuamente la capacidad de desempeñar sus funciones. Con el rápido desarrollo del mercado de valores, como director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, es necesario seguir mejorando el aprendizaje. En mi trabajo diario, participo activamente en la formación organizada por la Oficina Reguladora de valores de Guangdong y la bolsa de valores de Shenzhen, y aprendo conscientemente los conocimientos profesionales pertinentes para mejorar la conciencia de la protección de los intereses de los inversores y su capacidad para desempeñar sus funciones.

Recomendaciones a la empresa

Se sugiere que la empresa revele voluntariamente el informe ESG. Bajo el objetivo de "doble carbono", la divulgación obligatoria de información ambiental de las empresas que cotizan en bolsa se promoverá junto con la plena aplicación del sistema de registro; Al mismo tiempo, ESG también proporciona una norma para el desarrollo de alta calidad de las empresas que cotizan en bolsa, es decir, el desarrollo de las empresas debe centrarse tanto en los beneficios económicos como en el valor social. Además, como empresa clave para el desarrollo de la energía limpia y renovable, Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)

Otros trabajos

No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;

Ii) no se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;

Iii) no se contrató a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva de manera independiente.

En 2021, cumplí fielmente las obligaciones de los directores independientes, participé activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa, cumplí fielmente las responsabilidades de los directores independientes, protegí los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores y presenté propuestas razonables para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa sobre La base de mi propia experiencia laboral, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes. Esperamos que bajo la dirección del Consejo de Administración, la empresa pueda funcionar de manera más estable, regular el funcionamiento, mejorar la rentabilidad de la empresa y hacer que la empresa se desarrolle de manera sostenible, saludable y estable en el nuevo año.

Información de contacto

Mi correo electrónico: [email protected]. Damos la bienvenida a la mayoría de los inversores para comunicarse conmigo.

Director independiente: Yin Bing

29 de marzo de 2022