Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 18 de marzo de 2022, la notificación de la 13ª reunión de la séptima Junta de supervisores de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) (en adelante denominada "la empresa") se envió por correo electrónico a todos los supervisores. La reunión se celebró el 29 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias 2505, edificio 1, Centro de negocios a - 1, guangshen Avenue West, distrito de Zengcheng, ciudad de Guangzhou, Provincia de Guangdong. La reunión estará integrada por tres supervisores y tres participantes reales.
La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, presidida por el Sr. Li wanrui, Presidente de la Junta de supervisores, en la que se examinaron todas las propuestas y se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 (este informe debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen);
Convocación de la reunión anual de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplió escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión, llevó a cabo su labor de manera activa y eficaz, supervisó el funcionamiento normal de la empresa, la gestión financiera, las transacciones conexas, las cuestiones importantes, el control interno, el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de La empresa y garantizó plenamente los derechos e intereses de los accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de supervisores. Los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados son inviolables. Se celebraron cinco reuniones durante todo el año.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el trabajo de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñó concienzudamente las funciones de supervisión de la Junta de supervisores y llevó a cabo una inspección cuidadosa del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera, la ocupación de fondos y la garantía de los accionistas controladores y las partes vinculadas, las transacciones conexas, la contratación de auditores externos, la emisión de obligaciones convertibles y la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, sin que se encontraran violaciones de las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la empresa ni actos perjudiciales para los intereses de la empresa.
Todos los supervisores consideraron que el informe reflejaba fielmente el desempeño de las funciones de la Junta de supervisores en 2021 y acordaron aprobar el informe, y dijeron que seguirían cumpliendo estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, los requisitos reglamentarios y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, cumpliendo escrupulosamente sus funciones y siendo diligentes para seguir promoviendo el funcionamiento normal de la empresa.
2.3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar el informe anual 2021 de la empresa y su resumen (este informe se presentará a la Junta General de accionistas para su examen);
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 publicado por la empresa en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Online el 30 de marzo de 2022, y el informe anual 2021 publicado por Juchao Information Online. Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar el informe anual de auditoría de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha auditado el informe financiero anual 2021 de la empresa y ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas, que refleja objetivamente la situación financiera de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de auditoría de 2021 publicado por la empresa el 30 de marzo de 2022.
4. 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa 2021 (este informe debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen);
La Junta de supervisores considera que la preparación y el examen del informe financiero final 2021 de la empresa cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y que el contenido del informe refleja la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera veraz, precisa y completa.
3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 (este plan se presentará a la Junta General de accionistas para su examen);
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a la situación real de la empresa y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Seis, tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, la Junta de supervisores examina el establecimiento y el funcionamiento del control interno de la empresa en 2021 y examina el informe de evaluación del control interno de la empresa en 2021 y emite las siguientes opiniones:
De conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el fortalecimiento del control interno de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa establecerá y mejorará el sistema de control interno y el sistema de organización de todos los vínculos para garantizar el funcionamiento normal de las actividades comerciales de la empresa, Teniendo en cuenta la situación de la producción y la gestión de la empresa y la realidad de la gestión.
El informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación actual del establecimiento, la perfección y la aplicación del sistema de control interno de la empresa de manera real y completa, y la evaluación general del control interno es objetiva y precisa.
Teniendo en cuenta la aplicación y el efecto del control interno de la empresa, la Junta de supervisores considera que el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa, y estamos de acuerdo con el informe.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno de 2021 publicado por la empresa el 30 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Online. 7. 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen);
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) in the process of serving the company in 2021 adhered to the principle of Independent Auditing, objectively, impartially and Fairly reflecting the Financial situation of the company, effectively performed the Responsibilities of the auditing Institutions, and maintained the Legal Rights and Interests of the company and Shareholders from a professional Perspective. Con el fin de mantener la continuidad y estabilidad de la auditoría, la Junta de supervisores acordó seguir contratando a la empresa como organismo de auditoría del informe financiero de 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable publicado por la empresa el 30 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Online. 8. 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar la "propuesta de modificación de las estimaciones contables de las empresas" (esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen).
La Junta de supervisores considera que los cambios en las estimaciones contables se ajustan a la situación real de la empresa y a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, y que sus procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa, y que las Políticas contables modificadas pueden reflejar con mayor precisión la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo con los cambios en las estimaciones contables.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de la estimación contable de la empresa publicado por la empresa el 30 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Online. Documentos de referencia
Resolución de la 13ª reunión de la séptima Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de marzo de 2022
