Abreviatura de la acción: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Código de la acción: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) No.: 2022 – 025 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la novena reunión de la novena Junta de supervisores se envió por correo electrónico y por escrito el 18 de marzo de 2022, y se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 29 de marzo de 2022. La reunión debería incluir cuatro supervisores, de hecho cuatro, presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Fu zhifang. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
El informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 fue aprobado por 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe anual 2021 y el resumen.
La Junta de supervisores llevó a cabo un examen cuidadoso del informe anual 2021 de la empresa y emitió dictámenes de examen: tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de La c
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
En votación por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba el plan de distribución de beneficios para 2021:
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y a fin de evitar una situación de exceso de distribución, de conformidad con el principio de que el beneficio disponible para la distribución en los estados consolidados y los Estados de la sociedad matriz es inferior, el beneficio disponible para la distribución en 2021 es de 4.085512.244,56 yuan y La reserva excedente es de 4.085124,46 Yuan, el beneficio disponible para la distribución en 2021 es de 3.676610,10 Yuan, más el beneficio no distribuido en años anteriores es de 2.576540,51 Yuan, y el beneficio disponible acumulado para la distribución en este año es de 6.256540,61 Yuan A cambio de los accionistas, la empresa tiene la intención de distribuir 1,8 yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas sobre la base del capital social total existente de 3303791344 acciones.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de ejecución de las transacciones con partes vinculadas 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas 2022.
Para más detalles sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, véase el anuncio de ejecución de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y el anuncio de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 publicado por la empresa el mismo día en el Securities Times y la red de información dachao.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre la firma de un acuerdo marco de servicios financieros con Universal Finance Limited.
Para más detalles, véase el anuncio de transacciones conexas sobre la firma de un acuerdo marco de servicios financieros con Universal Finance Co., Ltd., publicado el mismo día en el Securities Times y en la red de información Juchao. Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre el informe de evaluación de riesgos de Universal Finance Co., Ltd.
Con el fin de garantizar la seguridad financiera de la empresa en wanxiang Finance Co., Ltd. (en adelante “wanxiang Finance”), la empresa contrató a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) para evaluar la calificación operativa, el negocio y el Estado de riesgo de wanxiang Finance. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued Risk Assessment Report, and it is believed that the “Risk Assessment note” prepared by the Management of Universal Finance Company has Truly reflected the Operational Qualification, Business and Risk Status of Universal Finance Company as of 31 December 2021.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
La Junta de supervisores formula las siguientes observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa:
1. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, siguiendo los principios básicos del control interno y de acuerdo con su propia situación real, la empresa ha establecido y mejorado el sistema de control interno que abarca todos los aspectos de la empresa, ha garantizado el funcionamiento normal de Las actividades comerciales de la empresa y ha protegido la seguridad y la integridad de los activos de la empresa.
2. La integridad de la Organización de control interno de la empresa, el Departamento de auditoría interna y la dotación de personal están en su lugar, lo que garantiza la ejecución y supervisión de las actividades clave de control interno de la empresa.
3. En 2021, la empresa no violó las directrices de control interno de la bolsa de Shenzhen ni el sistema de control interno de la empresa.
4. La Junta de supervisores considera que la autoevaluación del control interno de la empresa es amplia, verdadera y exacta y refleja la situación real del control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno de 2021 publicado por la empresa el mismo día en el “Securities Times” y la red de información dachao.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de modificar el nombre de la sociedad y los estatutos.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de nombre de la empresa y la modificación de los Estatutos de la empresa, publicado el mismo día en el Securities Times y la red de información Juchao.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de “Acuerdo Marco sobre préstamos y préstamos de fondos” con universal Group Company.
Para más detalles, véase el anuncio de transacciones conexas sobre la firma de un acuerdo marco de préstamo de fondos con wanxiang Group Company, publicado en el Securities Times y en la red de información Juchao el mismo día.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre la elección de los candidatos a supervisores.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la selección de candidatos a supervisores publicado por la empresa el mismo día en el “Securities Times” y en la red de información dachao.
Las propuestas anteriores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 11 se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Se anuncia por la presente.
China Fangda Group Co.Ltd(000055) 9
Junta de supervisores
30 de marzo de 2002
