Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 19 de abril de 2022, y los asuntos pertinentes de la Junta se anunciarán a continuación.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas de 2021.
Convocante de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa y la 24ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa deliberaron y acordaron convocar la Junta General de accionistas.
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión: martes 19 de abril de 2022, a las 14.30 horas, durante medio día; Votación en línea: martes 19 de abril de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es: 19 de abril de 2022, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00; Aprobación
El tiempo específico de votación en el sistema de votación de Internet es cualquier momento del 19 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
Modo de celebración de la reunión: la reunión anual de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
En la votación, la votación in situ y la votación en línea se combinan, y el mismo derecho de voto sólo puede elegir la votación in situ, la votación en el sistema de intercambio y la votación en el sistema de Internet. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 13 de abril de 2022.
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sociedad de compensación al cierre de la tarde del día de registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
En esta junta general de accionistas, los accionistas afiliados Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. Y Guangdong Construction Science Research Institute Group Co., Ltd. Deben abstenerse de votar y no pueden aceptar la autorización de otros accionistas para votar. El contenido detallado de la propuesta se detalla en el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, publicado por la empresa en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Network el 15 de marzo de 2022.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Witness Lawyer employed by the company.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias a - 1 Business Center, Hydro Plaza, edificio 1, guangshen Avenue West, xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación.
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 informe anual de la empresa 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
5.00 plan presupuestario financiero de la empresa para 2022 √
6.00 plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 √
7.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
8.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022
9.00 solicitud de la empresa y sus filiales al Banco para 2022
Proyecto de ley sobre líneas de crédito integradas
10.00 en el sudeste de una filial de propiedad total Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Investment Co., Ltd √
Propuesta de garantía de la División
11.00 prestación de servicios a Suixi Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd.
Proyecto de ley de garantía
12.00 on the provision of Tanks for bachu County Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd.
Proyecto de ley de garantía
13.00 garantía para Hami Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd √
Proyecto de ley
Contenido de la propuesta que se examinará en la Junta General de accionistas
1. Las propuestas 1, 5, 11, 12 y 13 examinadas por la Junta General de accionistas se presentarán después de su examen y aprobación en la 24ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, la propuesta 2 se presentará después de su examen y aprobación en la 13ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa, y las propuestas 3, 4, 6 y 7 se presentarán después de su examen y aprobación en la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa y en la 13ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa. Las propuestas 8 y 9 se presentan después de su examen y aprobación en la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y la propuesta 10 se presenta después de su examen y aprobación en la 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. El procedimiento es legal y la información es completa. El contenido de La propuesta se detalla en la empresa el 14 de enero de 2022 y el 15 de marzo de 2022, respectivamente. Anuncio de la resolución de la 21ª reunión del 7º Consejo de Administración, anuncio de la garantía para la filial de propiedad total Southeast Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Investment Co., Ltd., anuncio de la resolución de la 22ª reunión del 7º Consejo de Administración y anuncio de la previsión de las transacciones cotidianas relacionadas en 2022 Anuncio de la resolución de la 24ª reunión del séptimo Consejo de Administración, resumen del informe anual de la empresa 2021, anuncio sobre la renovación de la empresa contable, anuncio sobre la inversión y la construcción de la segunda fase del proyecto de generación de energía fotovoltaica de 50 MWP del embalse de guantian en el condado de Suixi, Provincia de Guangdong, anuncio sobre la garantía para Suixi Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd., anuncio sobre la garantía para Hami Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) \ Energy Co., Ltd. "On Guarantee for bachu County Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
2. The items considered in the proposal 8 constitute related Transactions, and the related Shareholders Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. And Guangdong Construction Science Research Institute Group Co., Ltd. Should avoid vote.
Las propuestas 6, 7 y 8 requieren un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores.
Además de examinar las propuestas anteriores, la Junta General de accionistas escuchará el informe del director independiente de la empresa.
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro: los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, certificado válido que acredite la calificación del representante legal y certificado de participación en el capital social. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido de conformidad con la ley por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica; Los accionistas individuales deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas (los asistentes deben llevar el poder notarial, tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas) para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta. Hora y lugar de registro:
Fecha de registro: 14 de abril de 2022 (8.30 a 11.30 horas, 14.30 a 17.30 horas).
Método de registro: teléfono o fax.
Lugar de registro: 23 / F, a - 1 Commercial Center, Building 1, guangshen Avenue West, xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou City, Provincia de Guangdong, China
Información de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Lin Guangxi, tel.: (020) 61776998, fax: (020) 82607092, dirección de correo electrónico: ysd Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) @vip.163.com. Sí. Los gastos de participación de los accionistas en la Junta serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su 21ª reunión.
Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones.
Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su 24ª reunión.
Resolución de la 13ª reunión de la séptima Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
30 de marzo de 2022
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 362060.
Ii) votación abreviada: votación sobre servicios públicos.
Iii) Presentación de las opiniones de votación
1. De conformidad con el cuadro 1 de la presente circular, la lista de "códigos de propuestas" correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas, los accionistas presentarán sus opiniones de voto, estarán de acuerdo, se opondrán y se abstendrán.
2. La "propuesta general" se establecerá en esta junta general de accionistas, y la votación de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
3. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: 19 de abril de 2022, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 horas.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comenzó a votar en abril de 2022
El 19 de septiembre, a las 9: 15 a.m., termina a las 15: 00 p.m.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o El "Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a mi Dependencia.
Asistió a la junta general anual de accionistas de 2021
También votará sobre las siguientes propuestas en nombre de la unidad (persona) de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si
Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la forma del derecho de voto, el fideicomisario puede
Ejercer discrecionalidad para votar a favor o en contra de una propuesta de la manera que considere apropiada
O abstenerse o retirarse.
Observaciones opinión sobre la votación
Las columnas codificadas pueden ser rechazadas para evitar el derecho de voto
100 propuesta general √
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 informe anual de la empresa 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
5.00 plan presupuestario financiero de la empresa para 2022 √
6.00 plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 √
7.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
8.00
