Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 18 de marzo de 2022, la notificación de la 24ª reunión de la séptima Junta Directiva de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) (en adelante denominada "la empresa") se entregó por correo electrónico a todos los directores. La reunión se celebró el 29 de marzo de 2022 mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y La votación por correspondencia, y la reunión sobre el terreno se celebró en la Sala de conferencias 2505, edificio 1, guangshen Avenue West, distrito de Zengcheng, ciudad de Guangzhou, Provincia de Guangdong. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores, entre ellos el Sr. Chen Pengfei, el Sr. Wang Wei, el Sr. Yin Bing, el director independiente y la Sra. Li Rainbow, la Directora independiente. Los miembros de la Junta de supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La reunión, que se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, fue presidida por el Sr. Xie yanhui, Presidente de la Junta, y examinó todos los proyectos de ley enumerados en la notificación y adoptó las siguientes resoluciones:
1. 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 (este informe debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen);
El contenido principal del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 figura en la sección III del informe anual de la empresa 2021.
9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
El Consejo de Administración aprueba el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021.
3. 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar el informe anual de la empresa 2021 y su resumen (esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen);
El Consejo de Administración está de acuerdo con el informe anual 2021 de la empresa y su resumen.
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 publicado por la empresa en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Online el 30 de marzo de 2022, y el informe anual 2021 publicado por Juchao Information Online. 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa 2021 (este informe debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen);
A finales de 2021, los activos totales combinados de la empresa ascendían a 31.732 millones de yuan, lo que representa un aumento del 7,60% con respecto al año anterior. Los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 3.925 millones de yuan, lo que representa un aumento del 6,91% con respecto al año anterior. Los ingresos totales de explotación ascendieron a 14.361 millones de yuan, lo que representa un aumento del 14,13% año tras año. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 328 millones de yuan, lo que representa un aumento del 24,45% con respecto al a ño anterior.
El Consejo de Administración aprueba el informe financiero final de la empresa para 2021.
9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar el programa de presupuesto financiero anual 2022 de la empresa (este programa debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen);
Presupuesto Financiero de la empresa 2022 (consolidado)
Unidad: 10.000 yuan
Tema 2022 aumento o disminución del presupuesto en 2021 porcentaje de ejecución
Ingresos de explotación 1610794001436131,38 12,16%
Beneficio neto atribuible a 36.742,77 32.802,35 12,01% de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
El presupuesto financiero es el índice de gestión interna del plan de Negocios de 2022 de la empresa, no constituye un compromiso sustancial de la empresa con los inversores, si se puede lograr depende del entorno macroeconómico, la demanda del mercado, el grado de esfuerzo del equipo de gestión y otros factores, hay una gran incertidumbre, por favor preste atención al riesgo de inversión de los inversores.
El Consejo de Administración está de acuerdo con el presupuesto financiero de la empresa para 2022.
6. 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 (este plan se presentará a la Junta General de accionistas para su examen);
En 2021, la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 17.733977149 Yuan, deduciendo 17.733977,15 Yuan de la reserva legal de excedentes del 10% y 1.057954.184,18 Yuan de los beneficios no distribuidos a principios de a ño, deduciendo 78.147033,77 Yuan de los dividendos en efectivo y 17.750000 Yuan de los dividendos de la deuda permanente distribuidos en este año, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas fue de 11.216294,75 Yuan. De acuerdo con el estado actual de funcionamiento de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base de 1202262058 acciones de capital social total a finales de 2021, los dividendos en efectivo de 0,78 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen a todos los accionistas por cada 10 acciones, por un total de 9377644052 Yuan se distribuyen, y los beneficios no distribuidos restantes 10278850423 Yuan se arrastran al año siguiente.
El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 propuesto por la empresa se basa en la situación real de la empresa y garantiza el desarrollo estable y rápido de la empresa, as í como el rendimiento de los accionistas. La proporción de dividendos en efectivo en los últimos tres años se ajusta a los requisitos de los Estatutos de la sociedad, no viola las leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad, ni perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, lo que es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la sociedad. El Consejo de Administración está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
La opinión independiente del director independiente sobre el plan de distribución de beneficios se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones conexas publicada por la empresa el 30 de marzo de 2022 en la red de información Juchao.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021;
El Consejo de Administración está de acuerdo con el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno de 2021 publicado por la empresa el 30 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Online. Los directores independientes expresaron sus opiniones independientes sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, que se detallan en las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas publicadas por la empresa el 30 de marzo de 2022 en la red de información Juchao.
8. 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación de la empresa contable (este proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen);
Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) es una empresa contable con calificación profesional relacionada con los valores, que se adhiere al principio de auditoría independiente y refleja la situación financiera de la empresa de manera objetiva, imparcial y justa en el proceso de servir a la empresa en 2021, cumple efectivamente las responsabilidades de la Organización de Auditoría y mantiene los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas desde un punto de vista profesional. Con el fin de mantener la continuidad y estabilidad de la auditoría, el Consejo de Administración acordó que Dahua Accounting firm (Special general Partnership) se renovara como auditor de los estados financieros de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable publicado por la empresa el 30 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Online. El Comité de auditoría del Consejo de Administración emitió sus opiniones sobre la renovación de la empresa contable, que se detallan en las opiniones del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre cuestiones conexas publicadas por la empresa el 30 de marzo de 2022 en la red de información Juchao.
El director independiente aprobará por adelantado la renovación de la empresa y emitirá una opinión independiente. Para más detalles, véase la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones conexas, publicada por la empresa el 30 de marzo de 2022.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre cambios en las estimaciones contables;
El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa modifique la combinación de cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar y activos contractuales, as í como la tasa de pérdida prevista.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de la estimación contable de la empresa publicado por la empresa el 30 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Online. Diez y nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de un proyecto de generación de energía fotovoltaica de 50 MWP para la segunda fase del embalse de guantian en el condado de Suixi, Provincia de Guangdong; Con el fin de ampliar el negocio de generación de energía limpia, ampliar la escala de negocio de generación de energía limpia y aumentar el nivel de beneficios, el Consejo de Administración acordó invertir en el proyecto de generación de energía fotovoltaica de 50 MWP de la segunda fase del embalse guantian de Suixi, Provincia de Guangdong, con una inversión total de 228442.300 Yuan.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre la inversión en la construcción de un proyecto de generación de energía fotovoltaica de 50 MWP en la segunda fase del embalse de guantian, Condado de Suixi, Provincia de Guangdong, publicado el 30 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily e información sobre la marea.
11. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinará y aprobará la propuesta de ley sobre la garantía de Suixi County Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd. (la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen);
Con el fin de promover la inversión y la construcción del proyecto de generación de energía fotovoltaica de 50 MWP en la segunda fase del embalse de guantian, Condado de Suixi, Provincia de Guangdong, y esforzarse por poner en funcionamiento el proyecto lo antes posible, el Consejo de Administración acordó que la empresa proporcionara una garantía durante el período de construcción para el préstamo de instituciones financieras por valor de 18104056000 yuan a la filial de propiedad total de Southeast Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Investment Co., Ltd., Condado de Suixi.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por más de dos tercios de los directores presentes en el Consejo de Administración y más de dos tercios de todos los directores independientes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de Suixi County Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd., publicado en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Online el 30 de marzo de 2022.
Doce, nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar la "propuesta de ley sobre garantías para bachu County Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd" (esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen);
Con el fin de promover la inversión y la construcción del proyecto integrado de almacenamiento óptico de 150 megavatios en el condado de bachu de Xinjiang y esforzarse por poner en funcionamiento el proyecto lo antes posible, el Consejo de Administración acordó que la empresa proporcionara una garantía durante el período de construcción para un préstamo de 582118.000 yuan a una filial de propiedad total de Xinjiang Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por más de dos tercios de los directores presentes en el Consejo de Administración y más de dos tercios de todos los directores independientes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía para bachu County Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Trece y nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar la propuesta sobre la garantía de Hami Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd. (la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen);
Con el fin de promover la inversión y la construcción del proyecto de Parque eólico de 50 MW de la primera fase de 13 viviendas en Hami, Xinjiang, y esforzarse por poner en funcionamiento el proyecto lo antes posible, el Consejo de Administración acordó que la empresa proporcionara una garantía durante el período de construcción para el préstamo de la filial al 100% Hami de la filial al 100% de Xinjiang Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd. No más de 23782332 millones de yuan de
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por más de dos tercios de los directores presentes en el Consejo de Administración y más de dos tercios de todos los directores independientes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de Hami Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) \
Catorce y nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar la "propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021".
El Consejo de Administración acordó convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Para más detalles, véase la circular de la empresa sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, publicada el 30 de marzo de 2022 en el Diario de valores de China, el Diario de valores de Shanghai, el Diario de valores y la red de información Juchao.
Documentos de referencia
Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de marzo de 2022
